- Мужчина из Коннектикута перевёл средства жертв на Stake.com, оффшорную азартную платформу, под предлогом инвестирования в криптовалюту.
- Ему предъявлено 21 обвинение, включая мошенничество, отмывание денег и ложные показания следователям.
Мужчина из Коннектикута обвинён в 21 статье по обвинительному акту за предполагаемое проведение схемы криптовалютного мошенничества, которая обманула нескольких инвесторов и потеряла их 950 000 долларов. Как сообщило Управление прокурора США по округу Коннектикута 12 февраля,
Согласно пресс-релизу Минюста, его зовут Эльмин Редзепагич, ему 24 года. Он просил у инвесторов средства, обещая торговать криптовалютой от их имени и получать значительную прибыль. Получив жертв, он говорил им, что они заработали существенную прибыль, но должны заплатить дополнительные сборы, которые были платой за вывод средств, так как инцидент произошёл примерно с мая 2021 по март 2025 года.
Кроме того, он утверждал, что является частью команды, в которую входит человек по прозвищу «Шеф», которого описывали как предполагаемого организатора. Однако остаётся неясным, является ли этот организатор отдельным лицом, которое ещё не установлено.
Но, как и обещал, он не инвестировал средства в криптовалюту; вместо этого он отправлял их на оффшорную платформу Stake.com, что привело к потере 950 000 долларов жертв.
Затем, 20 января 2026 года, его обвинили в «семи случаях мошенничества с переводами по проводам, за каждое из которых предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы; 11 случаях международного отмывания денег, за каждое из которых также предусмотрено до 20 лет; и трёх случаях ложных заявлений агентам IRS Criminal Investigation, за каждое из которых предусмотрено до пяти лет лишения свободы», — говорится в пресс-релизе Минюста.
В конце концов, 12 февраля он предстал перед федеральным судом в Хартфорде, где отверг обвинения и не признал свою вину; однако судья отпустил его под залог в размере 500 000 долларов.
Рост мошенничеств с цифровыми активами
По данным компании по обеспечению безопасности блокчейнов CertiK, в январе 2026 года сумма криптовалютных мошенничеств и взломов составила 370,3 миллиона долларов — это самый высокий показатель за более чем год. Эта цифра почти в четыре раза превышает потери января 2025 года, в основном из-за фишинговых и социальных инженерных схем.
Хотя дело из Коннектикута подчеркивает мошенничество, ориентированное на розничных инвесторов, мошенничества и фишинговые атаки продолжают составлять значительную часть потерь цифровых активов.
Избранные новости криптовалют:
Американские банкиры призывают OCC замедлить выдачу доверительных банковских лицензий для криптовалют
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Tether заявляет, что будет проверена компанией Big Four — но не называет, какой именно
Tether планирует пройти свой первый полный аудит у одной из крупнейших аудиторских фирм из группы Big Four, чтобы подтвердить наличие резервов в размере $192 миллиардов долларов, обеспечивающих USDT. Эта мера направлена на соблюдение требований американского законодательства в рамках закона GENIUS, однако конкретная аудиторская компания не была раскрыта.
Decrypt3ч назад
Взлом на 110 миллионов долларов стал последней соломинкой! Компания разработчик DeFi протокола Balancer прекратит операции
Протокол торговли Balancer столкнулся с серьезным поворотом, так как основатели объявили о закрытии Balancer Labs, при этом протокол продолжит работать в упрощенной форме. Это решение было принято из-за проблем с безопасностью и правовых рисков, так как текущая модель операций не поддерживается. Несмотря на значительное снижение TVL, Balancer по-прежнему генерирует годовой доход от комиссий, превышающий 1 млн долларов. Команда предложила агрессивный план реорганизации, включающий выкуп токенов, реформу структуры доходов и сосредоточение на пяти основных направлениях продуктов. После трансформации команда будет сосредоточена на повышении конкурентоспособности протокола.
区块客4ч назад
Испания арестовала подозреваемого в похищении сооснователя Ledger в 2025 году
Испанские власти арестовали подозреваемого в похищении сооснователя Ledger Дэвида Балланда, что привлекло широкое внимание. Подозреваемый обвиняется в участии в похищении и ранее требовал выкуп в размере 10 миллионов евро. Балланд был спасен через 48 часов после похищения, при этом похитители подвергли его жестокому пыткам.
金色财经_5ч назад
Американские сенаторы от обеих партий объединяются! Планируют законодательно запретить предсказательные рынки и спортивные ставки
Американские сенаторы предложили новый законопроект, который запретит регулируемым на федеральном уровне платформам прогнозных рынков предлагать контракты на спортивные события и казино-подобные игры, что является первым ограничением на такие рынки. Законопроект указывает на то, что прогнозные рынки должны регулироваться государственными органами, и отражает споры о полномочиях между регулирующими органами и штатами. Несмотря на правовые вызовы, прогнозные рынки по-прежнему привлекают инвестиции капитала.
区块客5ч назад
Муж обвиняет жену в краже более 2000 биткойнов! Судья: вероятность победы истца очень высока
Британский высший суд рассматривает дело о краже биткойнов, в котором истец обвиняет свою разлученную супругу в тайной краже 2,323 биткойна в 2023 году. В деле истец предоставил звукозаписи в качестве доказательства, свидетельствующие о том, что ответчица и её сестра планировали перевод биткойнов. Судья установил высокую вероятность победы истца, приказал заморозить активы и отклонил часть исковых претензий, рекомендовав как можно скорее провести судебное разбирательство.
区块客7ч назад
MLB, NBA не подходят! Американские кросс-партийные члены Конгресса принимают меры, планируя законодательно запретить спортивные ставки на рынках прогнозов
Сенат США планирует внести законопроект, который запретит регулируемым федеральным органами платформам прогнозных рынков предоставлять контракты на спортивные события и казино-игры. Предложение инициировано двумя сенаторами и направлено на усиление государственного контроля над такими контрактами. Kalshi и Polymarket столкнулись с судебными исками и препятствиями со стороны нескольких штатов. Несмотря на привлекательность инвестиций на прогнозные рынки, они также вызывают опасения по поводу манипулирования спортивными событиями и инсайдерской торговли.
CryptoCity8ч назад
