По мере резких перемен в политической ситуации Венесуэлы, аресту Мадуро американскими войсками, загадкой остаются криптоактивы в размере до 600 миллиардов долларов, скрытые в резервных запасах биткоинов. Эти цифровые активы, накопленные через обмен золотом и нефтяными сделками, кому же принадлежат? Кто хранит ключевые приватные ключи? Эта статья основана на материале Уолл-стрит Джорнал, написанном Е Вэйвен, «Мадуро под ударом США: куда денутся «легендарные 600 миллиардов долларов в биткоинах» Венесуэлы?», переработанном редакцией.
(Предыстория: данные: прогнозируемый рынок «пророчит» падение Мадуро за 1000万美元 заранее)
(Дополнительный фон: американские сенаторы предлагают законопроект о запрете госслужащим использовать инсайдерскую информацию с предсказательных рынков! Polymarket подозревают в утечке и планах ареста Мадуро)

Содержание статьи

• Цифровые активы теневой финансовой империи
• Обмен золотом и криптоканалы
• Роль ключевой фигуры Алекса Сааба
• Реакция рынков на нефть и золото

По мере стремительных перемен в политической ситуации Венесуэлы за несколько часов, мировое внимание быстро переключается с геополитических потрясений на редкую финансовую загадку: какая судьба ожидает огромный криптовалютный «теневой резерв», созданный для обхода долгосрочных санкций.

По сообщению ЦКН, в ночь с 3 января по местному времени США провели масштабную военную операцию против Венесуэлы, в результате которой президент Мадуро и его жена были арестованы и выведены за границу. Президент Трамп подтвердил это в Хейл-Лейк, заявив, что США «будут управлять» Венесуэлой до безопасного перехода власти, и сообщил, что крупные нефтяные компании США войдут в страну, инвестируя миллиарды долларов в восстановление инфраструктуры.

Помимо физических активов, остается загадкой судьба огромных цифровых активов, накопленных через «обмен золотом» и нефтяные сделки. Согласно информации СМИ, таких как Whale Hunting, Венесуэла создала сложную теневую финансовую сеть для обхода санкций, превращая национальные ресурсы, включая золото и нефть, в биткоины и USDT(.

По мере распада ядра правительства Мадуро, вопрос о том, кто владеет «приватным ключом» к этим цифровым богатствам, становится одним из самых острых в Вашингтоне.

По оценкам некоторых источников, эта сумма может достигать 600 миллиардов долларов. Эти средства, как полагают, накоплены за годы через сложные схемы обмена золотом и нефтью. В свете смены власти, ключевые фигуры, обладающие «приватным ключом» к этим богатствам, оказываются в центре внимания, особенно Алекс Сааб, которого считают «архитектором» этой системы. Судьба этих активов вышла за рамки финансовых технологий и превратилась в сложную игру, затрагивающую разведку, право и геополитику.

) Цифровые активы теневой финансовой империи

По информации Whale Hunting, ссылаясь на HUMINT###, венесуэльское правительство, возможно, контролирует активы на сумму до 600 миллиардов долларов в биткоинах. Хотя эта цифра еще не полностью подтверждена анализом блокчейна, логика расчетов вызывает интерес у финансовых разведок.

Сообщается, что эти средства начали накапливаться с 2018 года. Тогда Венесуэла экспортировала 73,2 тонны золота на сумму около 2,7 миллиарда долларов. Источники сообщили, что если часть этих средств была конвертирована в биткоины при цене 3 000–10 000 долларов и удерживалась до пика в 69 000 долларов в 2021 году, прирост стоимости был бы колоссальным.

Если эти оценки верны, объем активов сопоставим с позициями MicroStrategy( или даже превзойдет национальные резервные запасы Сальвадора.

Помимо биткоинов, стабильные монеты также играют важную роль в движении средств страны. Согласно Zerohedge, с усилением санкций, государственная нефтяная компания )PDVSA( начала требовать от посредников расчетов за нефть в USDT). К 2025 году около 80% нефтяных доходов страны, как утверждается, поступает в виде USDT. Хотя Tether уже заблокировал некоторые связанные кошельки, это, возможно, лишь вершина айсберга.

