กลุ่มเจ้าชายขอปลดล็อกแต่กลับถูกจับได้! เอกสารศาลสิงคโปร์เปิดเผย 19 แห่งทรัพย์สิน

太子กลุ่มก่อนผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ HR ยื่นคำขอปลดล็อกเงินทุน เปิดเผยรายละเอียดทรัพย์สินในสิงคโปร์ของบริษัทในเครือของเฉินจี้อย่างไม่คาดคิด CAD ปฏิเสธคำขอและเตรียมยึดทรัพย์สินเพิ่มเติม รวมถึงเช็คจำนวน 3.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ พันธบัตรมูลค่า 2 แสนดอลลาร์สหรัฐ และหลักประกัน 36,220 ดอลลาร์สิงคโปร์ เอกสารศาลเปิดเผยว่าบริษัทสี่แห่งถือบัญชีใน Revolut และธนาคารมาเลเซียรวมกันอย่างน้อย 8 บัญชี โดยมียอดคงเหลือเกิน 4 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ สหรัฐฯ ตรวจพบ Bitcoin จำนวน 130,000 เหรียญ มูลค่า 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และอังกฤษยึดทรัพย์สินในลอนดอน 19 แห่ง

คำขอปลดล็อกเปิดเผยฐานะของกลุ่ม太子ในสิงคโปร์โดยไม่คาดคิด

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Straits Times อดีตผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ DW Capital ซึ่งเป็นสำนักงานครอบครัวของเฉินจี้ ชื่อว่าหญิงเฉินซูหลิง ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อปลดล็อกเงินทุนที่ถูกระงับ เนื่องจากปัญหาในการดำเนินงานของบริษัท เงินทุนที่ขอปลดล็อกประกอบด้วย: 332,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ สำหรับชำระค่าจ้างพนักงานค้างชำระ 459,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ สำหรับชำระภาษีค้างชำระของบริษัท และประมาณ 102,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือน สำหรับดำเนินงานประจำวัน

คำขอเกี่ยวข้องกับสี่บริษัท: DW Capital (สำนักงานครอบครัว), Capital Zone Warehousing (คลังสินค้าระดับสูง), Skyline Investment Management (สินเชื่อรถยนต์) และ Citylink Solutions (ที่ปรึกษาด้านไอที) ทั้งสี่บริษัทเกี่ยวข้องกับเฉินจี้ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ผ่านสำนักงานครอบครัวที่จดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน Global Treasure Development

วัตถุประสงค์ของคำขอนี้คือเพื่อรักษาการดำเนินงานของบริษัท แต่กลับกลายเป็นเบาะแสให้ CAD เจาะลึกทรัพย์สิน ศาลเปิดเผยรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ถูกระงับ ทั้งสี่บริษัทถือบัญชีใน Revolut ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีการเงินที่มีสำนักงานใหญ่ในลอนดอน และธนาคารมาเลเซีย รวมกันอย่างน้อย 8 บัญชี หลังจากประกาศคว่ำบาตรเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ทรัพย์สินของพวกเขาถูกระงับภายในไม่กี่วัน ยอดคงเหลือในบัญชี Revolut เกิน 515,300 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 660,000 ดอลลาร์สิงคโปร์) และยอดในบัญชีธนาคารมาเลเซียเกิน 3.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

นอกจากนี้ยังมี 7 บัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับอีกสองบริษัท ซึ่งก็ถูกระงับเช่นกัน แต่ผู้จัดการ HR คนก่อนยังไม่ได้ยื่นคำขอปลดล็อกสำหรับบัญชีเหล่านี้ ซึ่งบ่งชี้ว่ามูลค่าทรัพย์สินของ太子กลุ่มในสิงคโปร์อาจสูงกว่าที่เปิดเผยในปัจจุบัน

CAD ขยายการยึดเช็ค 3.7 ล้านและพันธบัตร

CAD ไม่อนุมัติคำขอปลดล็อกและยังเดินหน้าขยายการยึดทรัพย์สิน รายงานระบุว่า ทรัพย์สินที่ CAD เตรียมยึดรวมถึง เช็คมูลค่าเกิน 3.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ พันธบัตรมูลค่าเกิน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 257,000 ดอลลาร์สิงคโปร์) และเงินประกัน 36,220 ดอลลาร์สิงคโปร์ การค้นพบทรัพย์สินเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม太子ในสิงคโปร์มีโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่าที่คาดไว้มาก

