Фінансова розвідувальна агенція Канади (FINTRAC) наклала штраф у розмірі 126 мільйонів USD на платформу криптовалют Cryptomus (Xeltox Enterprises Ltd.) за серйозні порушення правил боротьби з відмиванням грошей. Компанія не повідомила про понад 1.000 підозрілих ордерів та 1.500 великих криптовалютних транзакцій лише у липні 2024 року, пов'язаних з експлуатацією дітей, програмами-шифрувальниками та ухиленням від санкцій.

FINTRAC повідомляє, що ці порушення приховують незаконну діяльність і свідчать про “недостатню та слабку” систему дотримання. Розслідування виявило 2.593 порушення, включаючи ігнорування вимог нагляду за транзакціями, пов'язаними з Іраном — 7.557 транзакцій не були перевірені чи відзвітувані. Штаб-квартира у Ванкувері є лише орендованою поштовою скринькою, всі операційні діяльності ведуться з Узбекистану та Іспанії, без співробітників у Канаді. FINTRAC попереджає, що ця вразливість робить сектор криптошифрування легким об'єктом для використання злочинцями.

Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до Застереження.

Прокоментувати

0/400

Немає коментарів