Великобританія наклала санкції на ринок криптовалютних шахрайств Xinbi, заморозивши активи на суму 100 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи офісні будівлі та інші активи.

Гейт Ньюс повідомляє, що 26 березня Міністерство закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії у співпраці з Міністерством внутрішніх справ оголосили про санкції щодо нелегального криптовалютного ринку Xinbi та осіб, причетних до аферних мереж у Південно-Східній Азії. За даними компанії з аналізу блокчейну Chainalysis, Xinbi обробила понад 19,9 мільярдів доларів транзакцій у період з 2021 по 2025 рік, залучаючи відмивання грошей, нелегальні поза банківські операції та продаж викрадених особистих даних. Великобританія стала першою країною у світі, яка запровадила санкції проти Xinbi. У рамках цих заходів також під санкції потрапили оператори шахрайської бази “#8 Park” у Камбоджі, Legend Innovation Co. та її керівник Eang Soklim, які, за інформацією, тримають у заручниках до 20 тисяч викрадених працівників. Одночасно було заморожено кілька об’єктів нерухомості у Лондоні, серед яких — офісна будівля вартістю 100 мільйонів фунтів, два розкішні будинки та вертоліт. Представники британської влади заявили, що ці заходи спрямовані на знищення фінансової інфраструктури шахрайських мереж і у червні цього року на Міжнародному форумі з нелегальних фінансів буде просуватись широка міжнародна координація.