Оновлена інвестиційна мапа Tether: криптовалютний сектор досі домінує

Оригінальна назва: Tether Investments: Що робить імперія $100B стейблкоїнів із своїм прибутком
Оригінальний автор: Bennett Tomlin, protos
Оригінальний переклад: 律动小工, BlockBeats

Оригінальний автор: 律动BlockBeats

Оригінальне джерело:

Репост: 火星财经

Tether сьогодні є однією з найвпливовіших фінансових груп у світі. Вона не лише керує стейблкоїном з найбільшою ринковою капіталізацією, а й має інвестиційний портфель, який охоплює криптовалюти, платіжні сервіси, відеострімінг, штучний інтелект, нейроінтерфейси, сільське господарство, супутники, футбол та інші сфери.

Ці інвестиції спрямовані на розширення впливу компанії, і якщо вони будуть успішними, у майбутньому принесуть значний фінансовий прибуток.

Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно розповідав, що Tether інвестувала більш ніж у 120 компаній, але на офіційному сайті на сторінці «Tether Ventures» відкрито інформацію лише про 24 з них.

Цей відкритий список змінювався з часом. Як підтверджують опубліковані Ардоіно скріншоти та веб-архіви, коли Tether Ventures тільки запускалася, у списку була OrionX. Tether у блозі, який згодом видалили, називала OrionX «однією з провідних цифрових бірж Чилі».

Protos звертався до Tether із запитом, чому компанію видалили з сайту, але відповіді на момент публікації не отримав.

Насправді існують і інші інвестиційні проекти, про які повідомляли ЗМІ — іноді вони навіть з’являлися на сайті Tether — але з тих чи інших причин не були включені до цього портфеля.

Компанія Самсона Моу

Колишня головна стратегія Blockstream Самсон Моу отримував інвестиції від Tether кілька разів.

Одна з перших — участь Tether у STO Exordium. Exordium — видавець гри Infinite Fleet, заснований Моу. Exordium використовує для розповсюдження ігрового клієнта технологію Holepunch, яку фінансує Tether.

Сайт Exordium стверджує, що його токени все ще доступні на Bitfinex Securities (афілійована компанія Tether). Проте на сайті Bitfinex Securities наразі цього токена немає у списку.

Exordium — не єдина компанія Моу, у яку інвестував Tether; є також Jan3. Jan3 залучила гроші від Tether для «прискорення розробки та розширення гаманця AQUA».

Крім того, Blockstream також раніше отримувала кошти від iFinex — однієї з компаній, що керує платформою Bitfinex.

Celsius

Tether також був акціонером Celsius — нині збанкрутілої платформи для криптокредитування, яка була втягнута у масштабне шахрайство.

Засновник і колишній CEO Celsius Алекс Машинський нещодавно був засуджений до 12 років ув’язнення.

Відсутність цієї інвестиції на сторінці Tether Ventures зрозуміла — після краху шахрайської платформи ця частка втратила всю цінність.

Окрім акцій, Tether також надавав Celsius кредити, а питання про їх ліквідацію було серйозною суперечкою у процедурі банкрутства Celsius. Нещодавно ця суперечка завершилася мировою угодою на 299,5 млн доларів.

Volcano Energy

Volcano Energy — проєкт із майнінгу біткоїнів у Сальвадорі, який спочатку планував використовувати геотермальну енергію вулканів для живлення майнінгових ферм.

Tether описував свою мету як «реалізацію місії інвестування у відновлювану енергію для підтримки сталого майнінгу біткоїнів».

Сайт проєкту повідомляє, що Volcano Energy вже переорієнтувалася з геотермальної енергії на вітер та сонце. Наразі майнінг біткоїнів ще не розпочато.

Tether Uruguay / Microfin

Tether також співпрацювала з місцевою компанією Microfin, інвестуючи у майнінг біткоїнів в Уругваї. Tether назвала цю інвестицію проявом «рішучості до енергетичних інновацій та майбутнього криптовалют».

