O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou o operador da exchange de criptomoedas AurumXchange de lavagem de dinheiro, alegando que processou milhões para o mercado da darknet, Silk Road.
Em um comunicado em 28 de outubro, o DOJ alega que, quando Maximiliano Pilipis, de 53 anos, operava a AurumXchange, mais de US $ 30 milhões em fundos foram movimentados por meio da exchange em mais de 100.000 transações, parte das quais provenientes de contas mantidas na Silk Road.
Sob o pseudônimo Dread Pirate Roberts, o americano Ross Ulbricht operou a Silk Road de 2011 a 2013 como um mercado na rede Tor, permitindo que os usuários comprassem e vendessem produtos anonimamente, o que foi usado por milhares de traficantes de drogas.
Alega-se que Pilipis operou sua exchange sem licença de 2009 até 2013, o mesmo ano em que o FBI fechou a Silk Road.
A Pilipis arrecadou milhões em taxas para facilitar essas transações, incluindo 10.000 Bitcoin (BTC) no valor de cerca de $1.2 milhões na época, alega o DOJ.
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As autoridades também acusam Pilipis de negligenciar os requisitos federais de registo e de comunicação para as trocas de criptomoedas, ao não se registar no Departamento do Tesouro dos EUA e ao não apresentar relatórios da atividade da troca ao governo federal.
Ele também não implementou regras de Conheça o seu cliente (KYC), em violação do Anti-branqueamento de capitais (AML) e das regulamentações de financiamento do terrorismo (CTF), afirmou.
Após o encerramento do AurumXchange, as autoridades afirmam que o Pilipis dividiu e transferiu o Bitcoin e outros ativos que obteve ao operar o AurumXchange para ‘lavar e ocultar os produtos dos crimes’.
Ele é acusado de converter suas criptomoedas em dólares americanos, que foram então utilizados para investimentos imobiliários em Arcadia e Noblesville, Indiana
Uma das propriedades relatadas da Philips em Noblesville, de acordo com anúncios imobiliários, está atualmente em posse do banco. Fonte: Redfin![Silk Road, Ross Ulbricht, Cryptocurrency Exchange, Money Laundering]()
No processo, as autoridades afirmam que os ativos de Pilipis geraram centenas de milhares de dólares em renda em 2019 e 2020, e ele não apresentou uma declaração de imposto de renda
Um grande júri federal devolveu uma acusação substitutiva, acusando Pilipis de cinco acusações de lavagem de dinheiro e duas acusações de falha intencional em apresentar uma declaração de imposto.
Se for condenado, ele poderá enfrentar até dez anos de prisão e uma multa de até $250,000
No entanto, um juiz do tribunal distrital federal decidirá, em última instância, o destino de Pilipis com base nas diretrizes de sentenciamento e em outros fatores estatutários, o que significa que sua sentença pode ser mais leve.
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