Федеральний суд США виніс суворе покарання засновнику “Інкогніто Маркет” Руі-Сіанг Ліну за керування платформою для торгівлі наркотиками на глибокій мережі, заснованою на криптовалютах. Його засуджено до 30 років ув’язнення та конфісковано 105 045 109 доларів незаконних доходів. Ця справа вважається однією з найсерйозніших у останні роки щодо правопорушень у сфері “криптовалютних наркотичних ринків” у глибокій мережі.
За даними прокуратури південного округу Нью-Йорка, з моменту запуску Incognito Market у жовтні 2020 року та до його закриття у березні 2024 року, платформа, що використовувала систему криптовалютних платежів та внутрішній механізм переказів “Incognito Bank”, надавала анонімні послуги для користувачів по всьому світу. За цей час було здійснено понад 64 000 транзакцій на суму понад 1,05 мільярда доларів, зареєстровано понад 40 000 покупців та понад 1800 продавців.
Розслідування показало, що основний асортимент незаконних товарів на платформі складався з наркотиків, включаючи героїн, кокаїн, LSD, MDMA, метамфетамін, кломазепам, алпразолам та підроблені лікарські засоби, позначені як рецептурні препарати. Значна кількість “оксикодону” фактично виявилася фентанілом, що безпосередньо спричинило смерть щонайменше одного особи та торкнулося сотень тисяч сімей.
Суддя Колін МакМахон під час оголошення вироку зазначила, що дії Руі-Сіанг Ліна вже становлять “міжнародну цифрову імперію наркотиків” і наголосила на його використанні анонімних характеристик блокчейну для приховування фінансових потоків злочинів. Прокуратура також повідомила, що перед закриттям платформи Лін викрадав кошти користувачів і намагався шантажувати їх, погрожуючи оприлюдненням транзакцій.
Ця справа також резонує з недавніми операціями щодо боротьби з “криптовалютним відмиванням у глибокій мережі”, включаючи конфіскацію активів у Helix Mixer та BidenCash чорному ринку. Міністерство юстиції США заявило, що у майбутньому буде продовжувати посилювати контроль і боротьбу з “злочинами у сфері криптовалют у глибокій мережі”, “відмиванням біткоїнів” та анонімними платіжними системами.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Один великий кит після відкриття довгої позиції дев'ять разів підвищував ціну BTC, короткочасно відкривши довгу позицію на 10 мільйонів доларів.
Мережевий моніторинг Hyperinsight показує, що 0x687 “кит-горбатий” відкрив довгу позицію по BTC із 40-кратним кредитним плечем: обсяг позиції 10 млн доларів США, середня ціна входу 68563 доларів США, ціна ліквідації 62817 доларів США, поточний нереалізований прибуток 4000 доларів США. Ця адреса нещодавно в дев’ятий раз підвищила ставки, викупивши довгу позицію по BTC; раніше під час закриття позиції було зафіксовано збиток у 290 тис. доларів США, і зараз вона все ще тримає довгу позицію по ETH на суму 1,69 млн доларів США.
BlockBeatNews7хв. тому
Якийсь гігантський кит на короткий час відкрив 10 мільйонів доларів США BTC лонг, що є дев’ятим цьогорічним послідовним догоном зростання.
Згідно з моніторингом Hyperinsight, 27 березня адреса великого китів 0x687 відкрила довгу позицію по BTC з 40-кратним важелем на суму 10 мільйонів доларів, середня ціна 68563 долари, поточний прибуток 4000 доларів. Одночасно ця адреса також відкрила довгу позицію по ETH на 169 тисяч доларів.
GateNews12хв. тому
Біткоїн знову досягнув $71K, оскільки США надіслали Ірану 15-ступеневий план припинення вогню.
Біткойн (BTC) знову піднявся вище $71,000 під час ранкових торгів в Азії у середу після того, як адміністрація Трампа запропонувала Ірану 15-пунктовий план для завершення війни, викликавши короткостроковий оптимізм серед ризикових активів.
Ключові висновки:
Біткойн зріс на 4% до $71,500 після того, як президент Трамп надіслав Ірану 15-пунктовий план.
Cointelegraph20хв. тому
Greeks.live: Сьогодні криптоопціони зустрічають квартальну поставку, номінальна вартість опціонів BTC та ETH становить 15,12 мільярда доларів США.
Greeks.live опублікував дані про виконання опціонів за 27 березня: 68 тисяч BTC та 370 тисяч ETH опціонів закінчуються терміном, Put Call Ratio становить 0.56, максимальні болі складають відповідно 74000 доларів і 2250 доларів. Незважаючи на коливання, торгівля біткоїнами залишається низькою, довіра ринку недостатня, сподіваючись на покращення у другому кварталі.
BlockBeatNews21хв. тому
На фоні зростання глобальної невизначеності, великі власники біткоїнів за останній місяць збільшили свої активи на 61,568 BTC.
На основі даних Santiment, незважаючи на напруженість у Середньому Сході, биткойн-кити та акули за останній місяць накопичили 62 тисячі биткойнів, що свідчить про те, що тримачі схильні накопичувати, а не продавати. Водночас, кількість малих гаманців також зросла. Аналітики вважають, що накопичення кітів може вказувати на прорив цін, але також попереджають про можливу короткострокову корекцію.
BlockBeatNews21хв. тому
ZONE Wallet співпрацює з twin3 для створення екосистеми "Місія з видобутку біткойнів", щоб криптовалюти увійшли в повсякденне життя громадян.
Тайваньська криптовалютна біржа ZONE Wallet та платформа завдань twin3 Bitbee уклали ексклюзивну угоду, запустивши режим «майнінгу завдань Bitcoin». Користувачі можуть заробляти Bitcoin, просто виконавши завдання через додаток LINE, і легко виводити їх у нові тайваньські долари, що має на меті інтеграцію криптовалют у повсякденне життя. Ця співпраця демонструє рішучість обох сторін у розвитку тайваньського ринку.
動區BlockTempo22хв. тому