У вересні цього року з’явилися повідомлення, що через заборгованість за електроенергію Tether планує відмовитись від проєкту. Тоді Tether заявив Cointelegraph: «Tether і надалі підтримує ці зусилля та шукатиме конструктивний шлях уперед, що відображає нашу довгострокову відданість сталим можливостям у цьому регіоні».

Втім, за даними El Observador, Tether офіційно відмовилася від проєкту через занадто високі витрати на енергію, що зробило його економічно невигідним.

Спеціальні проекти Tether

Tether має кілька проєктів у підрозділі «Спеціальні проекти», який очолює Давіде Ровеллі.

Серед них — Plan B, криптовалютна конференція у Швейцарії, яку організовує AltKey SA під керівництвом Ровеллі. Мета Plan B — «створення європейського криптоцентру в Лугано».

Один із «шедеврів» Plan B — Luganodes, постачальник послуги «стейкінг як сервіс» (staking-as-a-service). Він спеціалізується на мережі Tron, створеній Джастіном Саном, яка є другою за розміщенням USDT.

2040 Energy / Proton

2040 Energy спочатку був спільним проєктом Tether та Swan.

Проєкт переріс у судову суперечку, де Tether звинувачували у переманюванні консультантів з 2040 Energy для запуску Proton Management, більш пов’язаного з Tether. Обидва проєкти — 2040 Energy і Proton Management — фінансує Tether.

Нещодавно Proton Management домігся примусового арбітражу у федеральному суді Каліфорнії. Ці проєкти — лише частина масштабного фінансування екосистеми майнінгу біткоїнів з боку Tether.

Satellogic

Tether навіть вийшла у космос, інвестувавши у Satellogic — компанію, що управляє супутниками та продає дані спостережень.

У пресрелізі про інвестицію Satellogic заявила, що кошти «допоможуть нам у виконанні місії, зосередженої на розвитку у США, ринку національної безпеки та глобальних космічних системах».

У жовтні Satellogic анонсувала публічний продаж частки акцій.

Parfin

Tether у блозі описує Parfin як «латинoамериканську платформу для зберігання, токенізації, трейдингу та управління цифровими активами».

Ця інвестиція — частина переконання Ардоіно, що «Латинська Америка стане одним із глобальних центрів блокчейн-інновацій».

Parfin пропонує іншим фінансовим установам інструменти для керування відповідністю («compliance as a service»), а також продукт Rayls — «блокчейн для банків».

За даними CoinMarketCap, капіталізація токена Parfin складає близько 44 млн доларів.

Ledn

Ledn — платформа для кредитування у біткоїні, про яку Ардоіно каже, що вона «дозволяє розширити кредитні лінії без необхідності продавати цифрові активи».

Ledn була одним із небагатьох кредиторів, які видали кредити Alameda Research. Після краху FTX та Alameda Ledn стверджує, що «повністю погасила вплив від непогашених кредитів Alameda», а також, що «на FTX мало невелику суму активів, яка не вплинула на кошти клієнтів».

Ledn раніше співпрацювала з Genesis Global Capital, але, за заявами, розірвала відносини до краху Genesis. Усі ці події сталися до інвестицій Tether у Ledn.

Kotani Pay

Tether описує Kotani Pay як «інфраструктуру для введення та виведення грошей, що з’єднує користувачів Web3 по всій Африці з локальними платіжними каналами».

Він дозволяє конвертувати місцеві валюти у криптовалюту. Також заявлено про «рішення для розрахунків у стейблкоїнах» для швидших транскордонних платежів у порівнянні з банками.

Bit2Me

Bit2Me у блозі Tether названо «провідною іспаномовною платформою цифрових активів».

Вона пропонує біржові послуги, продукти «Доходи (Earn)», «Кредитування (Loan)» з можливістю отримання кредитів під заставу криптовалюти, а також «біржу блокчейн-цінних паперів».

Є власний токен B2M. За самозвітом CoinMarketCap, його капіталізація впала з піку у 550 млн доларів до 58 млн.

