Проблема шахрайства на біржі JPEX буде вирішена у березні наступного року! Лінь Цзє та Чень І 8 інфлюенсерів перенесені на повторний розгляд

JPEX біржова шахрайська справа 8 обвинувачених, включаючи інфлюенсера Лін Чуо, «Чень І» Чень Юнг-ї та інших, обвинувачуються у змові з метою шахрайства, відмиванні грошей та у «злочинах, що полягають у спокусі або без врахування реальності інших інвестувати у віртуальні активи» тощо, загальною сумою близько 110 мільйонів гонконгських доларів. Суддя Ку Лі Вень затвердив клопотання обвинувачення про відстрочку до 16 березня 2026 року, протягом цього часу 7 обвинувачених залишаються під умовами попереднього звільнення.

Роль та обвинувачення 8 інфлюенсерів-обвинувачених

Особистості 8 обвинувачених у справі про шахрайство з JPEX різноманітні, що відображає широку проникність цієї шахрайської мережі. Лін Чуо (35 років) — відомий у Гонконзі YouTuber, має велику базу підписників і просував біржу JPEX у кількох відео. «Чень І» Чень Юнг-ї (38 років) також є інфлюенсером у соцмережах, має багато підписників в Instagram. «Сіао Сіао» Лян Цісян (31 рік) — YouTuber, відомий своїм контентом про косметику та життя. Чжен Цюньсі (31 рік) — колишній актор TVB, знімався у кількох серіалах.

Інші обвинувачені включають Сяо Інцянь (28 років), помічника у магазині Чуо Чжоуцзі (31 рік), тренера з фітнесу Чжао Цзіньсян (25 років) та Хе Цзівань (28 років). Ці обвинувачені виконували різні ролі у шахрайській мережі JPEX — від просування на передовій до логістичної підтримки, формуючи цілісну шахрайську ланцюг.

Обвинувачення включають змову з метою шахрайства, шахрайство, спонукання іншим інвестувати у віртуальні активи без врахування реальності або з метою отримання прибутку від злочинних активів. Ці звинувачення охоплюють весь злочинний процес — від просування шахрайських платформ,誘導 інвестицій до відмивання грошей. Особливо варто відзначити обвинувачення «злочин, що полягає у спокусі або без врахування реальності інших інвестувати у віртуальні активи», яке є специфічним у гонконгському законодавстві, спрямованим саме на шахрайство з віртуальними активами.

Ключові елементи справи про шахрайство з JPEX

Обсяг залучених коштів: близько 1.1 мільярда гонконгських доларів, понад 2000 потерпілих

Законодавчий прорив: поліція Гонконгу вперше пред’явила обвинувачення за статтею про відмивання грошей у контексті віртуальних активів, 16 осіб були пред’явлені обвинувачення

Роль інфлюенсерів: використання впливу у соцмережах для просування нелегальних бірж,誘導 підписників інвестувати

Статус під заставою: 7 осіб — під заставою (заборонено виїзд за кордон, потрібно здати закордонні паспорти), 1 — під вартою

Методи шахрайства з JPEX та прогалини у регулюванні

Справу розкрили у вересні 2023 року, Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу зазначила, що біржа JPEX без відповідної ліцензії активно просувала свої послуги, її методи ведення бізнесу викликають підозру і пов’язані з шахрайством. Методи шахрайства JPEX мають типові ознаки: спершу через інфлюенсерів і соцмереж масово просувають платформу, використовуючи довіру KOL для зниження обережності інвесторів. Далі обіцяють високі доходи та низький ризик, залучаючи дрібних інвесторів, які не знайомі з віртуальними активами. Третій етап — після накопичення значних коштів раптово підвищують ліміт на зняття або повністю закривають функцію зняття, залишаючи інвесторів без доступу до своїх коштів.

Справа JPEX виявила прогалини у регулюванні віртуальних активів у Гонконзі. Хоча з червня 2023 року Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів запровадила ліцензування для провайдерів віртуальних активів (VASP), JPEX продовжує залучати клієнтів через просування інфлюенсерами без ліцензії. Це свідчить про часовий розрив між регулюванням і реальним станом ринку, що дає змогу шахрайським платформам діяти. Перед інцидентом регулятор попереджав, але вже було багато потерпілих і зібраних коштів.

Вперше поліція застосувала відповідне законодавство для пред’явлення обвинувачень 16 особам, що свідчить про зміну підходу правоохоронних органів до шахрайства з віртуальними активами у Гонконзі. Раніше подібні справи розглядалися за традиційними статтями шахрайства, але особливості віртуальних активів ускладнюють відстеження коштів і збір доказів. Застосування закону про відмивання грошей надає більш потужні юридичні інструменти, особливо у контексті обвинувачення «злочин, що полягає у спокусі або без врахування реальності інших інвестувати у віртуальні активи», що безпосередньо стосується просування нелегальних бірж інфлюенсерами.

Відповідальність інфлюенсерів та юридичні дискусії

Лін Чуо з’явився у суді разом із дівчиною Юй Мей і другом Вей Фей, виглядаючи серйозним, також присутня мати Лін Чуо — Ван Лі Ні. Після судового засідання Лін Чуо разом із адвокатом і старшим юристом Цін Хуном покинули зал, трохи зупинилися і посміхнулися, дозволивши фотографам зробити знімки. Така спокійна поведінка у контрасті з серйозністю справи викликала обговорення у суспільстві щодо межі відповідальності інфлюенсерів.

Головне юридичне питання у справі JPEX — чи є просування інфлюенсерами «спокусою або без врахування реальності»? Якщо інфлюенсер дійсно знав, що платформа нелегальна або підозріла у шахрайстві, і продовжував просувати її з метою отримання вигоди, це безперечно становить шахрайство. Але якщо він стверджує, що не знав, і просто співпрацював у рамках комерційної угоди, то як визначити його відповідальність? Юридичне поняття «без врахування реальності» саме і регулює цю сіру зону: навіть якщо обвинувачений заперечує знання, але має обґрунтовані підстави вважати, що він мав знати, і ігнорував це, він може бути притягнутий до відповідальності.

Засідання відкладено до 16 березня 2026 року для подальшого розгляду, оскільки обвинувачення потребує часу для підготовки документів. Враховуючи велику кількість учасників, значну суму та складність транзакцій з віртуальними активами, обсяг роботи з документами очевидний. Результат цього процесу стане важливим прецедентом для регулювання віртуальних активів і відповідальності інфлюенсерів у Гонконзі, матиме довгостроковий вплив на галузь. Інвестори також мають зробити висновки: будь-яке інвестування має базуватися на незалежних дослідженнях і оцінці ризиків, а не на сліпому довірі інфлюенсерам.