Що таке венесуельський нафтовий цифровий актив? Зрозумійте країну, яка використовує криптовалюти для обходу санкцій, та її подальший вплив Китаю і Росії

Події заарештування президента Венесуели Мадуро знову привернули увагу міжнародної спільноти до цієї південноамериканської країни-нефтеекспортера. Венесуела раніше випускала нафтові криптовалюти та використовувала Tether для протидії санкціям. Після затримання Мадуро США прагнуть посилити контроль над її енергетичним сектором, що може вплинути на геополітичну ситуацію в регіоні, зокрема щодо Китаю, Росії та Тайваню.

Затримання Мадуро шокувало світ, даючи змогу швидко зрозуміти ситуацію у нафтовій країні Південної Америки

Військові спецпризначенці США минулого тижня провели рейд на резиденцію президента Венесуели, успішно затримавши Мадуро у рамках операції «Людожер» (від англ. «Decapitation operation»), що здивувало світ.

Ця подія знову привернула увагу до Венесуели як до нафтової країни. З моменту вступу Мадуро на посаду у 2013 році, країна стикається з посиленням економічних санкцій з боку США, що спонукало уряд до експериментів із фінансовими інноваціями та геополітичними іграми.

Шлях Венесуели у криптовалютний опір санкціям

Нафтовий токен: від резерву до провалу

Щоб протистояти інфляції та фінансовому колапсу, викликаним санкціями США, Венесуела рано почала розвивати криптовалютний сектор. Дослідження Atlantic Council показують, що ще у 2018 році уряд Мадуро запустив нафтову криптовалюту Petro, намагаючись обійти міжнародну фінансову систему під контролем США та вирішити проблему інфляції.

Petro — це криптовалюта, яка забезпечена запасами нафти Венесуели. Уряд неодноразово намагався прив’язати Petro до громадських послуг, наприклад, вимагати від громадян купувати паспорти для фінансування соціального житла, а також прив’язати мінімальну зарплату до цієї криптовалюти.

Однак цей проект зазнав поразки через внутрішню опозицію, яка сумнівалася у законності боргових зобов’язань, а також через відсутність реальних застосувань і корупційні скандали. У 2024 році уряд офіційно припинив функціонування Petro.

Джерело: CoinGeek Венесуела раніше запустила Petro

Tether: спроба обійти традиційні канали, але під прицілом регуляторів

Хоча Petro зазнав невдачі, Венесуела не припинила спроби використовувати криптовалюти для протидії санкціям.

Atlantic Council зазначає, що державна нафтовидобувна компанія Венесуели PDVSA згодом почала використовувати стабільну монету Tether ($USDT), прив’язану до долара у співвідношенні 1:1, щоб обійти традиційні міжнародні платіжні канали.

З 2024 року Венесуела почала вимагати від покупців нафти використовувати криптогаманці та платити Tether’ом, створюючи паралельну платіжну систему поза межами традиційних банківських структур.

Однак компанія Tether, яка випускає Tether, не повністю співпрацює. Вона співпрацює з Міністерством юстиції США, заморожуючи кілька гаманців, підозрюваних у допомозі Венесуелі у обході санкцій, що обмежує їхні фінансові потоки.

Джерело: Flickr, створено Satheesh Sankaran

Тіньові гравці з Китаю та Росії за лаштунками Венесуели

Крім криптовалют, важливим аспектом протидії санкціям є нелегальна торгівля нафтою.

Дослідження Atlantic Council показують, що Венесуела використовує «привидні кораблі» (ghost ships) або тіньові флотилії, щоб транспортувати нафту до Малайзії та інших країн, приховуючи її походження, а головний напрямок — незалежні нафтопереробні заводи у Шаньдуні, Китай.

Хоча офіційні дані Китаю свідчать про припинення імпорту венесуельської нафти, насправді країна залишається основним імпортером, що становить близько 84% її експорту.

Крім того, китайська компанія China Concord Resources Corp, що володіє дочірньою компанією Huaguang Shipping, нещодавно підписала угоду про інвестиції у розмірі мільярда доларів у розробку венесуельських родовищ, що свідчить про можливе послаблення обережності китайського уряду щодо ризиків вторинних санкцій США.

Джерело: Flickr, фотографія Repsol

Сполучені Штати побоюються, що у зв’язку з санкціями проти російських нафтових гігантів Москва може наслідувати венесуельський сценарій, використовуючи стабільні монети та тіньові флотилії для енергетичного обміну з Китаєм без контролю Заходу, створюючи «вісімку ухилення» (escape axis) — механізм взаємного навчання обходу санкцій.

Чи вплине ця ситуація на Тайвань?

Після операції «Людожер» адміністрація Трампа заявила, що затримання Мадуро — це боротьба з наркотрафіком і тероризмом, але аналіз телеканалу Al Jazeera вказує, що справжньою метою США є запаси нафти Венесуели, які становлять близько 3 030 мільярдів барелів — найбільші у світі.

Після операції Трамп прямо заявив, що американські компанії мають взяти під контроль нафтову інфраструктуру Венесуели та повернути багатство до США, що підтверджує прагнення США до контролю над енергоресурсами.

Журнал Time попереджає з геополітичної точки зору, що пряме затримання лідера країни і план його ресурсного захоплення порушують міжнародні норми і можуть спричинити ланцюгову реакцію, яку Росія та Китай можуть трактувати як сигнал, що сильні країни можуть ігнорувати суверенітет інших держав.

Річард Холл, журналіст цього видання, висловлює побоювання, що Росія може використати цю ситуацію для виправдання своїх військових дій в Україні, а також значно послабити довгострокову аргументацію США щодо стримування Китаю у питанні Тайваню, що може дати Китаю більше приводів ігнорувати міжнародні норми у вирішенні тайванської проблеми.