เจน สตรีท ถูกกล่าวหาว่ามีการซื้อขายภายในเกี่ยวกับการล่มของเทอร์ราฟอร์ม

Bitcoin Depot ถูกฟ้องในข้อหาช่วยเหลือการฉ้อโกงคริปโตเคอเรนซี ประกาศให้เครื่อง ATM ตรวจสอบตัวตนในทุกธุรกรรม

ผู้ดำเนินการตู้เอทีเอ็มคริปโตเคอเรนซี Bitcoin Depot ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่แอตแลนต้า ประกาศว่าจะขอให้ลูกค้าส่งเอกสารแสดงตัวตนทุกครั้งที่ใช้ตู้เอทีเอ็มของบริษัท ก่อนหน้านี้บริษัทจะทำการตรวจสอบตัวตนเพียงครั้งเดียวในครั้งแรกที่ลูกค้าใช้บริการ นโยบายนี้ได้เริ่มดำเนินการเป็นระยะๆ ตั้งแต่ต้นเดือนนี้ ซึ่งบริษัทได้ระบุว่าเป็น "ความก้าวหน้าที่สำคัญ" ในการป้องกันการฉ้อโกงและการฟอกเงิน

สหรัฐอเมริกายึดทรัพย์ 61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ USDT, เครือข่ายการฉ้อโกง "ฆ่าหมู" และการฟอกเงินถูกทำลาย

สำนักงานอัยการเขตภาคตะวันออกแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ประกาศว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางได้ยึดครอง Tether (USDT) มูลค่ากว่า 61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การติดตามทรัพย์สินชี้ให้เห็นว่าที่อยู่ของคริปโตเคอเรนซีเหล่านี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมฟอกเงินจากการฉ้อโกงการลงทุนแบบ "ฆ่าหมู" (Pig Butchering) การสืบสวนดำเนินการโดยสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในเมืองราลี รัฐนอร์ทแคโรไลนา โดย Tether ได้ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการโอนทรัพย์สิน

คดีฟอกเงิน 60,000 บิทคอยน์ จัดการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นการใช้กฎหมายในเดือนกรกฎาคม: ศาลสูงอังกฤษแต่งตั้งสำนักงานกฎหมายชั้นนำเป็นผู้นำ เผยเกิดข้อถกเถียง

คดีฟอกเงินด้วย Bitcoin จำนวน 60,000 เหรียญจะมีการพิจารณาเรื่องการใช้กฎหมายในวันที่กรกฎาคม ศาลสูงของอังกฤษได้แต่งตั้ง Fieldfisher เป็นทนายความนำ ซึ่งสร้างความขัดแย้ง บางสำนักงานกฎหมายกังวลว่าอาจได้รับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า แต่ผู้พิพากษาย้ำว่าเป็นเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีเท่านั้น

คดีฟอกเงินด้วย Bitcoin จำนวน 60,000 เหรียญ จัดการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นการใช้กฎหมายในเดือนกรกฎาคม ผู้เสียหายจากจีนต้องเสนข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมภายในวันที่ 18 มิถุนายน

คดีฟอกเงิน 60,000 บิทคอยน์จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นทางกฎหมายในเดือนกรกฎาคม ผู้เสียหายต้องยื่นรายละเอียดทางการเงินภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2026 การประชุมจะเป็นการตัดสินว่าจะใช้กฎหมายจีนหรือกฎหมายอังกฤษ ซึ่งจะมีผลต่อสิทธิในการเรียกร้องค่าชดเชยของผู้เสียหาย

เทเลแกรมปฏิเสธการลบ 155,000 ช่องทาง ดรูฟถูกดำเนินคดีอาญาในรัสเซีย

สำนักงานความมั่นคงแห่งรัฐรัสเซีย (FSB) ยืนยันว่าได้ดำเนินการสืบสวนทางอาญากับ Pavel Durov ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแพลตฟอร์มส่งข้อความทันที Telegram โดยกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนกิจกรรมก่อการร้าย การสืบสวนครั้งนี้เป็นผลโดยตรงมาจากการที่ Telegram ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอให้ลบเนื้อหาในรัสเซีย ซึ่งจำนวนช่องทาง แชทกลุ่ม และบอทที่ยังคงอยู่บนแพลตฟอร์มโดยไม่ได้ลบมีจำนวนถึง 155,000 รายการ

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรปฏิบัติการหมายเลขหนึ่งของรัสเซีย: เปิดเผยกรณีเครื่องมือเครือข่ายของรัฐบาลสหรัฐฯ ถูกโจรกรรม

กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา (OFAC) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ได้ประกาศคว่ำบาตร Sergey Zelenyuk นักค้าช่องโหว่ของรัสเซียและบริษัท Matrix LLC ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "ปฏิบัติการศูนย์") โดยกล่าวหาว่าพวกเขาขายเครื่องมือเครือข่ายของรัฐบาลสหรัฐที่ถูกขโมยไป ซึ่งเป็นกรณีการบังคับใช้กฎหมายครั้งแรกที่ใช้พระราชบัญญัติการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของอเมริกาในการต่อสู้กับการโจรกรรมความลับทางธุรกิจดิจิทัล