Pave Bank

Остання інвестиція Tether — у Pave Bank, банк під регуляцією Грузії, який обіцяє «глобалізований, безпечний мультиактивний банкінг» та «програмований банкінг».

Компанія заявляє, що у розробці продукту — це «техкомпанія», а у питаннях ризиків, капіталу та регуляції — «повністю регульований банк».

Prestige Wealth

Prestige Wealth (або Aurelion) — досить дивна компанія. Як і інші DAT-компанії, вона інвестує у Tether Gold — токенізований варіант реальних активів (RWA).

Tether інвестував у компанію, поки та залучала кошти на купівлю Tether Gold. Значна частина фінансування у PIPE-раунді (приватне розміщення акцій публічних компаній) була надана у вигляді токенів Tether (USDT).

У пресрелізі CEO Aurelion Бйорн Шмідтке зазначив: «Йдеться не лише про прибуток чи фінанси: це про переосмислення того, як у цифрову епоху володіти, переміщати та зберігати справжнє багатство».

Далі пресреліз стверджує, що Aurelion пропонує «дохід, прозорість, регуляторну відповідність та щоденну верифікацію в ончейні».

Pointsville

Pointsville — ще одна компанія, яка займається токенізацією реальних активів (RWA) та програмами лояльності.

Очолює її Габор Гурбакс, у LinkedIn якого вказано, що він головний стратегічний радник Tether.

У пресрелізі про інвестицію Ардоіно заявив: «Токенізація швидко стає найпрактичнішим і найвпливовішим рушієм для застосування реальних активів. Платформа Tether Hadron пишається підтримкою цієї трансформації, співпрацюючи з досвідченою командою Pointsville для надання необхідного масштабу і доступності, аби інтегрувати реальні активи та програми лояльності у цифрову економіку».

Transak

Transak називає себе «глобальним лідером інфраструктури фіат-крипто», а Ардоіно стверджує, що вона «прискорює масове впровадження на нових і розвинених ринках, скорочуючи фінансовий розрив та створюючи нові можливості для бізнесу і споживачів».

Пропонує послуги (OTC) і сервіси введення/виведення фіату.

На відміну від перелічених вище, деякі інші ключові інвестиції Tether таки присутні на сайті.

Rumble і Northern Data

Коли Tether вперше інвестувала у Northern Data, це була компанія дата-центрів і майнінгу біткоїнів.

Tether швидко стала основним акціонером. Згодом Northern Data відокремила свій майнінговий бізнес у Peak Mining і зосередилася на штучному інтелекті (AI).

Tether також інвестувала у Rumble — відеострімінгову платформу, популярну серед правих, особливо тих, кого заблокували на Twitch.

Після цього Rumble придбала Northern Data, і тепер Tether володіє близько 30% Rumble. Окрім включення криптовалюти у баланс, Rumble також залучила Tether як головного рекламодавця — Tether пообіцяла 100 млн доларів на рекламу.

У недавній звітній конференції Rumble обговорювалася трансформація компанії у «freedom-first» AI-інфраструктурний бізнес.

Ардоіно у цій конференції згадувався окремо, заявивши, що «бачення Rumble повністю збігається з нашим».

CEO Rumble Кріс Павловскі заявив, що цього місяця Rumble запустить криптогаманець для всієї своєї аудиторії. Венчурний фонд 1789 Capital за участі Дональда Трампа-молодшого (Donald Trump Jr.) також інвестував у Rumble.

Bitdeer (Бітдір)

У світі майнінгу біткоїнів Ву Джіхан (Jihan Wu) має великий досвід як співзасновник і колишній CEO Bitmain (Bitmain).

Тепер він очолює Bitdeer — компанію, яка відокремилася від Bitmain і вийшла на Nasdaq. Tether інвестувала у Bitdeer, володіючи понад 20% акцій, згодом знизивши частку до приблизно 18%.

CityPay.io

CityPay.io — компанія з Грузії, яка допомагає бізнесу приймати криптоплатежі.

