Глобальное крупнейшее дело по конфискации криптоактивов: США и Великобритания совместно борются с империей "Мошенническая схема 'Забой свиней'" в Камбодже, заморозив 127000 Биткойн!

Федеральные прокуроры США, Министерство финансов и власти Великобритании объявили о том, что в ходе совместной операции против международного онлайн-мошенничества были конфискованы крупнейшие в истории активы в области криптоактивов, в которых участвуют до 127 000 Биткойнов. Целью операции стал транснациональный конгломерат из Камбоджи — группа Prince Holding Group и ее генеральный директор Chen Zhi. Судебные документы показывают, что группа является частью высококомплексной мошеннической схемы “Забой свиней” и сети торговли людьми, отмывающей миллиарды долларов через сотни офшорных компаний, бирж криптоактивов и Майнинг-бизнеса, одновременно принуждая тысячи жертв участвовать в мошеннической деятельности на камбоджийских площадках.

Международное преследование: Председатель холдинговой группы Тайцзы обвиняется в участии в «самой сложной» мошеннической сети в Азии

Министерство юстиции США (DOJ) и Министерство финансов США (U.S. Treasury) в Окружном суде Восточного округа Нью-Йорка раскрыли эту скоординированную операцию против преступной группы из Камбоджи, выявив огромную преступную империю, объединяющую мошенничество, отмывание денег и торговлю людьми.

· Министерство юстиции стремится конфисковать 127000 Биткойн

Согласно раскрытым судебным документам, американские власти стремятся конфисковать 127,000 Биткойн, связанных с кошельками Чена Чжи и его сообщников. Министерство юстиции описало эту сеть как “одну из самых сложных транснациональных мошеннических схем в Азии”, которая отмыла миллиарды долларов через глобальную сеть подставных компаний, бизнес по майнингу криптоактивов и мейнстримные биржи.

· Министерство финансов вводит всеобъемлющие санкции

Министерство финансов США и его Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) одновременно объявили о санкциях в отношении 146 лиц и организаций, связанных с группой 太子, квалифицировав их как транснациональную преступную организацию (TCO), занимающуюся мошенничеством, шантажом и торговлей людьми. Кроме того, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) также предприняла действия против камбоджийской группы Huione, обвиняя её в отмывании как минимум 4 миллиарда долларов незаконных доходов, включая средства, связанные с киберпреступлениями, связанными с Северной Кореей.

Бизнес-гигант Камбоджи трансформировался в глобальную “Мошенническую схему 'Забой свиней'”

38-летний китайско-американский бизнесмен Chen Zhi основал холдинговую группу BCH в 2015 году. Хотя официальные бизнес-направления группы охватывают недвижимость, финансы и гостиничное дело, прокуроры указывают на то, что она превратилась в преступное предприятие, основанное на обмане и принуждении.

· Торговля людьми и принудительный труд

Судебные документы показывают, что группа компаний 太子 обманом заманила тысячи рабочих в Камбоджу, предлагая им фиктивные рабочие места, а затем заперла их в охраняемых зонах. В этих зонах, работающих под названиями Jin Bei Casino и Golden Fortune Resorts, жертвы были вынуждены участвовать в мошеннической схеме “Забой свиней” (Pig Butchering).

· Мошенническая схема “Забой свиней”

«Мошенническая схема “Забой свиней”» является формой длительного在线 мошенничества, при которой мошенники через долгое время налаживания доверия соблазняют целевых жертв поверить в ложные платформы для торговли криптоактивами. Как только жертвы вносят средства, эти фальшивые сайты исчезают.

· Глобальная сеть отмывания денег

Американские прокуроры заявили, что средства от мошенничества отмывались через сложную сеть из более чем 100 фирм-оболочек и холдингов. Затем похищенные деньги проходили через основные CEX и майнинг-бизнес, в конечном итоге конвертируясь в Биткойн и хранящиеся в личных кошельках, контролируемых Чен Чжи и его сообщниками. Следователи установили, что в период с мая 2021 года по август 2022 года как минимум 18 миллионов долларов поступило от более чем 250 американских жертв, прошедших через фирмы-оболочки, работающие в Бруклине и Квинсе, и это лишь малая часть их глобальных операций на десятки миллиардов долларов.

Совместные действия в отрасли: Криптоактивы помогают бороться с мошенничеством на миллиарды долларов

Данное преследование подчеркивает растущую перекрестную тенденцию торговли людьми и мошенничества с криптоактивами в регионе Юго-Восточной Азии. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что эти меры являются “глобальным ответом” на волну онлайн-инвестиционных мошенничеств, которая привела к общим потерям американцев более 16 миллиардов долларов.

· Убытки от мошеннической схемы “Забой свиней” резко возросли

Данная масштабная акция основана на глобальных усилиях по борьбе с мошеннической схемой “Забой свиней”. Согласно данным США, в 2024 году убытки от мошенничества “Забой свиней” возросли до 3,6 миллиарда долларов, что на 40% больше, чем в предыдущем году. Власти указывают на то, что эти сети объединяют криптоактивы, организованную преступность и торговлю людьми в беспрецедентных масштабах.

· Шифрование отрасли активно сотрудничает с правоохранительными органами

Криптоактивы компании сыграли ключевую роль в борьбе с такими преступлениями:

Эмитент стейблкоина Tether ранее сотрудничал с Chainalysis, основными CEX и местными правоохранительными органами для заморозки почти 50 миллионов долларов США в USDT.

Головная CEX недавно присоединилась к T3+ (глобальному антипреступному альянсу, основанному TRON, Tether и TRM Labs), который заморозил более 250 миллионов долларов незаконных активов.

Американская ведущая CEX также помогла отследить украденные средства, связанные с международной сетью торговли людьми.

Заключение

Действия Министерства юстиции и Министерства финансов США против группы компаний «太子» в Камбодже не только являются крупнейшей конфискацией криптоактивов, но и знаковым примером глобального правоприменительного сотрудничества, который ясно выявляет темную реальность использования транснациональными преступными организациями Юго-Восточной Азии схемы «Мошенническая схема “Забой свиней”» для массового мошенничества, отмывания денег и жестокой торговли людьми. Конфискация 127000 Биткойн посылает сильный сигнал предупреждения тем организациям, которые пытаются использовать децентрализованные активы для преступной деятельности. По мере того как сотрудничество между крипто-компаниями и правоохранительными органами становится все более тесным, эта глобальная борьба с «Мошеннической схемой “Забой свиней”» вступает в новую фазу, направленную на защиту инвесторов и сдерживание этой новой сложной модели преступности.

Примечание: Эта статья является новостной информацией и не является инвестиционной рекомендацией. Рынок криптоактивов сильно колеблется, инвесторы должны принимать осторожные решения.