Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Аргентина блокирует Polymarket по мере расширения борьбы с рынками прогнозов
Аргентина запретила платформу ставок Polymarket из-за незаконной деятельности азартных игр и озабоченности доступом несовершеннолетних. Этот шаг следует аналогичным действиям в Колумбии и отражает более широкую тенденцию нормативного регулирования в Латинской Америке и за её пределами.
CryptoBreaking7ч назад
Трастовый фонд ликвидации FTX распределит примерно 2.2 млрд долларов среди кредиторов 31 марта
Gate News сообщает, что 18 марта ликвидационный траст FTX осуществит четвертое распределение средств 31 марта, распределив около 2,2 миллиарда долларов между кредиторами.
GateNews7ч назад
CFTC Разрешает Phantom Создать Мост между Крипто-кошельками и Деривативами - Unchained
Решение CFTC позволяет Phantom подключать пользователей к регулируемым рынкам деривативов без регистрации в качестве брокера, рассматривая это как пассивный интерфейс. Это устанавливает прецедент для некастодиальных кошельков, хотя это сопровождается требованиями по соответствию и не охватывает все крипто-дериватив.
UnchainedCrypto9ч назад
Канадский финансовый регулятор отозвал регистрацию 23 криптовалютных компаний
Gate News, on March 18, Canada's Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC, Canada's financial intelligence agency) took concentrated enforcement action against 23 money services businesses (MSBs) providing cryptocurrency-related services, revoking all their registration qualifications at once, marking a further escalation of Canada's anti-money laundering regulatory efforts. The reasons for revocation of registration qualifications include: failure to respond to information requests on time, non-compliance with registration qualification conditions, and failure to update relevant records in a timely manner and other compliance violations.
GateNews9ч назад
Банк Connecticut приостановил деятельность Bitcoin Depot из-за ухудшения прогноза доходов на 2026 год
Bitcoin Depot сталкивается с судебными преследованиями, поскольку её котировки падают, а прогнозы доходов ослабевают. Регуляторы Коннектикута приостановили её лицензию на денежные переводы за нарушения, а судебные иски в нескольких штатах усугубляют проблемы. Доход вырос до $615 млн в 2025 году, но чистая прибыль упала, и ожидается падение на 30–40% в 2026 году.
TapChiBitcoin10ч назад
Аргентинский суд приказал заблокировать Polymarket
Суд Буэнос-Айреса распорядился интернет-провайдерам блокировать основанный на блокчейне рынок прогнозов Polymarket по всей стране, признав его незаконной онлайн-платформой ставок. Решение также требует от Google и Apple удалить приложение из местных магазинов.
Судебное решение и правительство
DailyCoin11ч назад