Під час інвестиції Tether заявила, що це частина «розширення впливу у Грузії». Ардоіно відзначив, що Tether «радий співпрацювати з CityPay.io, щоб зробити платежі у Грузії більш інноваційними та ефективними».

Fizen

У блозі Tether Fizen описується як компанія, «зосереджена на самостійних криптогаманцях та цифрових платежах».

На сайті Fizen обіцяють «заробляти на ходу» і «отримувати прибуток у будь-який час і в будь-якому місці».

Ардоіно заявив, що ця інвестиція «підкреслює наше прагнення забезпечити глобальний доступ до ефективних і надійних цифрових фінансових рішень, сприяючи грамотному та відповідальному використанню цифрових активів у повсякденному житті».

Kem

Kem у блозі Tether названо «платформою для переказів та фінансового менеджменту», що працює головно у MENA (Близький Схід та Північна Африка). Ардоіно зазначає, що інвестиція підсилює «прихильність Tether до фінансової інклюзії та стабільності».

На сайті Kem названо себе «першим криптобанком». Хоча, схоже, Kem не є банком у класичному сенсі і точно не перший у цій сфері.

На сайті вказано, що «Kem працює через Kemfinity s.r.o. (ном. 221 62 194), ліцензований VASP у Чехії».

Sorted Wallet

Sorted Wallet Tether описує як платформу, що «надає безпечні й зручні криптоплатежі, долаючи розрив для незабезпечених банківськими послугами у країнах, що розвиваються».

Окрім гаманця, Sorted Wallet рекламує можливість виведення USDT на банківський рахунок, поповнення мобільного або рахунки мобільних грошей.

Ардоіно заявляє: «Підтримуючи Sorted Wallet, ми відкриваємо нові можливості для участі у фінансовій системі для людей з базовими телефонами. Мета — забезпечити кожному безпечний доступ до управління криптовалютою і дати їм інструменти для побудови безпечного фінансового майбутнього в цифровій економіці».

Synonym

Synonym — постачальник біткоїн-гаманців із підтримкою Lightning Network, який позначений на сайті як «компанія Tether».

Окрім гаманця, компанія просуває Pubky — додаток на «новому децентралізованому протоколі з соціальними тегами та курованим контентом».

Є також Atomicity — «P2P-система довіри», що має дати бізнесу й колабораціям можливості «понад кредитні картки великих банків».

Shiga

Shiga Digital у блозі Tether описана як «сучасна платформа для доступу до пан-африканських блокчейн-фінансових рішень, які реально використовуються та доступні. Shiga Digital забезпечує віртуальні рахунки, OTC, управління фондами та обмін валют для підприємств Африки».

На сайті декларується: «Забезпечте свій бізнес децентралізованими банківськими рішеннями». Shiga має ліцензію VASP у ЄС, але не є банком у прямому сенсі.

XREX

На сторінці Tether Ventures XREX названо «B2B-провайдером транскордонних платежів на базі USDT для ринків, що розвиваються», а на сайті — «компанією, що змінює майбутнє банкінгу».

Сайт стверджує, що XREX підпадає під регулювання FinCEN, має ліцензію основної платіжної установи у Сінгапурі та VASP у Тайвані (реєстрація AML). Банківської ліцензії не згадується.

У публікації Tether йдеться, що інвестиція дозволить XREX «сприяти відповідальним B2B-платежам на базі USDT у країнах, що розвиваються». Також XREX співпрацюватиме з Unitas Foundation над запуском XAU1 — токена, прив’язаного до долара, що підтримується Tether Gold (XAUt).

StablR та Quantoz

StablR запускає стейблкоїн у Європі відповідно до регламенту (MiCA), використовуючи платформу токенізації Hadron від Tether.

Quantoz також планує використовувати Hadron для запуску MiCA-стейблкоїнів у Європі. Tether раніше пропонувала власний EURT, але цей проєкт закрито.

Blackrock Neurotech

Можливо, найнезвичніша інвестиція Tether — Blackrock Neurotech, компанія, що розробляє нейроінтерфейси.

