Канадський герцог, у США конфіскували 120 000 Біткойнів, як Чен Чжі почав свою кар'єру?

Автор: Aki 吴说Блокчейн

Чень Чжи (псевдонім Vincent) — бізнесмен, народжений у Китаї, якому зараз 37 років. Він є засновником і головою великої компанії Prince Holding Group (BCH) у Камбоджі, а також одним із найвпливовіших багатіїв країни. За повідомленнями, Чень Чжи має подвійне громадянство Великої Британії та Камбоджі, не лише був радником двох прем’єр-міністрів Камбоджі — Хун Сена та Хун Манета, а й отримав від уряду почесний титул «герцога», ставши бажаним гостем у політичних та бізнесових колах країни. Нещодавно уряди США та Великої Британії ввели спільні санкції проти Чень Чжи та його BCH, Міністерство юстиції США звинуватило його у телекомунікаційному шахрайстві та відмиванні грошей, а також конфіскувало Біткойн на суму понад 15 мільярдів доларів, назвавши це «однією з найбільших фінансових афер в історії». У цій статті, спираючись на відкриті джерела та судові документи США і Великої Британії, буде розкрито, як Чень Чжи став «хрещеним батьком» Камбоджі, а також складну мережу грошових і владних відносин, що стоїть за цим.

Від власника інтернет-кафе до магната нерухомості

Чень Чжи народився у грудні 1987 року в провінції Фуцзянь, Китай. У молодості він займався дрібним бізнесом у Китаї, згідно з описом на сайті його інвестиційної компанії, з ранніх років проявив підприємницький хист, допомагав сімейному бізнесу та заснував інтернет-кафе. Близько 2011 року Чень Чжи звернув увагу на Південно-Східну Азію, вирішив переїхати до Камбоджі у пошуках можливостей і приєднатися до стрімко зростаючого ринку нерухомості.

Після переїзду до Камбоджі Чень Чжи скористався хвилею економічної відкритості та напливу китайських інвестицій, швидко розширивши свою бізнес-імперію. У 2015 році він заснував BCH і за кілька років перетворив її на одну з найбільших корпорацій Камбоджі. Після заснування BCH основним напрямком діяльності стала нерухомість, проекти компанії охопили всі куточки камбоджійських міст — від столиці Пномпеня до прибережної провінції Сіануквіль. Наприклад, девелоперські проекти групи сприяли перетворенню Сіануквіля з тихого приморського містечка на жваве місто з численними казино, що принесло Чень Чжи сотні мільйонів доларів прибутку. Досягнувши успіху в нерухомості, він розширив діяльність у фінансову сферу, заснував мікрокредитну установу, що надавала банківські послуги, а у 2018 році отримав офіційну банківську ліцензію та відкрив Prince Bank. За кілька років Чень Чжи пройшов шлях від непомітного молодого китайця до мільярдера та бізнес-гіганта Камбоджі.

Сьогодні BCH під керівництвом Чень Чжи має диверсифікований бізнес, що охоплює нерухомість, фінансові послуги, споживчі товари тощо. Основні компанії групи включають Prince Real Estate Group, Prince Huan Yu Real Estate Group та Prince Bank. Діяльність групи поширюється не лише на Камбоджу, а й, за їхніми словами, на понад 30 країн і регіонів. За даними Lianhe Zaobao, загальні інвестиції BCH у нерухомість Камбоджі сягають 2 мільярдів доларів, а відомі проекти включають торговий центр Prince Plaza у Пномпені та інші знакові об’єкти. Сам Чень Чжи також активно займається благодійністю через фонд групи «Prince Foundation», а на офіційному сайті його називають «шанованим підприємцем і відомим благодійником». Однак за цією блискучою бізнес-імперією приховується шокуюча темна сторона.

Золота оболонка BCH та замилювання очей «kill pig plate»

На перший погляд BCH займається нерухомістю, банківською справою та іншими традиційними галузями, але, згідно з розслідуванням американських правоохоронців, за цим стоїть масштабна транснаціональна мережа шахрайства. Ця схема відома як «замилювання очей». У позовних документах Міністерства юстиції США детально описано схему роботи шахрайської імперії BCH. Чень Чжи звинувачується у створенні щонайменше 10 великих шахрайських парків по всій Камбоджі, де утримували та змушували мігрантів з різних країн займатися шахрайством, а через інвестиційні афери типу «замилювання очей» завдавали величезних збитків людям у всьому світі, особливо громадянам США. Це призвело до звинувачень і санкцій з боку уряду США, а Міністерство закордонних справ і розвитку Великої Британії (FCDO) того ж дня оголосило санкції проти Чень Чжи, BCH та їхніх спільників, а також заморозило їхню елітну нерухомість у Лондоні (зокрема, особняк на Avenue Road вартістю близько 12 мільйонів фунтів, офісну будівлю на Fenchurch Street вартістю близько 100 мільйонів фунтів і кілька апартаментів).

Ці парки нагадують закриті «високотехнологічні шахрайські фабрики», всередині яких створено «мобільні ферми» з сотнями й тисячами телефонів і комп’ютерів, що керують десятками тисяч фейкових акаунтів у соцмережах для шахрайства по всьому світу. У цих шахрайських фабриках працівники, яких туди продавали, фактично жили як ув’язнені: їх утримували всередині парків, а у разі відмови брати участь у шахрайстві їм загрожували насильством і навіть тортурами. Помічник міністра юстиції США Джон Айзенберг описав цю злочинну імперію як «побудовану на людських стражданнях», а розслідування підтвердило, що вона причетна до торгівлі людьми, примусово утримуючи працівників у таборах, схожих на в’язниці, для шахрайської діяльності.

Для відмивання незаконного доходу група використовувала пов’язані компанії, здійснюючи масштабні операції з відмивання грошей, наприклад, через власні онлайн-гемблінгові платформи та бізнес із шифруванням криптовалюти, щоб обертати кошти (іронічно, це й стало причиною подальшої конфіскації США Біткойн на суму 15 мільярдів доларів), а також створювали фіктивні компанії в офшорних фінансових центрах