Підозрюваного у справі про крадіжку у кредиторів Genesis на суму 243 мільйони доларів затримано, конфісковано криптоактиви на суму 18,58 мільйона доларів.

Ончейн-детектив ZachXBT написав:

"Британський зловмисник Danny / Meech, також відомий як Danish Zulfiqar (Khan), схоже, був заарештований правоохоронними органами, а його криптоактиви — конфісковані.

Наразі 18,58 мільйона доларів зберігаються на наступній адресі: 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768

Я давно його відстежував і підтвердив, що він разом із Malone, Veer, Chen і Jeandiel був залучений до крадіжки у серпні 2024 року на суму 243 мільйони доларів у кредиторів Genesis.

Danny також був причетний до інциденту обміну SIM-карт Kroll у серпні 2023 року, внаслідок якого особисті дані кредиторів BlockFi, Genesis та FTX були скомпрометовані, що призвело до цілеспрямованих соціальних інженерних шахрайств із загальними втратами понад 300 мільйонів доларів.

Кілька годин тому я відстежив кілька пов’язаних із ним адрес, і ці кошти були переведені на адресу 0xb37d за схожим сценарієм, як і інші кошти, що були конфісковані правоохоронцями.

Відомо, що востаннє Danny бачили в Дубаї. За чутками, поліція провела обшук у його віллі та затримала інших людей у приміщенні.

За інформацією з різних джерел, протягом останніх днів вони не відповідали на жодні повідомлення."