$7M переведено с TRON на Ethereum, связанное с мошенничеством по типу pig-butchering; $3.1M направлено через Tornado Cash для обеспечения конфиденциальности.
Недавно один кошелек перевел $7 миллион с нескольких кошельков в блокчейне TRON на Ethereum. Следователи подозревают, что эти средства произошли из криптовалютной мошеннической схемы, известной как «pig-butchering».
Эта схема часто включает обман жертв с целью инвестировать крупные суммы денег со временем. Сначала мошенники вводят жертв в заблуждение, убеждая их инвестировать.
Затем они направляют доходы через несколько каналов. Кроме того, средства проходят через Tornado Cash — инструмент конфиденциальности на базе Ethereum, который дополнительно скрывает следы транзакций.
Подозрительный перевод с TRON на Ethereum вызывает тревогу
Мошенники перевели $7 миллион с нескольких кошельков TRON перед переводом на Ethereum. Модель транзакций напоминает типичные схемы pig-butchering.
В этих схемах мошенники сначала манипулируют жертвами, убеждая их инвестировать, часто через социальные сети или мессенджеры.
Со временем мошенники побуждают жертв отправлять все большие суммы. Затем они переводят деньги между разными блокчейнами, чтобы еще больше скрыть их происхождение.
Мониторинг в блокчейне зафиксировал мост $7M с TRON на Ethereum, связанный с подозреваемым потоком pig-butchering.
$3.1M уже внесены в Tornado Cash. pic.twitter.com/6i3d7AnhzA
— AVOLA (@Avolaofficial) 5 января 2026
После того, как мошенники перевели средства на Ethereum, они переместили значительную часть в Tornado Cash. Заметим, что эта платформа разрывает связь между отправителями и получателями, усложняя отслеживание транзакций.
Эта функция конфиденциальности вызывает опасения, поскольку усложняет попытки проследить происхождение потенциально незаконных средств.
Использование кросс-чейн переводов и децентрализованных бирж (DEX) усложняет отслеживание таких транзакций.
Перемещая средства между блокчейнами, мошенники фактически усложняют работу следователей по отслеживанию украденных активов. Эта тактика становится все более распространенной, поскольку преступники адаптируются к растущему вниманию к блокчейн-транзакциям.
Роль Tornado Cash в сокрытии движения средств
Tornado Cash смешивает средства для обеспечения конфиденциальности. В результате следователям трудно проследить происхождение транзакций.
После внесения средств в Tornado Cash платформа разрывает связь между отправителем и получателем в блокчейне.
В результате мошенники перевели $3.1 миллиона через платформу, что следовательно усложнило расследование.
Кошелек перевел $7 на Ethereum с нескольких кошельков в блокчейне TRON.
Отслеживание средств указывает на их происхождение из криптовалютной схемы pig-butchering.
Поддерживается вовлеченной цепочкой и используемыми сервисами.
$3.1M внесены в Tornado Cash.
Кошелек… pic.twitter.com/0aIhsRZwBb
— Specter $7M @SpecterAnalyst( 5 января 2026
Хотя Tornado Cash изначально создавался для пользователей, заботящихся о конфиденциальности, он приобрел известность благодаря использованию в незаконных операциях.
Платформа связана с несколькими громкими случаями отмывания денег в прошлом. В том числе с группой хакеров из Северной Кореи Lazarus, которая использовала платформу для отмывания украденных средств.
Использование Tornado Cash в этом случае свидетельствует о переходе к более сложным тактикам в криптовалютных мошенничествах.
Функции конфиденциальности платформы привлекательны для злоумышленников, желающих скрыть свои следы. В результате Tornado Cash продолжает находиться под вниманием властей и остается ключевым элементом расследований, связанных с финансовыми преступлениями.
Связанное чтение: Предупреждение: фейковая схема 2FA безопасности атакует интернет, нацеленная на пользователей MetaMask
Отслеживание подозреваемой схемы pig-butchering
Средства, переведенные с TRON на Ethereum, подозреваются в связи с мошенничеством по типу pig-butchering.
Эти схемы существуют давно и обычно включают убеждение жертв инвестировать в фальшивые криптовалютные схемы.
Когда мошенники завоевывают доверие, они побуждают жертв отправлять все большие суммы, которые затем перемещаются через различные кошельки.
В этом случае средства были переведены через несколько кошельков в TRON перед мостом на Ethereum.
