Шеньянська поліція розкрила справу про трансграничний незаконний обмін валют, що стосується "подвійних" операцій з віртуальними валютами, такими як Біткоїн, Тета-коін та інші

PANews 20 грудня повідомляє, згідно з інформацією від 新華網, що повідомлення американської сторони про китайського громадянина Тон Моу-Моу, який нібито займався відмиванням грошей для наркоторговців, привернуло особливу увагу нашої поліції. Для з’ясування обставин Міністерство громадської безпеки доручило Управлінню поліції Ляонін провести перевірку, а в Ухані, провінція Хубей, Тон Моу-Моу та Чен Моу-Моу були затримані на місці спроби втечі за кордон. Обидва були засуджені до обмеження волі та штрафу у вересні цього року. Зазначається, що Тон Моу-Моу переважно здійснював незаконний обмін валюти через внутрішні банківські картки, що склав понад 16 мільйонів юанів, і в деяких випадках давав вказівки внутрішнім співробітникам купувати віртуальні валюти, такі як біткойн і Тета, та перепродавати їх за кордон за долари США. Під час розслідування поліція також виявила, що деякі злочинці ухиляються від американського контролю щодо великих готівкових операцій і торгівлі віртуальними валютами. Наразі вже налагоджено зв’язки з американською стороною через канали співпраці у боротьбі з відмиванням грошей, і досягнуто згоди щодо посилення правового співробітництва у цій сфері.