( Обмен золотом и криптоканалы

Для скрытного перемещения активов создается сложный канал через Турцию, ОАЭ и другие страны.

Источники, знакомые с операциями, описывают, что этот процесс обычно начинается с добычи и экспорта золота из Венесуэлы. Золото отправляется в Турцию и ОАЭ для рафинации и продажи, а полученная прибыль не переводится напрямую, а конвертируется в криптовалюту через внебиржевых брокеров )OTC(. Затем эти средства проходят через «миксер» для маскировки происхождения и в конечном итоге хранятся в холодных кошельках.

В этом процессе ключевую роль играют определенные лица. СМИ упоминают человека по имени David Nicolas Rubio Gonzalez, который, по слухам, выступает в роли посредника, координируя физическую транспортировку золота. Несмотря на то, что его еще в 2019 году внесли в санкционный список Минфина США, он не был привлечен к уголовной ответственности, что породило предположения о возможном сотрудничестве с американскими властями. Источники считают, что такие посредники, обладающие деталями о движении средств, могут знать конечное место назначения этих огромных богатств.

) Роль ключевой фигуры Алекс Сааб

В этой финансовой системе Алекс Сааб считается центральной фигурой. По данным Bloomberg, в январе 2024 года Мадуро назначил его руководителем Венесуэльского центра международных инвестиций. В американской точке зрения он — «архитектор» этой теневой системы.

Ранее опубликованные судебные документы показывают, что Алекс Сааб имел сложные отношения с американскими правоохранительными органами, начиная с 2016 года выступая в роли информатора DEA###. После ареста Мадуро он вновь стал объектом пристального внимания. Бывший прокурор Венесуэлы Zair Mundaray заявил в интервью, что Алекс Сааб заслужил доверие благодаря отсутствию связей с традиционными политическими группировками, фактически выступая гарантом активов.

Настоящий вопрос — кто контролирует приватные ключи к этим холодным кошелькам. Источники предполагают, что может существовать многофакторная схема с мультиподписанием, разработанная швейцарским юристом, которая распределяет ключи между несколькими доверенными лицами в разных юрисдикциях для обеспечения безопасности активов. В условиях физической изоляции ядра режима, остается неясным, будут ли эти криптоактивы навсегда заморожены, как многие «спящие» биткоин-кошельки, или их удастся вернуть через правовые и разведывательные меры.

( Реакция рынков на нефть и золото

Возвращаясь к традиционным финансовым рынкам, инвесторы оценивают возможные экономические последствия после «захвата» Венесуэлы США.

Старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн отметил, что несмотря на запасы нефти в 303 миллиарда баррелей, фактический суточный объем добычи Венесуэлы сократился примерно до 1 миллиона баррелей, что составляет всего 0,8% мировой добычи. Поэтому даже краткосрочные перебои в поставках не смогут существенно поднять мировые цены на нефть. Флинн считает, что реакция рынка в основном психологическая, а доля венесуэльской нефти легко может быть компенсирована другими странами-экспортерами.

Что касается золота, то в 2024 году добыча золота Венесуэлой составит около 31 тонны, что незначительно на мировом фоне. Аналитики полагают, что в краткосрочной перспективе завершение военной операции может ограничить рост цен на золото как защитного актива; однако дальнейшее военное вмешательство США в регионе, вызывающее более широкую геополитическую игру, может поддержать цены на золото в среднесрочной перспективе.

Трамп ясно заявил, что крупные американские нефтяные компании вложат миллиарды долларов в восстановление разрушенной инфраструктуры Венесуэлы. Это означает, что в будущем логика торгов на рынке сместится с опасений «прерывов поставок» к ожиданиям восстановления нефтяных мощностей Венесуэлы и возвращения американских энергетических гигантов на этот рынок.

![])https://img-cdn.gateio.im/social/moments-9e5989d25e-59f0367eb9-8b7abd-e2c905###

(##