Федеральні агенти видавали себе за крипто-стартап, щоб викрити роль CLS Global у миттєвих торгах токенами штучного інтелекту, розкриваючи обманливі алгоритми, використані для підроблення попиту на ринку.
Таємна операція DOJ викриває криптовалютні виведення з використанням AI токена як приманки
Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило 2 квітня, що CLS Global FZC LLC, криптовалютна фінансова компанія зі штаб-квартирою в Об’єднаних Арабських Еміратах (UAE), була засуджена федеральним судом за участь в оманливій тактиці торгівлі цифровими активами. Компанія визнала себе винною у змові з метою маніпулювання ринком та шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку після операції, організованої федеральними агентами. Міністерство юстиції пояснило, що в рамках рішення:
CLS Global було наказано сплатити загалом 428,059 доларів уряду, що представляє собою як штраф, так і конфісковану криптовалюту.
«Суд також засудив CLS Global до трирічного терміну випробування, протягом якого CLS Global заборонено брати участь у ринку криптовалют США», зазначило Міністерство юстиції.
Вирок виник внаслідок підривного розслідування, яке використовувало вигаданий криптовалютний проект, NexFundAI, для викриття незаконної торгової діяльності. Прикидаючись справжнім стартапом, федеральні агенти розробили веб-сайт і випустили токен на біржі Uniswap, а потім звернулися до CLS Global за послугами промоційної торгівлі. Компанія погодилася, використовуючи віртуальну торгівлю для імітації попиту.
Згідно з DOJ:
CLS Global погодилася надати послуги маркет-мейкінгу для токена NexFundAI, які включали «миттєву торгівлю» з метою шахрайського залучення інвесторів до покупки токена.
Під час записаних відеозвонків у середині 2024 року представник CLS Global пояснив, як алгоритм компанії виконує само-трейди через кілька гаманців, щоб створити враження легітимної ринкової активності. Співробітник додав, що ця стратегія була важка для відстеження і була використана для численних клієнтів.
Поряд з кримінальною справою, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подала окремий цивільний позов щодо порушень законодавства про цінні папери. Відповідно до умов обох угод, CLS Global повинна дотримуватись суворих заборон на обслуговування клієнтів, що базуються в США, або на діяльність на будь-яких внутрішніх ринках цифрових активів, і зобов’язана щорічно підтверджувати свою відповідність.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
