Полиция Шэньяна раскрыла дело о незаконном обмене валюты за границей, связанное с виртуальными валютами, такими как биткойн, Тета и другие, с использованием схемы "подброса" сделок

PANews сообщил 20 декабря, согласно Xinhuanet, гражданине Китая, о котором сообщили США, что Тун Момоу подозревается в отмывании денег для наркоторговцев, что привлекло большое внимание полиции нашей страны, и чтобы выяснить правду, Министерство общественной безопасности направило Департамент общественной безопасности провинции Ляонин для проведения проверочных работ и арестовал Тун Моумоу и Чэнь Момоу на месте, которые пытались сбежать из страны в Ухане, провинция Хубэй, и оба были приговорены к лишению свободы на фиксированный срок и оштрафованы в сентябре этого года. Сообщается, что Tong Moumou в основном осуществляла незаконную валютную торговлю через отечественные банковские карты с помощью «стука» на сумму более 1 600 юаней, а также поручала отечественному персоналу покупать виртуальные валюты, такие как Bitcoin и Tether, и перепродавать их зарубежным сотрудникам в обмен на наличные в долларах США в некоторых компаниях. В ходе расследования полиция также обнаружила, что некоторые преступники обходили контроль США при крупных депозитах наличных и виртуальных валютных операциях, а также осуществляли связь с США через каналы связи китайско-американского сотрудничества по борьбе с отмыванием денег и достигли консенсуса по укреплению сотрудничества правоохранительных органов в области борьбы с отмыванием денег.