Группа Тайцзи подала заявку на разблокировку, но была поймана! Документы суда Сингапура раскрывают 19 объектов недвижимости

Бывший менеджер по кадрам Prince Group подал заявку на разморозку средств, случайно раскрыв детали активов аффилированных компаний Чэнь Чжи в Сингапуре. CAD отклонил заявку и подготовился изъять дополнительные активы, включая чеки на сумму 370 тысяч сингапурских долларов и облигации на 20 миллионов долларов. Судебные документы показали, что четыре компании владели 8 счетами в Revolut и Maybank, балансы которых превышали 400 сингапурских долларов. Соединённые Штаты изъяли 13 биткоинов на сумму 150 миллиардов долларов, а Великобритания — 19 объектов недвижимости в Лондоне.

Заявка на разморозку случайно раскрыла информацию о сингапурской семье Prince Group

Согласно сообщению «Straits Times», Чэнь Сюлин, бывший менеджер по персоналу семейного офиса Чэнь Чжи — DW Capital, обратился в суд с просьбой снять замороженные средства из-за операционных проблем компании. Средства, поданные на размораживание, включают: 33,2 млн сингапурских долларов для погашения задолженности по заработной плате сотрудников, 45,9 млн сингапурских долларов для оплаты корпоративных налогов и около 10,2 млн сингапурских долларов в месяц на ежедневные операции.

Заявка участвует в четырёх компаниях: DW Capital (семейный офис), Capital Zone Warehousing (премиальные склады), Skyline Investment Management (автомобильное финансирование) и Citylink Solutions (IT-консалтинг). Все четыре компании связаны с Чэнь Чжи и либо принадлежат ему напрямую, либо косвенно контролируются через его семейный офис Global Treasure Development, зарегистрированный на Британских Виргинских островах.

Это приложение, изначально предназначенное для поддержания деятельности компании, неожиданно стало подсказкой для CAD глубже изучить активы. Судебные документы раскрывают детали замороженных банковских счетов: четыре компании владеют как минимум восемью счетами в лондонских финтех-компаниях Revolut и Maybank. После объявления санкций США и Великобритании 14 октября, его активы были заморожены полицией Сингапура в течение нескольких дней. Среди них баланс на счете Revolut превысил 51,3 млн долларов США (примерно 66 млн сингапурских долларов), а баланс на счёте Maybank — в 350 млн сингапурских долларов.

Семь других банковских счетов, связанных с двумя другими компаниями, также были заморожены, но бывший менеджер по персоналу не подал заявку на разморозку этих счетов. Это говорит о том, что фактический размер активов Prince Group в Сингапуре может значительно превышать текущую доступную часть.

CAD расширил изъятие 370 чеков и облигаций

CAD не только не одобрил заявку на разморозку, но и последовал указаниям и подготовился расширить сферу действия изъятия. В отчёте говорится, что активы, которые CAD готовится изъять, включают: чеки на сумму более 370 тысяч сингапурских долларов, облигации на сумму более 20 миллионов долларов США (примерно 25,7 млн сингапурских долларов) и залоги в размере 36,22 млн сингапурских долларов. Обнаружение этих активов показывает, что планировка Prince Group в Сингапуре гораздо сложнее, чем думает внешний мир.

CAD заявила, что расследование было чрезвычайно сложным и включало большое количество транзакций, датируемых 2017 годом, поэтому разморозить активы было невозможно. Это заявление говорит о том, что расследование может длиться месяцами или даже годами, и каждое глубокое раскопки может выявить новые скрытые активы. Ранее Сингапур конфисковал активы Чэнь Чжи и его соратников на сумму более 150 миллионов сингапурских долларов, включая роскошные автомобили, яхты и изысканные вина. Однако, судя по текущему прогрессу, расследование семейного прошлого группы Prince в Сингапуре ещё не завершено, и расследование властей продолжается.

Глобальный прогресс в конфискации активов Prince Group

США: Было изъято почти 13 биткоинов, общая стоимость которых составила около 150 миллиардов долларов США (примерно 193 миллиарда сингапурских долларов)

Великобритания: В Лондоне было конфисковано по меньшей мере 19 объектов недвижимости, одна из которых стоила почти £100 миллионов (около 173 миллионов сингапурских долларов)

Сингапур: Заморожено активы на сумму более 150 миллионов сингапурских долларов, включая роскошные автомобили, яхты, роскошные вина и несколько банковских счетов

Американские власти изъяли почти 13 миллионов биткоинов, связанных с группой Prince, общей стоимостью примерно $150 млн (примерно S$193 млн). Обнаружение этой партии биткоинов шокировало мир и стало одним из крупнейших случаев изъятия криптовалют в истории. Британские власти конфисковали как минимум 19 объектов недвижимости в Лондоне, одна из которых стоила почти £100 миллионов (около 1,73 миллиарда сингапурских долларов). Эти глобально разбросанные активы показывают, что сеть по отмыванию денег Prince Group чрезвычайно крупна и продвинутая.

Ключевые перемещения персонажей: Тот, кто сбежит, поймается

Трое сингапурских граждан, вовлечённых в это дело, сейчас движутся по-разному. Найджел Тан, капитан суперяхты Чэнь Чжи «NONNI II», был арестован 11 декабря по подозрению в отмывании денег и теперь освобождён под залог. Суперяхта «NONNI II», стоимостью около S$2,700, была продана покупателю с Ближнего Востока в декабре 2024 года, всего через месяц после объявления санкций США.

Карен Чен не находится в Сингапуре с 20 сентября, и СМИ сообщили, что сейчас она находится в Камбодже. Алан Йео, генеральный директор DW Capital, пропал без вести с момента отъезда из страны 12 октября. Сам Чэнь Чжи тоже пропал. сообщалось, что полиция Сингапура неоднократно связывалась с Чэнь Сюлин и Ян Синфа после объявления санкций США, прося их вернуться в Китай для помощи в расследовании, но оба пока не возвращаются.

12 ноября Prince Group выпустила заявление, полностью отрицающее все обвинения, заявив, что обвинения «необоснованны» и служат предлогом для «незаконного изъятия миллиардов долларов активов группы». Однако по мере того, как судебные документы продолжают раскрывать новые детали об активах, достоверность этого отказа снижается. Яхта была быстро продана покупателям с Ближнего Востока в течение месяца после введения санкций, и это время операции вызвало подозрения по поводу передачи активов.

Судя по текущему прогрессу, изъятие активов Prince Group в Сингапуре всё ещё продолжается. Каждый раз, когда судебные документы становятся публичными, могут быть обнаружены новые активы. CAD подчёркивает крайнюю сложность расследования, включающего обширные записи транзакций, датируемые 2017 годом, что позволяет предположить, что сеть отмывания денег может работать более 8 лет.