CAD ระบุว่าการสืบสวนเป็นเรื่องซับซ้อนมาก เนื่องจากต้องย้อนดูบันทึกธุรกรรมจำนวนมากตั้งแต่ปี 2017 จึงไม่สามารถปลดล็อกทรัพย์สินได้ การแถลงนี้บ่งชี้ว่าการสืบสวนอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปี และทุกการเจาะลึกอาจเปิดเผยทรัพย์สินซ่อนเร้นใหม่ๆ ก่อนหน้านี้สิงคโปร์ได้ยึดทรัพย์สินของเฉินจี้และพรรคพวกมูลค่ากว่า 150 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ รวมถึงรถหรู เรือยอชต์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพรีเมียม แต่จากความคืบหน้าปัจจุบัน ยังไม่สามารถตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดของ太子กลุ่มในสิงคโปร์ได้ ขณะนี้การสืบสวนยังดำเนินอยู่

ความคืบหน้าการยึดทรัพย์สินทั่วโลกของ太子กลุ่ม

สหรัฐอเมริกา: ตรวจพบ Bitcoin เกือบ 130,000 เหรียญ มูลค่าประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 193 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์)

อังกฤษ: ยึดทรัพย์สินในลอนดอนอย่างน้อย 19 แห่ง โดยหนึ่งในนั้นมีมูลค่าประมาณ 100 ล้านปอนด์ (ประมาณ 173 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์)

สิงคโปร์: ระงับทรัพย์สินมูลค่ากว่า 150 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ รวมถึงรถหรู เรือยอชต์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพรีเมียม และบัญชีธนาคารหลายแห่ง

หน่วยงานสหรัฐตรวจพบ Bitcoin จำนวนเกือบ 130,000 เหรียญ มูลค่าประมาณ 150 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในคดียึดครองคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ การยึดทรัพย์สินในอังกฤษก็ได้ดำเนินการยึดทรัพย์สินในลอนดอนอย่างน้อย 19 แห่ง โดยหนึ่งในนั้นมีมูลค่าประมาณ 100 ล้านปอนด์ (ประมาณ 173 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) ทรัพย์สินทั่วโลกเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายการฟอกเงินของ太子กลุ่มมีความซับซ้อนและกว้างขวางมาก

ความเคลื่อนไหวของบุคคลสำคัญ: ใครหนี ใครถูกจับ

สามพลเมืองสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ มีแนวโน้มแตกต่างกันไป โดยนายนิกเกิล แตง (Nigel Tang) กัปตันเรือยอชต์หรู “NONNI II” ของเฉินจี้ ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ขณะกลับสิงคโปร์ ในข้อหาฟอกเงิน ปัจจุบันได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เรือยอชต์หรูมูลค่าประมาณ 27 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ “NONNI II” ถูกขายให้กับผู้ซื้อในตะวันออกกลางในเดือนธันวาคม 2024 ซึ่งเป็นเวลาเพียงหนึ่งเดือนหลังจากสหรัฐประกาศคว่ำบาตร

นางเฉินซูหลิง (Karen Chen) ออกจากสิงคโปร์ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ตามรายงานปัจจุบันอยู่ในกัมพูชา ส่วนนายหย่งซินเฟ (Alan Yeo) ซีอีโอของ DW Capital ออกนอกประเทศหลังวันที่ 12 ตุลาคม และไม่สามารถติดต่อได้ เช่นเดียวกับเฉินจี้ ซึ่งก็ยังไม่ปรากฏตัว รายงานระบุว่าตำรวจสิงคโปร์ได้ติดต่อกับหญิงเฉินซูหลิงและนายหย่งซินเฟ หลายครั้งหลังประกาศคว่ำบาตรของสหรัฐ แต่ทั้งสองยังไม่กลับประเทศ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 太子กลุ่มออกแถลงการณ์ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยอ้างว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้ “ไม่มีมูลความจริง” และเป็นข้ออ้างในการ “ยึดทรัพย์สินของกลุ่มมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์อย่างผิดกฎหมาย” อย่างไรก็ตาม เมื่อเอกสารศาลเปิดเผยรายละเอียดทรัพย์สินมากขึ้น ความน่าเชื่อถือของคำปฏิเสธก็ลดลง เรือยอชต์ถูกขายให้กับผู้ซื้อในตะวันออกกลางภายในหนึ่งเดือนหลังการคว่ำบาตร ซึ่งเป็นจังหวะที่ทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สิน

จากความคืบหน้าปัจจุบัน การยึดทรัพย์สินของ太子กลุ่มในสิงคโปร์ยังดำเนินอยู่ ทุกครั้งที่เอกสารศาลเปิดเผย อาจมีการค้นพบทรัพย์สินใหม่ๆ การสืบสวนของ CAD เน้นย้ำว่าการดำเนินการเป็นเรื่องซับซ้อนมาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับบันทึกธุรกรรมจำนวนมากตั้งแต่ปี 2017 ซึ่งบ่งชี้ว่าเครือข่ายการฟอกเงินนี้อาจดำเนินการมานานกว่า 8 ปี