ผู้ต้องสงสัยคดีขโมยเงินเจ้าหนี้ Genesis มูลค่า 243 ล้านดอลลาร์ถูกจับกุมแล้ว ยึดทรัพย์สินคริปโตมูลค่า 18.58 ล้านดอลลาร์

นักสืบบล็อกเชน ZachXBT โพสต์ข้อความว่า: "Danny / Meech ผู้ก่อเหตุจากสหราชอาณาจักร หรือที่รู้จักในชื่อ Danish Zulfiqar (Khan) ดูเหมือนว่าจะถูกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจับกุมแล้ว และสินทรัพย์คริปโตของเขาก็ถูกอายัดไว้

ขณะนี้มีเงินจำนวน 18.58 ล้านดอลลาร์ถูกเก็บไว้ที่ที่อยู่นี้: 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768

ก่อนหน้านี้ผมได้เฝ้าติดตามเขาและยืนยันแล้วว่าเขามีส่วนร่วมกับ Malone, Veer, Chen และ Jeandiel ในการขโมยเงินของเจ้าหนี้ Genesis มูลค่า 243 ล้านดอลลาร์ที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2024

Danny ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สลับซิม Kroll ในเดือนสิงหาคม 2023 ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหนี้ BlockFi, Genesis และ FTX รั่วไหล หลังจากนั้นก็เกิดการหลอกลวงทางวิศวกรรมสังคมแบบเจาะจงเป้าหมาย ทำให้เกิดความเสียหายกว่า 300 ล้านดอลลาร์

เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา ผมได้ติดตามที่อยู่หลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับเขา โดยเงินเหล่านี้ได้ถูกโอนเข้าสู่ที่อยู่ 0xb37d ด้วยรูปแบบที่คล้ายคลึงกันกับเงินที่ถูกอายัดโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในกรณีอื่น

มีรายงานว่า Danny ปรากฏตัวครั้งสุดท้ายในดูไบ มีการอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกวิลล่าหลังหนึ่งของเขาและจับกุมบุคคลอื่นในวิลล่านั้น

แหล่งข่าวหลายแห่งระบุว่าตลอดสองสามวันที่ผ่านมา เขาและพวกไม่ได้ตอบกลับข้อความใด ๆ"