Эта тактика часто используется мошенниками для усложнения отслеживания движения украденных активов. Кросс-чейн перевод, в сочетании с использованием сервисов конфиденциальности, таких как Tornado Cash, добавляет уровни сложности транзакции.
Характер этих схем вызывает опасения по поводу безопасности инвестиций в криптовалюту. По мере увеличения числа инвесторов в цифровые активы возрастает риск стать жертвой подобных схем.
Все более изощренные методы мошенничества подчеркивают необходимость усиления мер безопасности в крипто-пространстве.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Криптовалютный рынок в целом снижается, при этом ETH и сектор GameFi держатся относительно устойчиво
2 апреля рынок криптовалют в целом снизился: сегменты RWA и Layer1 упали соответственно на 1,71% и 1,66%. Биткоин снизился на 0,75% до 68 000 долларов, Ethereum слегка вырос на 0,15%. Сегмент GameFi показал более сильную динамику, прибавив 0,71%. В большинстве других сегментов наблюдается тенденция к снижению.
GateNews2м назад
За последние 24 часа по всей сети произошло ликвидирование на сумму 375 миллионов долларов, из них ликвидации по длинным позициям составили 204 миллиона долларов
Новости Gate News: 2 апреля, согласно данным Coinglass, за последние 24 часа по всей сети было ликвидировано позиций на 375 млн долларов, в том числе ликвидация лонгов составила 204 млн долларов, а шортов — 170 млн долларов. В деталях: ликвидация лонгов по биткоину — 5179,29 млн долларов, ликвидация шортов по биткоину — 4189,73 млн долларов; ликвидация лонгов по эфиру — 4256,8 млн долларов, ликвидация шортов по эфиру — 4710,16 млн долларов.
GateNews10м назад
ETH 15 минут упало на 1,01%: давление со стороны продавцов сосредоточенно высвобождается, вызывая краткосрочный чистый отток
В период с 2026-04-02 02:00 до 02:15 (UTC) ETH показал заметное снижение: за 15 минут доходность составила -1.01%, цена колебалась в диапазоне 2078.19–2100.1 USDT, а амплитуда достигла 1.04%. Краткосрочная торговля стала активнее, рыночное внимание возросло, волатильность усилилась.
Основным драйвером этого отклонения стало увеличение доли продаж в стакане заявок на одной из торговых платформ до 63%: покупочные ордера заметно ослабли, что напрямую спровоцировало снижение цены. Кроме того, в пределах этого временного окна наблюдался чистый отток средств: поддержка со стороны покупателей была недостаточной, и сосредоточенная продажа привела к тому, что ETH кратковременно оказалась под сильным давлением.
GateNews27м назад
Drift Protocol Хакер обналичил своп на 12,9万 ETH, похитив средства и отмыв их через кроссчейн.
Протокол Drift 1 апреля подвергся атаке хакеров: было похищено примерно 285 миллионов долларов в активах, что установило рекорд по крупнейшим потерям в сфере безопасности DeFi за 2026 год. Хакеры быстро конвертировали средства в ETH и распределили их по разным хранилищам, что усложняет возможность возврата; в настоящее время отрасль настроена довольно пессимистично относительно шансов на возмещение. Этот инцидент усилит давление на регулирование в сфере DeFi и заставит разработчиков уделять больше внимания безопасности смарт-контрактов.
MarketWhisper33м назад
ETH опустился ниже 2100 USDT, падение за 24 часа составило 0.13%
Новости Gate News, 2 апреля, по данным котировок одного CEX, ETH опустился ниже 2100 USDT: сейчас торгуется на уровне 2099.99 USDT, снижение за 24 часа составляет 0.13%.
GateNews43м назад
Кит-«гигант» pension-usdt.eth открыл новые 20 000 ETH в шорт и нарастил BTC-шорт до 750 монет
Новости о «Gate News»: 2 апреля, по данным Onchain Lens, гигантский адрес pension-usdt.eth открыл новую позицию по 3-кратным плечевым лонгам на 20,000 ETH, а также увеличил свою 3-кратную плечевую шорт-позицию по BTC до 750 BTC; обе позиции суммарно оцениваются в 92,40 млн долларов США. В настоящее время этот гигантский адрес получает плавающую прибыль свыше 1,60 млн долларов США, а общая прибыль уже превысила 32,00 млн долларов США.
GateNews48м назад