Ця інвестиція належить до напряму «Tether Evo». Сайт Tether Evo проголошує: «Tether знаходиться на перетині інновацій і людського потенціалу, щоб вести людство у майбутнє, де технології і людські можливості зливаються як ніколи раніше».

Academy of Digital Industries

Tether також інвестувала у Academy of Digital Industries — онлайн-платформу навчання у Грузії. Інвестиція дозволила додати курси про «біткоїн, стейблкоїни, P2P-технології та штучний інтелект».

Be Water

Be Water у блозі Tether описано як «інноваційну медіакомпанію, що спеціалізується на створенні та дистрибуції аудіо, відео, фільмів та стрімінгу». Ардоіно заявив, що ця інвестиція відповідає вірі Tether в «важливість незалежних медіа для інформованого суспільства».

Crystal Intelligence

Tether інвестувала у Crystal Intelligence — компанію з блокчейн-аналітики, що відповідає прагненню Tether «допомагати правоохоронцям і робити екосистему цифрових активів безпечнішою та стійкішою, борючись із незаконним використанням стейблкоїнів». Tether співпрацює також із конкурентом Crystal Intelligence — Chainalysis, інтегруючи її у платформу Hadron.

Elemental Altus

Tether також інвестувала у Elemental Altus — компанію із роялті на дорогоцінні метали. Ардоіно заявив, що це відповідає багаторічному переконанню Tether, що «матеріальні активи, як біткоїн і золото, лежать в основі тривалих цифрових цінностей».

Holepunch

Tether та її сестринська компанія Bitfinex — рушійна сила Holepunch, зашифрованої P2P-платформи для комунікацій, що включає застосунок для відеочатів Keet. Ардоіно також є головним стратегом Holepunch.

Juventus Football Club (Ювентус Футбольний Клуб)

Одна з найзагадковіших інвестицій — Ювентус Футбольний Клуб. Tether подає це як «можливість інтегрувати футуристичний портфель у спортивну індустрію» і прагне «впроваджувати стейблкоїни, цифрові активи та технології, орієнтовані на людей, у повсякденне життя».

Zengo Wallet

Tether називає Zengo «провідним самостійним криптогаманцем, відомим безпекою та простотою», стверджуючи, що ним користуються 1,5 млн користувачів і «жодного разу не було зламано, фішингу чи захоплення доступу».

Zengo — гаманець на основі багатосторонніх обчислень (MPC), у якому ключі для доступу до ваших криптоактивів розподіляються між вашим пристроєм та сервером Zengo.

Mansa

Mansa стверджує, що надає платіжним компаніям кредитні лінії для пришвидшення розрахунків та обігу коштів. Серед інших послуг — OTC-операції та «обробка віртуальних карт».

Oobit

Tether описує Oobit як «мобільний платіжний додаток». Ардоіно каже, що інвестиція — частина спільного бачення Tether та Oobit щодо «глобального поширення криптовалют».

Adecoagro

Adecoagro — агрогрупа, яка також інвестує в енергетику. Після придбання контрольного пакету акцій Tether уклала меморандум про взаєморозуміння щодо «стратегічного співробітництва у майнінгу біткоїнів».

NAKA

NAKA — компанія, яка розробляє «самостійні платіжні картки». За даними Crunchbase, Tether інвестувала у NAKA.

Twenty One

Нарешті, Twenty One — компанія DAT під керівництвом Джека Маллєрса, яку Tether заснувала у партнерстві з Cantor Fitzgerald, своїм головним кастодіаном.

Сайт Twenty One стверджує, що наразі зберігає 43 514 біткоїнів.

Висновок

Protos вдалося підтвердити лише чверть інвестицій Tether (якщо дані Ардоіно про «120+» актуальні).

Підтверджені інвестиції свідчать, що це компанія з глибокими впливами як у криптоіндустрії, так і поза нею, тоді як більшість вкладень залишаються невідомими, що не дозволяє точно оцінити повний масштаб і вплив Tether.