Исчезшие 600 миллиардов долларов в биткоинах: кто такой Алекс Сааб, контролирующий крипто-черное золото Венесуэлы после ареста Мадуло?

Американские войска недавно провели внезапную операцию по задержанию президента Венесуэлы Мадуро, однако за этим стоит загадка: куда делись государственные золото и нефтяные доходы, а также биткоин на сумму до 600 миллиардов долларов, который до сих пор не найден. Zerohedge сообщает, что человеком, обладающим приватными ключами, подозревается таинственный персонаж «Alex Saab», который одновременно занимался отмыванием денег и предоставлял разведывательную информацию для (DEA).

Ночь штурма: Мадуро арестован, а где же незаконные доходы?

Американские силы спецназа ворвались в дом, вывели Николаса Мадуро и его супругу из спальни и доставили на USS Iwo Jima, чтобы предъявить обвинения в торговле наркотиками и оружием в Манхэттене. Тем временем, пока Вашингтон празднует эту драматическую военную победу, общественность начинает задаваться другим вопросом: где деньги Мадуро?

Много лет режим Венесуэлы истощал казну, продавая золото и нефтяные активы, а большая часть средств переводилась в трудно отслеживаемые криптовалюты. Теперь, когда Мадуро арестован, кажется, что человек, контролирующий кошельки, не находится на борту этого корабля. Этот человек — «Alex Saab».

(Только что провели штурм Венесуэлы! Трамп рассматривает возможность военных действий в Колумбии, Мексике и Кубе)

Alex Saab, финансовый посредник Мадуро и тайный информатор США

Будь то официальная позиция Венесуэлы или взгляд Вашингтона, Alex Saab считается патриотом или беглецом, сопротивляющимся санкциям США. Однако истина гораздо сложнее: Saab — информатор DEA, и обе стороны даже подписали соглашение о сотрудничестве.

Другими словами, Saab одновременно создает сеть финансовых потоков, обходящих санкции США, через Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Иран, и неоднократно встречается с американскими представителями, предоставляя важную разведывательную информацию. Его роль может быть как бизнесмена, так и «белого воротничка», шпиона или «теневого банкира», контролирующего финансовую систему режима.

Через посредников из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов он переводит золото в криптовалюту, а затем с помощью миксеров и холодных кошельков перемещает активы, выводя их из-под контроля западных правоохранительных органов.

После ареста Мадуро роль Saab стала еще важнее, поскольку он, возможно, единственный знает, куда делся его биткоин и даже приватные ключи кошельков. Будет ли он сотрудничать с американцами или исчезнет с этим богатством — пока неизвестно.

Глубокий канал обмена золотом на биткоины: как Венесуэла избегает западных санкций?

Масштаб в 600 миллиардов долларов в биткоинах не является выдумкой. Вернемся к 2018 году, когда экономика Венесуэлы рухнула, наличных средств стало мало, и режим начал массовую продажу золотых резервов. Тогда экспорт составлял до 73,2 тонны золота, что примерно равно 2,7 миллиардам долларов.

Большая часть золота экспортировалась через государственную компанию Minerven, а тайно переправлялась в Турцию, Дубай и Иран через OTC-продажи. Посредники, включая Saab, отвечали за преобразование золота в криптовалюту, а затем с помощью миксеров и холодных кошельков перемещали активы, чтобы избежать санкций.

В то время цена BTC колебалась между 3000 и 10 000 долларов. Если бы режим Мадуро держал биткоин до пика 2021 года, его доходы могли бы возрасти в десятки раз.

Скандал с PDVSA: более 20 миллиардов долларов нефтяных доходов были переведены в блокчейн

Помимо золота, после 2020 года государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA внедрила систему расчетов в USDT, требуя от покупателей нефти оплачивать в USDT. Значительная часть нефтяных платежей поступала через OTC-кошельки и не попадала в государственный бюджет. После раскрытия скандала с PDVSA было обнаружено, что более 20 миллиардов долларов нефтяных доходов были тайно переведены в блокчейн.

К концу 2025 года около 80% нефтяных доходов Венесуэлы будет получать в USDT. Хотя Tether заблокировал некоторые адреса, отслеживаемые суммы — лишь вершина айсберга.

(Венесуэла прекратила выпуск нефтяной криптовалюты в связи со скандалом(Pedro): неудавшаяся национальная криптовалюта

Кто является владельцем приватных ключей? После падения режима 600 миллиардов долларов в биткоинах исчезли?

После ареста Мадуро США пытаются продемонстрировать свою военную мощь и статус сверхдержавы, но главная проблема — вернуть пропавшие активы на сумму 600 миллиардов долларов. Однако без приватных ключей активы не существуют, и хотя многие указывают на Saab и других посредников, истинная причина остается предметом споров.

В будущем эти деньги могут оказаться как «Шелковым путем», признанным преступным доходом и конфискованным США, так и быть украденными остатками режима Мадуро или навсегда запертыми в недоступных кошельках.

Эта статья «Исчезшие 600 миллиардов долларов в биткоинах: кто такой Alex Saab, контролирующий венесуэльский крипто-черный рынок после ареста Мадуро?» впервые опубликована на Chain News ABMedia.