Tribunal Federal proíbe fundador do My Big Coin, ordena restituição de $7.6M

Um homem da Flórida deve reembolsar mais de $7.6 milhões após enganar investidores com uma criptomoeda falsa, usando seus fundos para bens de luxo em vez dos ativos prometidos.

Fraudeiro de criptomoedas ordenado a devolver milhões

Um tribunal federal decidiu que Randall Crater de Heathrow, Flórida, deve pagar mais de $7.6 milhões em restituição por enganar investidores através de um esquema fraudulento de ativos digitais, anunciou a Commodity Futures Trading Commission em 10 de fevereiro. O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Massachusetts emitiu uma ordem de consentimento exigindo que Crater compense as vítimas fraudadas, com seus pagamentos também satisfazendo a restituição em um caso criminal relacionado. A CFTC detalhou:

A ordem requer que Crater pague mais de $7.6 milhões em restituição às vítimas fraudadas em conexão com seu esquema de fraude de ativos digitais, com crédito dólar por dólar para os pagamentos de restituição às vítimas em satisfação da restituição ordenada em uma ação criminal paralela.

Além disso, “A ordem também impõe uma injunção permanente contra Crater e proíbe-o de negociar em quaisquer mercados regulamentados pela CFTC, de entrar em quaisquer transações envolvendo interesses de commodities ou commodities de ativos digitais e de se registrar na CFTC”, acrescentou a comissão.

O tribunal determinou que entre janeiro de 2014 e janeiro de 2018, Crater orquestrou um esquema enganoso envolvendo My Big Coin, que ele comercializou como uma moeda virtual e mercadoria legítima no comércio interestadual. Ele assegurou falsamente a pelo menos 28 clientes que a criptomoeda tinha valor real, era negociada ativamente e era garantida por ouro, coletando, no final, mais de $7.6 milhões. Em vez de usar os fundos conforme prometido, Crater desviou-os para comprar uma casa, antiguidades, obras de arte, joias e outros bens de luxo.

Embora esta ordem de consentimento resolva as alegações contra ele, o caso de execução mais amplo permanece ativo contra os co-réus Mark Gillespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin, Inc., John Roche e Michael Kruger.

Em um caso criminal paralelo, Crater enfrentou uma acusação em 18 de janeiro de 2022, por acusações de fraude eletrônica, transações monetárias ilegais e operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Um júri o considerou culpado em 21 de julho de 2022, resultando em uma sentença de prisão de mais de oito anos. Ele também foi ordenado a reembolsar $7,6 milhões aos clientes defraudados e a confiscar um valor equivalente em lucros fraudulentos. No entanto, a CFTC alertou que as ordens de restituição não garantem que as vítimas recuperem suas perdas se o perpetrador não possuir ativos suficientes.