Федеральний суд забороняє засновника My Big Coin, вимагає повернути $7,6 млн

Чоловік з Флориди повинен повернути понад 7,6 мільйона доларів після того, як обманював інвесторів фальшивою криптовалютою, використовуючи їхні кошти на розкішні товари замість обіцяних активів.

Шахрай з криптовалютою наказаний на повернення мільйонів

Федеральний суд вирішив, що Рендалл Крейтер з Хітроу, Флорида, повинен сплатити понад $7.6 мільйона відшкодування за обман інвесторів через шахрайську схему з цифровими активами, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) оголосила 10 лютого. Федеральний окружний суд округи Массачусетс видав розпорядження про згоду, за яким Крейтер повинен компенсувати обмануті жертви, причому його платежі також задовольняють вимоги щодо відшкодування у пов’язаній кримінальній справі. CFTC деталізувала:

Замовлення передбачає, що Крейтер повинен виплатити понад 7,6 мільйона доларів у відшкодування збагаченим жертвам у зв’язку з його схемою шахрайства з цифровими активами, з долар за долар кредит за відшкодування платежів жертвам задоволення вимог відшкодування, встановлених у паралельному кримінальному справі.

Крім того, “Рішення також накладає постійний заборону на Крейтера та забороняє йому торгувати на будь-яких ринках, регульованих CFTC, укладати будь-які угоди, що стосуються товарних інтересів або цифрових товарних комодитетів, та реєструватися в CFTC”, - додала комісія.

Суд встановив, що між січня 2014 року і січня 2018 року Крейтер організував обманну схему, пов’язану з My Big Coin, яку він маркував як законну віртуальну валюту та товар в міжштатній торгівлі. Він брехливо запевнив принаймні 28 клієнтів, що криптовалюта має реальну вартість, активно торгується і підтримується золотом, в результаті збираючи понад 7,6 мільйонів доларів. Замість використання коштів, як обіцяно, Крейтер відклав їх на придбання будинку, антикваріату, образотворчого мистецтва, прикрас та інших предметів розкоші.

Хоча ця угода про згоду вирішує вимоги проти нього, більший справа про примусове виконання залишається активним щодо співзвинувачених Марка Гіллеспі, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin, Inc., Джона Роше та Майкла Крюгера.

У паралельному кримінальному справі Крейтер став обвинуваченим 18 січня 2022 року за звинуваченнями у шахрайстві з використанням дротових переказів, незаконних грошових операцій та здійснення неліцензованої грошової передачі. Журі знайшло його винним у 21 липня 2022 року, що призвело до ув’язнення на понад вісім років. Також йому було наказано повернути 7,6 мільйонів доларів обманутих клієнтів та конфіскатувати еквівалентну суму від незаконних доходів. Однак CFTC попередило, що накази про відшкодування не гарантують, що жертви відновлять свої збитки, якщо злочинець не має достатнього майна.