Као Ван заарештований поліцією Дананга за звинуваченням у привласненні майже 2000 мільярдів в'єтнамських донгів

Міська поліція Дананга нещодавно успішно ліквідувала велику злочинну групу, пов’язану з шахрайськими схемами привласнення майна через багаторівневий маркетинг криптовалютами, з масштабом діяльності по всій країні та викраденими коштами на сотні мільярдів в’єтнамських донгів.

15 грудня поліція міста Дананг у співпраці з Управлінням кібербезпеки та протидії злочинам у високотехнологічних сферах(Міністерство внутрішніх справ) та Відділом прокуратури міста Дананг застосували силові та технічні заходи, затримавши 8 осіб, причетних до злочину. Головного підозрюваного звинувачують у тому, що він — Хюїн Дюк Ван (33 роки, мешканець району Хоа Кюонг, м. Дананг; відомий під псевдонімом Као Ван, який був популярним у криптосвіті у 2017-2021 роках).

Органи слідства вручено рішення щодо Хюїн Дюк ВанаЗа первинними даними слідства, з початку 2020 року Хюїн Дюк Ван разом із трьома особами з м. Хошимін та іншими особами обговорювали та розподіляли ролі для створення фіктивного проекту криптовалюти, що випускала монету під назвою “DRK”. Група активно просувала цей проект у соцмережах, поширюючи неправдиву інформацію для створення довіри та залучення інвесторів.

Після залучення значної кількості інвесторів до кінця 2021 року учасники групи одночасно “зруйнували” проект: знищили сайт, фан-сторінки та всі пов’язані групи, завдяки чому заволоділи зібраними коштами. Усі активи були потім конвертовані у в’єтнамські донги для особистих цілей.

З використанням зібраних даних, документів та електронних доказів слідство визначило, що загальна сума викрадених криптовалют становить понад 1 880 BTC, понад 37 000 ETH і майже 2,7 мільйони USDT, що за ціною 2021 року приблизно дорівнює 2 000 мільярдам в’єтнамських донгів.

Під час досудового слідства слідчі застосували заходи щодо блокування та тимчасового припинення операцій із численними банківськими рахунками та активами, включаючи нерухомість, на загальну суму понад 600 мільярдів донгів. Наразі кримінальне провадження відкрито, підозрювані — затримані та взяті під тимчасовий арешт, зокрема Као Ван і ще 7 осіб.

Групу затриманих із речовими доказамиПоліція закликає інших причетних до справи з’явитися добровільно для розгляду можливості застосування законних послаблень. Також поліція Дананга просить потерпілих від Као Вана та його співучасників швидко звернутися з заявою до Відділу слідства поліції м. Дананг(47 Лі Ту Тронг, район Хай Чау, м. Дананг) для отримання консультацій та вирішення питання згідно з законодавством.

Час створення токена DRK, Као Ван постійно публікував у соцмережах фото з розкішним життям.