PANews сообщил 26 февраля, что, согласно Decrypt, прокуратура США по Центральному округу Флориды сообщила, что Кристофер Александр Дельгадо, бывший генеральный директор криптоинвестиционной компании Goliath Ventures, был арестован по подозрению в организации «Понци-схемы» на сумму около 328 миллионов долларов и ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег, с максимальным сроком 30 лет лишения свободы.
Согласно обвинению, Дельгадо заманивал жертв под предлогом инвестирования в криптоликвидные пулы и обещание ежемесячной доходности, но средства использовались для выплаты доходов ранним инвесторам, покупки элитных домов и финансирования роскошных мероприятий. Ежемесячная доходность, которую получают инвесторы, на самом деле поступает от фондов поздних инвесторов. Пострадавшие, выявленные правоохранительными органами, будут уведомлены о своих правах.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Полиция Гуйчжоу раскрыла случай мошенничества при торговле виртуальной валютой, мошенники использовали «кошельки только для чтения» и украли 7118 USDT
Полиция Ваншань провинции Гуйчжоу, Китай, раскрыла дело о мошенничестве при торговле виртуальной валютой. Жертва была обманута на 7118 USDT, что составляет более 50 тысяч юаней. Мошенники использовали только для чтения кошельки и демонстрацию наличных денег для завоевания доверия, а затем быстро перевели активы. Полиция напоминает, что виртуальная валюта сопряжена с высокими рисками торговли и требует осторожной проверки подлинности адреса кошелька.
GateNews12м назад
Великобритания закрыла Zedxion из-за ложных заявлений о регистрации
Companies House закрыла крипто-компанию Zedxion за предоставление вводящей в заблуждение информации при её регистрации. Это действие подчеркивает возрастающую нормативно-правовую проверку в секторе цифровых активов и подчеркивает необходимость соответствия требованиям и прозрачности при регистрации компаний.
TodayqNews1ч назад
Хунань разоблачила новое дело об отмывании денег через виртуальную валюту, 8 человек приговорены к тюремному заключению за прикрытие сделок с использованием виски Maotai на сумму 6,84 млн юаней
Прокуратура района Юэтан города Сянтань провинции Хунань вынесла приговор по делу об отмывании денег. Восемь подсудимых были осуждены за маскировку средств, полученных в результате телефонного мошенничества, через сделки с виртуальной валютой и поддельным алкогольным напитком "Maotai". Сумма, связанная с делом, превышает 6 млн 840 тыс. юаней. Преступная группировка использовала сложные методы для маскировки преступных доходов под законный доход. В итоге группировка была обнаружена правоохранительными органами и подвергнута полному разоблачению по всей цепочке.
GateNews1ч назад
Муж обвиняет жену в краже более 2000 биткойнов! Судья: вероятность победы истца очень высока
Британский Высокий суд недавно рассматривал дело о краже биткойна. Истец Ping Fai Yuen обвинил разлученную жену Fun Yung Li в краже биткойнов из его аппаратного кошелька путем скрытого видеонаблюдения на сумму около 176 миллионов долларов. Записи и доказательства поиска подтверждают позицию истца. Суд постановил оставить в силе приказ об аресте активов, но отклонил часть исков. Судья считает, что вероятность победы истца крайне высока и рекомендует как можно скорее начать разбирательство.
区块客2ч назад
CertiK присоединяется к рамкам сотрудничества ООН по борьбе с мошенничеством, способствуя борьбе с трансграничными преступлениями в сфере Web3
CertiK в 2026 году на Глобальном саммите ООН по противодействию мошенничеству представил обязательства по борьбе с мошенничеством, направленные на борьбу с трансграничными преступлениями в сфере Web3. В их рамках предусмотрено предоставление информации о текущих угрозах в реальном времени, техническая поддержка и консультации по политике, чтобы помочь регулирующим органам и правоохранительным органам повысить их способность реагировать.
GateNews2ч назад
