สหรัฐอเมริกาฟ้องร้องบริษัทจีนในคดีเฟนทานิลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายชำระเงินด้วยคริปโต

คดีในสหรัฐอเมริกาชี้ให้เห็นว่าห่วงโซ่อุปทานฟentanilเชื่อมโยงกับการชำระเงินด้วยคริปโต เปิดเผยการไหลของ stablecoin ที่เป็นโครงสร้างและเครือข่ายระดับโลก

อัยการของรัฐบาลกลางในโอไฮโอได้ฟ้องร้องบริษัทเภสัชกรรมจีนสองแห่งและชาวจีนหกคน โดยกล่าวหาว่าพวกเขาจัดหาเคมีภัณฑ์ precursor ของฟentanil และชี้นำผู้ค้ายาให้ชำระเงินผ่านคริปโตเคอร์เรนซี

ข้อกล่าวหาระบุว่าผู้ต้องหาเป็นผู้ควบคุมการไหลของการชำระเงินด้วยคริปโตที่เชื่อมโยงกับการส่งออกสารเสพติดที่ใช้ในการเจือจางและขยายการผลิตฟentanิล ตามคำกล่าวของอัยการ แผนการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นในการรบกวนเครือข่ายฟentanิลระดับนานาชาติ ไม่ใช่แค่การกระจายบนท้องถนน

เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเชื่อมโยงบริษัทเคมีภัณฑ์กับเครือข่ายการผลิตฟentanil

ชื่อที่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องรวมถึง Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. และ Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd. พร้อมกับบุคคลอีกหกคน ตามแถลงการณ์เมื่อวันพุธ บริษัทเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าทำการตลาดและขายเคมีภัณฑ์ precursor และ “สารเจือจาง” ที่ใช้ในการผลิตฟentanิล

อัยการระบุโดยเฉพาะ medetomidine ซึ่งเป็นยาสำหรับสัตว์ที่พวกเขาอธิบายว่าเป็นสารเจือจางที่สามารถเพิ่มผลผลิตของฟentanิลหนึ่งกิโลกรัมได้อย่างน้อยยี่สิบเท่า สร้างจำนวนโดสหลายล้าน

เจ้าหน้าที่ FBI ได้ยื่นฟ้องในฐานะส่วนหนึ่งของ “Operation Box Cutter” ซึ่งเป็นปฏิบัติการที่มุ่งเน้นไปที่เครือข่ายฟentanิลข้ามพรมแดน มีผู้ต้องสงสัยสามคนยังถูกกล่าวหาว่าพยายามสนับสนุนกลุ่มค้ายาเม็กซิกันที่ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายต่างประเทศ

ในกรณีที่พิพากษาว่ามีความผิด ผู้ต้องหาอาจได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตสำหรับการค้ายาเสพติด พร้อมกับโทษจำคุกเพิ่มเติมสำหรับการฟอกเงินและข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย

97% ของบริษัท precursor ในจีนรับคริปโต รายงานพบ

เจ้าหน้าที่ยังเน้นไปที่วิธีที่การชำระเงินด้วยคริปโตเคอร์เรนซีเคลื่อนผ่านการดำเนินการที่กล่าวหาไว้ รัฐบาลอ้างว่าลูกค้าถูกบอกให้ส่งเงินไปยังวอลเล็ตที่ควบคุมโดยผู้ต้องหา ก่อนที่รายได้จะถูกส่งต่อไปยังสถาบันการเงินต่างประเทศ

อัยการอธิบายรูปแบบ “layering” ซึ่ง stablecoins จะมาถึงที่อยู่เก็บรวบรวมเริ่มต้นก่อน จากนั้นจะแบ่งเป็นวอลเล็ตผ่านและสุดท้ายแปลงเป็นเงิน fiat ที่จุดออกนอกประเทศ

รายงานจาก TRM Labs เมื่อวันพุธกล่าวว่ารูปแบบการชำระเงินเช่นนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติในธุรกิจ precursor

บริษัทรายงานว่าประมาณ 97% ของผู้ผลิต precursor ในจีนรับชำระเงินด้วยคริปโต

นอกจากนี้ยังระบุว่าการไหลเข้าในบล็อกเชนของผู้ขายเหล่านี้แตะประมาณ 39.1 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากประมาณ 34.7 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 และ 30.9 ล้านดอลลาร์ในปี 2023

อัยการสหรัฐฯ โดมินิค เอส. เกรซ II กล่าวว่าทางอัยการมุ่งหวังที่จะติดตามห่วงโซ่อุปทานของฟentanิลทั้งหมด ตั้งแต่ซัพพลายเออร์ต่างประเทศและผู้ชำระเงิน ไปจนถึงผู้จัดจำหน่ายที่ขายยาในเขตทางใต้ของโอไฮโอ