Сеульская полиция разоблачила семейную группировку отмывания денег, которая переводила сотни миллиардов вон через незарегистрированные криптовалютные биржи

Gate News сообщает, что 19 марта полиция Сеула раскрыла дело о семейном отмывании денег, связанное с незарегистрированной виртуальной валютной биржей. В преступной группе насчитывается 19 участников, большинство из которых — члены семьи, действующие в районе Мёндон в Сеуле. Группа переводила крупные суммы наличных, полученных в результате телекоммуникационного мошенничества, в Tether (USDT) и переводила их за границу, сумма по делу оценивается в несколько триллионов вон. В ходе расследования полиция изъяла около 6 миллиардов вон преступных активов, включая 4,05 миллиарда вон наличными, 1,5 миллиарда вон серебряных слитков и 500 миллионов вон золотых слитков. Эта операция подчеркивает продолжающиеся усилия Южной Кореи по борьбе с незаконными финансовыми операциями, связанными с криптовалютой.