12 февраля, Министерство юстиции США объявило о штрафе в размере 4 миллиона долларов против платформы для обмена криптовалютами Paxful. Ранее компания признала, что в отсутствие механизмов борьбы с отмыванием денег и проверки клиентов она длительное время переводила средства преступникам и получала прямую прибыль. Связанные с этими средствами преступные действия включают торговлю людьми, мошенничество, вымогательство и нелегальную проституцию.
Обвинение раскрывает, что в период с января 2017 года по сентябрь 2019 года Paxful способствовала более 26 миллионам транзакций на сумму около 3 миллиардов долларов, получив примерно 29,7 миллиона долларов дохода. Министерство юстиции указало, что компания рекламировала платформу как не требующую идентификационной информации и публиковала антимошенническую политику, которая фактически не выполнялась, привлекая клиентов с высоким уровнем риска.
Расследование показало, что Paxful сотрудничала с заблокированным сайтом нелегальной классифицированной рекламы Backpage и подобными платформами. Министерство юстиции заявило, что основатели платформы в частных беседах хвастались, что «эффект Backpage» способствовал росту платформы. Только в период с 2015 по 2022 год такое сотрудничество принесло платформе около 2,7 миллиона долларов прибыли.
Изначально прокуратура требовала штраф в размере 112,5 миллиона долларов, однако, учитывая, что компания прекратила деятельность и не могла выплатить такую сумму, окончательное решение — штраф в 4 миллиона доллоров. Paxful закрылась к концу 2025 года. В своем заявлении компания объяснила закрытие неправильными действиями предыдущего руководства и высокими затратами на соблюдение нормативных требований.
Бывший соучредитель Ray Youssef заявил, что платформа оказалась в безвыходном положении еще до его ухода. Другой соучредитель и бывший технический руководитель Artur Schaback признал в 2024 году соучастие в неудаче поддержания системы борьбы с отмыванием денег и сейчас ожидает приговора.
Это дело считается одним из ключевых событий в усилении регулирования криптовалютных платформ в США и посылает ясный сигнал отрасли: платформы, игнорирующие обязательства по борьбе с отмыванием денег, столкнутся с двойным давлением — уголовным и регуляторным.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Признали, что договоры по спортивным соревнованиям — это деривативы! Американская CFTC препятствует местному правоприменению и добивается регуляторных полномочий над рынками прогнозов
Американское федеральное правительство вместе с CFTC и Министерством юстиции пытается передать регулирование прогнозного рынка Kalshi с уровня местных властей на федеральный, утверждая, что контракты на спортивные события относятся к финансовым деривативам. Если суд поддержит эту позицию, это изменит правовой статус рынков прогнозов и обеспечит единый режим регулирования по всей стране, снижая влияние местных законов о азартных играх.
CryptoCity10м назад
ClearBank получает одобрение MiCA на статус CASP, планирует запустить сервисы стейблкоинов EURC и USDC
ClearBank недавно получила одобрение Управления финансовых рынков Нидерландов, став поставщиком услуг для криптоактивов. Компания запустит услуги стейблкоинов EURC и USDC, чтобы повысить эффективность трансграничных платежей, а также углубит сотрудничество с одним CEX, предоставив сберегательные счета, охватывающие компенсационную программу по финансовым услугам.
GateNews14м назад
Законодатели Франции продвигают новые правила отчетности по криптовалютам в рамках Crypto Reporting Rules, France
_Франция продвигает новые правила отчетности по криптовалютам, усиливает надзор и рассматривает новые налоговые меры для цифровых активов._
Франция движется к более строгим правилам в отношении криптовалют, чтобы повысить прозрачность и контроль. Чиновники предпринимают шаги сразу по двум направлениям. Таким образом, новые политики —
LiveBTCNews1ч назад
Американский сенатор предупреждает: законопроект CLARITY следует принять как можно скорее, иначе окно регулирования будет закрыто до 2030 года
Американский сенатор Синтия Ламмис призвала как можно скорее продвигать принятие закона «CLARITY Act», предупредив, что в противном случае придется ждать почти четыре года, чтобы возобновить рамки регулирования. Этот законопроект направлен на то, чтобы обеспечить криптоиндустрии четкую структуру регулирования, способствовать инновациям и развитию рынка. Ряд представителей отрасли и регуляторов поддерживают законодательную инициативу, подчеркивая необходимость избегать неопределенности в регулировании.
GateNews1ч назад
Американский сенат вот-вот возобновит заседания: законопроект о криптовалюте Clarity Act будет передан на ключевое рассмотрение — доходность по стейблкоинам, вопросы юрисдикции SEC/CFTC ждут прояснения
Американский сенат возобновит работу 13 апреля, а первоочередным пунктом повестки является Clarity Act, призванный создать нормативную базу для рынка криптовалют и прояснить юрисдикцию SEC и CFTC. Несмотря на то, что по вопросу доходности стейблкоинов был достигнут компромисс, законопроект по-прежнему сталкивается с другими разногласиями. Чтобы завершить законотворческий процесс до летнего перерыва в Конгрессе в августе, необходимо до конца апреля поставить все отметки, иначе это будет перенесено на осень. В случае успеха это обеспечит для американского крипторынка ясную правовую среду.
ChainNewsAbmedia1ч назад
Закон о ясности подвергается критике из-за его этических положений, касающихся Trump Coin
Демократы расследуют конференцию Trump Coin из-за опасений относительно политического вовлечения в криптосектор. Время проведения мероприятия совпадает с Ужином Ассоциации корреспондентов Белого дома, что вызывает этические вопросы, особенно в отношении Закона о нормативной определенности в блокчейне.
CryptoBreaking2ч назад
