Індійське ЕД розслідує десятилітній крипто-понзі у 21-локаційній обшуковій операції

Індійське Управління з боротьби з фінансовими злочинами ((ED)) провело скоординовані обшуки у 21 об’єкті в Карнатакі, Махараштрі та Делі 18 грудня, з метою затримання організації, підозрюваної у здійсненні шахрайської схеми з криптовалютами, повідомляють урядові заяви.

Операція, проведена відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей ((PMLA)), була спрямована на офіси та житлові приміщення, пов’язані з 4th Bloc Consultants та їхніми співучасниками. Дослідники стверджують, що схема ошукала інвесторів в Індії та за кордоном протягом майже десяти років.

Згідно з розслідуванням ED, яке почалося з скарги, поданої поліцією штату Карнатака, підозрювані діяли через фіктивні інвестиційні платформи, що імітували легітимні глобальні криптовалютні біржі. Ці платформи мали особисті панелі управління, дані про баланс у реальному часі та історію транзакцій, повідомили дослідники.

Обшуки (ED) тривають

Однак, за словами ED, за інтерфейсом не відбувалося реальних ринкових операцій. Дослідники описали структуру як схему Понці або модель багаторівневого маркетингу ((MLM)), у якій кошти, сплачені користувачами, нібито відмивалися через організацію.

Група, за повідомленнями, використовувала зображення відомих коментаторів криптовалют та публічних осіб без дозволу для підвищення довіри, повідомляють дослідники. Ці сфабриковані відгуки, ймовірно, слугували для залучення нових інвесторів.

За словами ED, схема спочатку виплачувала невеликі доходи початковим інвесторам для створення довіри. Потім жертвам пропонували інвестувати більші суми та залучати нових учасників через реферальні бонуси. Організація використовувала соціальні мережі, включаючи Facebook, Instagram, WhatsApp і Telegram, для розширення мережі на міжнародному рівні, повідомили дослідники.

ED повідомило, що конфісковані кошти, класифіковані як доходи злочинної діяльності, були переміщені через складну систему приховування. Це включало кілька криптовалютних гаманців, які використовувалися для розподілу та приховування сум, транзакції через hawala, паперові компанії, канали для переказу коштів за межі регульованих банківських систем та нерозкриті іноземні рахунки, де криптовалюта конвертувалася у готівку через транзакції P2P.

Органи влади ідентифікували численні адреси цифрових гаманців під час обшуків і конфіскували рухомі та нерухомі активи, придбані в Індії та за кордоном, з ймовірними доходами від діяльності, повідомляє ED.

Дослідники заявили, що операція, ймовірно, почалася щонайменше у 2015 році. За словами ED, засновники 4th Bloc Consultants адаптували свої техніки протягом років, щоб уникнути виявлення у міру розвитку криптовалютних регуляцій.

ED зазначило, що аналіз конфіскованих серверів і пристроїв триває, і розслідування залишається відкритим. Влада заявила, що мета — створити карту мережі іноземних структур, залучених до діяльності, та повернути кошти для компенсації жертв.