Нещодавно судова система Південної Кореї розкрила справу про злочин у сфері Криптоактивів, яка викликала увагу. Чоловіка віком понад 30 років засудили за використання криптовалюти для відмивання грошей у розмірі близько 68 тисяч доларів США для групи, що займається шахрайством через голосову телефонію. Під час прохання про пом'якшення покарання йому не лише не було надано поблажки, а й апеляційний суд скасував умовний термін, змінивши вирок на чотири роки позбавлення волі, що стало драматичним поворотом у справі.
Згідно з корейськими ЗМІ «Кьонггі новини», цей чоловік раніше в 2024 році був засуджений місцевим судом до двох років і шести місяців позбавлення волі з чотирирічним умовним терміном. Згідно з оригінальним вироком, він не зобов'язаний відразу йти до в'язниці, але повинен бути під контролем протягом умовного терміну, і в разі повторного злочину він буде відбувати покарання. Однак обвинувачений незадоволений результатами суду і подав апеляцію до Вищого суду Суїона, сподіваючись на подальше пом'якшення покарання.
Апеляційний суд остаточно відхилив його апеляційний запит і вважав, що вирок місцевого суду про умовне покарання явно занадто легкий. Суддя зазначив, що обвинувачений не є звичайним учасником, а займає “ключову роль” в схемі голосових фішингових шахрайств і відмивання грошей криптоактивів, має організаційний та командний характер у злочинній діяльності, тому не відповідає умовам для застосування умовного покарання.
Прокуратура розкрила, що цей чоловік допомагав шахрайському угрупованню обмінювати кошти жертв на Криптоактиви та переводити їх на відповідні адреси в Китаї. Шахраї зазвичай маскуються під співробітників прокуратури, брехливо стверджуючи, що особа жертви була вкрадена та причетна до злочину, спонукаючи їх перевести кошти на так званий «безпечний рахунок», який насправді контролюється злочинною організацією, а кошти одразу ж очищуються.
Хоча адвокат відповідача стверджував, що він погодився відшкодувати збитки жертві, суд вважає, що він має кілька попередніх судимостей за подібні злочини, і докази свідчать про те, що він сам називав себе “керівником”, щодня отримував звіти про діяльність і давав вказівки іншим учасникам, що свідчить про очевидну суб'єктивну злість.
Суд у вироку підкреслив, що обвинувачений усвідомлював незаконність і соціальну небезпеку шахрайства з голосовими дзвінками та відмивання грошей криптоактивів, але все ж знову вчинив злочин, тому ризик повторного злочину є надзвичайно високим, і тому необхідно суворо карати відповідно до закону. Ця справа також вважається важливим сигналом для посилення боротьби з злочинами “шахрайства з голосовими дзвінками + відмивання грошей криптоактивів” в Кореї.
Згідно з корейським законодавством, обвинувачений все ще може продовжувати апеляцію до Верховного суду, але якщо остаточний вирок залишиться без змін, його термін покарання буде офіційно виконано.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
