Постійні випадки — внутрішня торгівля стає трагедією криптовалютних бірж

Автор: Chloe, ChainCatcher

Останнім часом Binance знову потрапляє у скандал, пов’язаний із внутрішніми співробітниками, підозрюваними у торгівлі на внутрішній інформації. 7 грудня один із працівників Binance, використовуючи службове становище, просував новий випущений токен у офіційних соцмережах, отримуючи особисту вигоду. Внутрішні корупційні випадки у Binance вже не перший раз трапляються: у березні цього року також був подібний випадок, і хоча офіційно заявляють про нульову толерантність і активно реагують, ринок критикує, що клон-токени фактично перетворилися на шахрайські схеми, а роздрібні інвестори мають боротися не лише з інституціями, а й з можливостями внутрішніх співробітників використовувати службове становище для арбітражу.

Тільки що випустили токен, вже з’явилася офіційна публікація

7 грудня на BNB Chain був запущений токен під назвою “Year of the Yellow Fruit” (скор. YEAR або “Рік Жовтого Фрукта”), о 1:29, а менш ніж за хвилину, офіційний акаунт Binance Futures у X @BinanceFutures о 1:30 опублікував відповідний пост, у якому текст і зображення натякали на потенціал даного токена.

За даними, після публікації посту цей токен зріс більш ніж на 900%, досягнувши піку у 0.0061 долара, а повна розведена оцінка (FDV) склала 6 мільйонів доларів. Перед закінченням терміну подання матеріалів його ціна знизилася більш ніж на 75.3% і вже повернулася до 0.001507 долара. Таке жваве співпадіння у часі викликало підозри у спільноти, що співробітник, який публікував пост, намагався штучно нагнітати ситуацію на ринку, використовуючи службове становище для особистого збагачення.

За інформацією DLNews, натхнення для токена “Рік Жовтого Фрукта” спочатку виникло з посту офіційного аккаунта Binance від 4 грудня: “2026: the year of the yellow fruit”, у якому цитувалися виступи колишнього керівника Goldman Sachs Raoul Pal і засновника Coin Bureau Nic Puckrin на Blockchain Week Binance, що закликали трейдерів “садити і чекати врожаю”. Зміст зображень і тексту, опублікованих внутрішніми співробітниками, збігався з цим меседжем.

Щодо цього інциденту Binance заявила, що попередньо проведене розслідування підтвердило, що співробітник використовував службове становище для отримання особистої вигоди. Відразу ж його відсторонили від роботи та звернулися до відповідних органів юрисдикції для юридичного реагування. Також, усіх користувачів, які повідомили про інцидент, обіцяють винагородити у середньому 100 000 доларів за обіцянкою винагороди.

Незручність полягає у тому, що напередодні інциденту, 6 грудня, Хе Ій опублікував пост, у якому заборонив співробітникам Binance брати участь у будь-яких випусках і просуваннях токенів. А вже наступного дня внутрішній співробітник був викритий у відкритому зловживанні службовим становищем.

Проблема у тому, що через відсутність обов’язкової ідентифікації KYC на блокчейні та недосконале регулювання, біржі важко контролювати всі дії своїх співробітників, навіть за допомогою моніторингу робочих комп’ютерів і смартфонів — залишається величезний простір для внутрішніх операцій із торгівлею на внутрішній інформації. Основні біржі, такі як Coinbase, OKX, також мали подібні випадки.

За рік трапилось дві внутрішні операції з торгівлею, виклики для внутрішнього контролю біржі

У березні цього року співробітник Binance Freddie Ng (колишній менеджер з розвитку бізнесу BNB Chain, згодом у команді Binance Wallet) попередньо дізнався про майбутнє підвищення ціни UUU токену і підозрюється у торгівлі на внутрішній інформації. Він через свій малий акаунт-гаманець (0xEDb0…) купив UUU токен на 10 BNB, вартістю приблизно 312 000 доларів, а потім переказав усі токени на грошеймивальний гаманець (0x44a…).

