Подозреваемый в краже у кредиторов Genesis на 243 миллиона долларов арестован, изъяты криптоактивы на 18,58 миллиона долларов

Ончейн-детектив ZachXBT написал: «Британский злоумышленник Danny / Meech, также известный как Danish Zulfiqar (Khan), по-видимому, был задержан правоохранительными органами, а его криптоактивы арестованы.

В настоящее время на следующем адресе хранится 18,58 млн долларов: 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768

Я давно за ним наблюдаю и подтвердил, что он вместе с Malone, Veer, Chen и Jeandiel участвовал в краже 243 млн долларов у кредиторов Genesis в августе 2024 года.

Danny также был вовлечен в инцидент с обменом SIM-карт Kroll в августе 2023 года. Этот инцидент привел к утечке личных данных кредиторов BlockFi, Genesis и FTX, после чего посредством целевых атак социальной инженерии были похищены средства на сумму более 300 млн долларов.

Несколько часов назад я отследил несколько связанных с ним адресов, средства с которых были переведены по аналогичной схеме на адрес 0xb37d, что похоже на потоки средств, арестованных другими правоохранительными ведомствами.

По имеющимся данным, Danny в последний раз видели в Дубае. Сообщается, что полиция провела обыск в одной из его вилл и задержала других находившихся там лиц.

Сразу несколько источников утверждают, что за последние несколько дней они не получали от него никаких сообщений.»