Крипто компания приговорена за искусственную торговлю токенами после операции под прикрытием Министерства юстиции

Федеральные агенты выдали себя за крипто-стартап, чтобы раскрыть роль CLS Global в洗交易 токенов AI, выявив обманчивые алгоритмы, используемые для фальсификации рыночного спроса.

Секретная операция DOJ разоблачает крипто-спекуляции с помощью токена AI в качестве приманки

Министерство юстиции США (DOJ) объявило 2 апреля, что CLS Global FZC LLC, финансовая компания по криптовалютным услугам, расположенная в Объединенных Арабских Эмиратах (UAE), была осуждена в федеральном суде за участие в обманных тактиках торговли цифровыми активами. Компания признала себя виновной в заговоре с целью манипуляции рынком и мошенничества с использованием электронных средств, после операции по ловле, организованной федеральными агентами. Министерство юстиции объяснило, что в рамках судебного решения:

CLS Global было приказано выплатить правительству в общей сложности 428 059 долларов, что представляет собой как штраф, так и конфискованную криптовалюту.

«Суд также приговорил CLS Global к трехлетнему испытательному сроку, в течение которого CLS Global запрещено участвовать в криптовалютных рынках США», - отметило Министерство юстиции.

Уголовное дело возникло в результате тайного расследования, которое использовало вымышленный криптовалютный проект NexFundAI для раскрытия незаконной торговой деятельности. Выдавая себя за настоящий стартап, федеральные агенты разработали веб-сайт и выпустили токен на бирже Uniswap, а затем обратились в CLS Global за услугами по промо-торговле. Компания согласилась, используя «моечную» торговлю для имитации спроса.

Согласно DOJ:

CLS Global согласилась предоставить услуги маркет-мейкинга для токена NexFundAI, которые включали «моечную торговлю», чтобы мошеннически привлечь инвесторов к покупке токена.

Во время записанных видеозвонков в середине 2024 года представитель CLS Global изложил, как алгоритм компании будет выполнять самоторговлю через несколько кошельков, чтобы создать впечатление законной рыночной активности. Сотрудник добавил, что эту стратегию трудно отследить и она была применена для многочисленных клиентов.

Вместе с уголовным делом Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала отдельный гражданский иск по нарушениям в области ценных бумаг. В соответствии с условиями обоих решений CLS Global должна соблюдать строгие запреты на обслуживание клиентов из США или ведение деятельности на любых внутренних рынках цифровых активов и будет обязана ежегодно подтверждать свое соблюдение.