Китаєць, який обдурив інвесторів на $6,3 млрд, купив біткоїн і втік

У Великій Британії розпочався судовий процес, в якому в період з 2014 по 2017 рік нібито було обдурено понад 128 000 осіб, а відмивання грошей було здійснено шляхом збору 6,3 мільярда доларів і купівлі біткоїна.

За даними Financial Times, людина на ім’я Цзянь Вень відмивала гроші від імені шахрая на ім’я Яді Чжан і навіть здійснювала деякі шахрайські дії. Було заявлено, що Чжан отримав загалом 6,3 мільярда доларів від цієї діяльності, здійснюваної в Китаї під назвою управління інвестиціями.

Потім поміняв на біткоіни, все одно хотів

Чжан, якому вдалося конвертувати отримані гроші в біткойн і приїхати до Лондона, Англія, у 2017 році з фальшивим посвідченням особи, все ще розшукується як британською, так і китайською владою.

Кажуть, що Цзянь Вень, який зараз перебуває в суді, забезпечив конвертацію грошей у біткойн, а не брав участь у шахрайстві Чжана.

Однак прокурори кажуть, що Вень жила дуже скромним життям до зустрічі з Чжаном, але після того, як вона залишилася з ним, вона почала жити у великому 6-кімнатному будинку.

Очікується, що судовий процес завершиться у березні.

Опубліковано: 31 січня 2024 р. 12:31Останнє оновлення: 31 січня 2024 р. 12:39