Коли ціна токена була на піку, він продав першу порцію через Bitget-гаманець, отримавши прибуток у 181.4 BNB, що еквівалентно 110 000 доларів. Решту UUU розподілили по восьми різних адресах, кожна з яких мала вартість у кілька тисяч доларів. Однак розслідування показало, що кошти цього малогабаритного гаманця понад 121 день надходили із його реального гаманця — freddieng.bnb (0x77C…), що згодом викрило його особистість.

Після розслідування Binance також відсторонила цього співробітника і передала справу до юрисдикційних органів, а визначені особи отримали нагороду у 10 000 доларів. Ці дві події розділяє лише 9 місяців, що підкреслює виклики внутрішнього контролю Binance.

Проте Binance не є єдиною біржею з внутрішніми проблемами: у 2022 році американські власті пред’явили звинувачення колишньому менеджеру Coinbase і двом його співучасникам за використання внутрішньої інформації про запуск токенів для торгівлі понад 25 активами до офіційного оголошення, що принесло незаконний прибуток понад 1 мільйон доларів.

Крім того, за повідомленнями минулого тижня, кілька акціонерів Coinbase подали позов до суду штату Делавер, звинувативши генерального директора Coinbase Браяна Армстронга і директора Марка Андреассена у приховуванні інформації та особистому продажу акцій для особистої вигоди.

Акціонери стверджують, що керівництво Coinbase знало про серйозні проблеми компанії, але навмисне або через необережність приховувало інформацію, що призвело до штучного завищення ціни акцій. На початку 2023 року Coinbase уклала угоду на 100 мільйонів доларів із Нью-Йорківським департаментом фінансових служб через уразливості у KYC та AML процедурах. Вищі керівники були у курсі слідства, але публічно видавали неправдиві заяви, стверджуючи про відповідність регуляторним вимогам.

Крім того, ще у січні цього року внутрішні особи знали про серйозну витік інформації — злом, що дозволив хакерам отримати доступ до конфіденційних даних клієнтів через стороннього постачальника, але про цей інцидент повідомили лише у травні. Цей тримісячний період приховування створив великий ризик для інвесторів і акціонерів. Водночас керівництво під час високої цінової хвилі продало акцій Coinbase на суму приблизно 4.2 мільярди доларів, що, за позовом, спричинило штучне завищення ціни та дозволило внутрішнім особам отримати значний прибуток, уникнувши потенційних збитків на сотні мільйонів.

Крім Binance і Coinbase, нещодавно OKX також оприлюднила випадок внутрішньої корупції. За повідомленням @BroLeonAus, один із акаунтів перед публікацією офіційного оголошення про певний токен несподівано придбав цю валюту. Зазвичай цей акаунт не займався альткоінами, але перед позитивною новиною раптово купив і після її появи швидко продав, отримавши всього 10% прибутку, близько 2000 доларів. Спершу внутрішнє розслідування OKX не виявило порушень, але через кілька місяців, коли було з’ясовано, що цей “внутрішній” акаунт був пов’язаний із акаунтом досвідченого співробітника, його звільнили.

Якщо б ця жінка-співробітник діяла на блокчейні або не з’явилася у внутрішніх трансферах, цей випадок залишився б невідомим назавжди.

Це означає, що публічно відомих випадків — лише верхівка айсберга. Якою б не була риторика бірж, внутрішні особливості блокчейну та відсутність регулювання створюють ідеальні умови для внутрішніх трейдерів.

Хоча дані у блокчейні відкриті, хто може ідентифікувати, який аккаунт належить співробітнику біржі або є його зв’язкою? У відсутності регуляторного нагляду біржі виконують роль і регулюючих органів, і виконавців, і отримувачів вигоди — ця структура сама по собі закладає системні ризики. Так звана політика нульової толерантності та механізм винагороджень за повідомлення — це швидше PR-інструменти, які працюють лише у разі розкриття фактів. А нерозкриті порушення — це, можливо, частина айсберга, що залишається за межами видимості.