Као Вань арестована полицией Дананга по обвинению в присвоении почти 2 000 миллиардов вон

Полиция города Дананг успешно раскрыла крупное преступление, связанное с мошенничеством с использованием схемы многоуровневого бизнеса с криптовалютой, охватывающее всю страну, с похищенными средствами на сумму тысячи миллиардов вьетнамских донгов.

15 декабря полиция города Дананг в сотрудничестве с Управлением кибербезопасности и борьбы с преступностью, использующей высокие технологии (Министерство полиции) и Народной прокуратурой города Дананг мобилизовала силы и средства, одновременно применив оперативные меры, задержав 8 подозреваемых. Ведущим фигурантом установлен Хюинь Дык Ван (33 года, проживающий в районе Хоа Кюонг, город Дананг; известен под псевдонимом Kao Vân, который был известен в крипто-сообществе в период 2017-2021 годов).

Следственные органы вручали постановление Хюинь Дык Вану. Согласно предварительным данным расследования, с начала 2020 года Хюинь Дык Ван вместе с тремя лицами из города Хошимин и другими участниками обсуждали и распределяли роли для создания фиктивного проекта криптовалюты, выпускающего монету под названием “DRK”. Эта группа активно продвигала проект в социальных сетях, распространяя ложную информацию для создания доверия и привлечения инвесторов.

После привлечения большого количества инвесторов, к концу 2021 года участники одновременно «разрушили» проект: удалили сайт, фан-страницы и все связанные группы, похитив собранные средства. Все активы затем были конвертированы в вьетнамские донги для личных целей.

На основании собранных данных, документов и электронных доказательств, следствие установило, что всего было похищено более 1.880 BTC, свыше 37.000 ETH и около 2,7 миллиона USDT, что по стоимости на 2021 год составляет примерно 2.000 миллиардов вьетнамских донгов.

В ходе расследования следственные органы применили меры по блокировке и временной приостановке транзакций по многим банковским счетам и активам, включая недвижимость, на сумму свыше 600 миллиардов донгов. В настоящее время дело возбуждено, подозреваемые обвинены и взяты под временный арест, среди них Kao Vân и еще 7 человек.

Группа задержанных с изъятыми предметами. Полиция призывает лиц, причастных к делу, добровольно сдаться для рассмотрения возможности применения смягчающих мер по закону. Также полиция города Дананг рекомендует пострадавшим от действий Kao Vân и его сообщников как можно скорее обратиться с заявлением в Офис следственного управления полиции города Дананг (47 Ли Ту Тронг, район Хай Чау, город Дананг) для получения инструкций и решения вопроса в соответствии с законодательством.

В момент создания токена DRK Kao Vân постоянно публиковал в СМИ фотографии богатой и роскошной жизни.