Суд Ганьсу у Тяньшуй розглянув справу про відмивання грошей із використанням віртуальної валюти: обвинуваченого, який «ходив за готівкою», засудили до 2 років і 4 місяців за 390 тис. юанів

Оперативні новини Gate News, 4 квітня, Народний суд району Цінчжоу міста Тяньшуй провінції Ганьсу нещодавно розглянув кримінальну справу щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, із залученням віртуальних активів. Обвинувачений, працюючи за сумісництвом під виглядом «високооплачуваної кур’єрської доставки», знаючи, що кошти є одержаними внаслідок шахрайства, упродовж 7 днів неодноразово знімав готівку в зонах, де немає відеоспостереження, на загальну суму понад 390 тис. юанів і перераховував її у вигляді віртуальної валюти своєму куратору, отримавши прибуток у розмірі 2,15 тис. юанів. Суд визнав, що він вчинив злочини, пов’язані з маскуванням і приховуванням злочинних доходів, та, згідно із законом, призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки 4 місяці, а також штраф у розмірі 10 тис. юанів і зобов’язав повернути незаконно отримані кошти.

Суддя наголосив, що зняття готівки офлайн стало ключовим етапом для «відбілювання» грошей, здобутих унаслідок телекомунікаційного шахрайства; «зняття готівки кур’єром» і «висока оплата щодня» здебільшого є ланками в шахрайському ланцюгу. Громадяни мають бути обережними щодо дій, пов’язаних із прийманням готівки, переказом коштів і сприянням у їх переміщенні, щоб не стати співучасниками злочину.