Texas Drug Ring засудили за прання $50K щомісячно в Криптовалюта

2024-10-10 05:34:07

Генерація анотацій у процесі

Шість членів наркокартелю з Техасу були засуджені за свою участь у наркотичній операції в даркнеті, яка відмивала до $50,000 на місяць у криптовалюті. Група, яка діяла під псевдонімом “Loverbois”, продала майже 12 кілограмів метамфетаміну. Вони обробляли близько 20 замовлень наркотиків щоденно з липня 2019 по грудень 2020 року. Судові вироки варіювалися від умовного терміну до 84 місяців в’язниці після того, як федеральне розслідування розгромило цю мережу.

Наряду з Техасом Dark Web Drug Ring Засуджено за вивід Криптовалюта

Прокуратура Південного округу штату Огайо оголосила вівторок про засудження шести осіб, які брали участь в операції з торгівлі метамфетаміном на даркнеті. Група з Техасу розповсюджувала майже 12 кілограмів мету, прихованих під таблетками Аддералл, та відмивала доходи від наркотиків за допомогою криптовалюти з липня 2019 року по грудень 2020 року.

«Відповідачі продали не менше 11,98 кілограма метамфетаміну у вигляді таблеток та пранули від 15 000 до 50 000 доларів на місяць, використовуючи криптовалюту», заявляють документи суду. Група, яка працювала під назвою «Loverbois», використовувала криптовалюту для прання своїх прибутків, в середньому отримуючи 20 замовлень на наркотики щодня. «Документи суду вказують, що Фунг створив і керував обліковими записами Loverbois протягом багатьох місяців змови. Він приймав замовлення онлайн і отримував таблетки у Трана і Гузмана».

Фунг також координував отримання криптовалюти на біржі за таблетки та відмивав отримані кошти. Джон Данг, ключова фігура в групі, відповідав за упакування та відмивання. За даними судових документів:

Dang упакував таблетки для відправлення та доставки, допомагав переміщати та прати криптовалюту. Dang пратили приблизно $15,000 на місяць.

Речення варіювалися від умовного засудження до 84 місяців у в’язниці в рамках розслідування організованої злочинної діяльності з наркотиками (OCDETF). Багатоагентне розслідування, включаючи ФБР, Агентство з боротьби з наркотиками та Управління поштової інспекції США, мало на меті розірвати мережі торгівлі наркотиками та відмивання грошей.

Які ваші думки з приводу цього випадку? Дайте нам знати у розділі коментарів нижче.

RING1,98%

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.