По данным ChainCatcher news, прокуратура США по Восточному округу Северной Каролины объявила о изъятии USDT на сумму более 61 миллиона долларов. Средства были отследены по криптовалютным адресам, связанным с инвестиционным мошенничеством «Pig Killing Plate».
Расследования показали, что преступники часто завоёвывают доверие жертв под видом установления романтических отношений, а затем утверждают, что владеют специализированными методами получения высокой прибыли через торговлю криптовалютой, что приводит жертв к поддельным торговым платформам, имитируя легитимные платформы. Эти платформы демонстрируют вымышленные портфели с высокой доходностью, побуждая жертв увеличить свои инвестиции. Когда жертвы пытаются снять деньги, мошенники дополнительно извлекают средства под предлогом уплаты «налогов» или «сборов».
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Супруг контролирует жену, которая украла более 2000 биткойнов! Судья: вероятность победы истца очень высока
В Высоком суде Великобритании недавно рассматривалось дело о краже биткойнов, истец Пинг Фай Юэн обвиняет свою раздельно проживающую жену Фан Юнг Ли в том, что она, с помощью скрытой камеры, украла биткойны из его аппаратного кошелька на сумму около 176 миллионов долларов. Записи и доказательства обыска поддерживают требования истца, суд подтвердил решение о замораживании активов, но отклонил часть исковых требований. Судья считает, что вероятность победы истца крайне высока и рекомендует как можно скорее назначить заседание.
区块客1ч назад
Bit Digital подала иск о криптовом мошенничестве на 5 миллионов долларов; основатель Blockfusion обвиняется
Bit Digital подала иск в Нью-Йорке, обвиняя основателя Blockfusion Мартини-Ло Манто в участии в крипто-мошенничестве на сумму 5 миллионов долларов, пытаясь скрыть свои инвестиции через слияние. Bit Digital надеется остановить слияние и вернуть свои средства через иск.
GateNews1ч назад
Binance Australia оштрафован на 6,9 миллиона долларов за неверную классификацию 85% пользователей деривативов
Федеральный суд Австралии оштрафовал местное отделение Binance на 10 миллионов австралийских долларов за неправильную классификацию более 500 инвесторов, подвергнув их высокорисковым деривативам на криптоактивы, что привело к потерям более 12 миллионов австралийских долларов. Binance признала наличие серьезных нарушений в процессе регистрации клиентов.
CryptoPotato2ч назад
Британские санкции налагаются на криптосеть Xinbi в ходе пресечения глобальных мошеннических операций
Великобритания наложила санкции на Xinbi, чтобы разрушить глобальную сеть мошенничества и отмывания денег на сумму 20 миллиардов долларов, использующую криптовалюту.
Власти нацелились на инфраструктуру мошеннических экосистем, особенно в финансовых каналах, торговых площадках и взаимосвязанных незаконных услугах.
Недавно Соединенное Королевство наложило санкции
TheNewsCrypto2ч назад
Один австралийский дочерний CEX получил иск о взыскании 10 миллионов австралийских долларов в виде гражданского штрафа за нарушение классификации пользователей
Австралийский федеральный суд постановил, что определенная CEX должна выплатить штраф в размере 10 миллионов австралийских долларов за то, что ошибочно классифицировала 524 розничных инвестора как оптовых клиентов, что привело к недостаточной защите потребителей и убыткам свыше 12 миллионов австралийских долларов. Биржа уже внесла изменения и прекратила операции с производными финансовыми инструментами.
GateNews3ч назад
Вьетнамская полиция разоблачила мошенническую схему с криптовалютой на миллиарды долларов, арестовав блокчейн-торговца Эрика Вуонга и других 7 человек.
Полиция Вьетнама раскрыла масштабную криптовалютную мошенническую схему: арестованы бизнесмен Эрик Вуонг и его 6 сообщников, сумма ущерба оценивается в десятки миллиардов долларов. Эта группа продавала пользователям фальшивые монеты через поддельную платформу ONUS; полиция уже допросила более 140 человек в рамках расследования.
GateNews3ч назад
