Homem chinês que fraudou investidores de US$ 6,3 bilhões comprou Bitcoin e fugiu

No Reino Unido, começou um processo em que mais de 128.000 pessoas foram alegadamente defraudadas entre 2014 e 2017 e a lavagem de dinheiro foi realizada através da recolha de 6,3 mil milhões de dólares e da compra de Bitcoin.

De acordo com o Financial Times, uma pessoa chamada Jian Wen lavou dinheiro em nome de um fraudador chamado Yadi Zhang e até realizou algumas atividades fraudulentas. Foi afirmado que Zhang obteve um total de 6,3 bilhões de dólares nesta atividade realizada na China sob o nome de gestão de investimentos.

Então ele mudou para Bitcoin, ainda queria

Zhang, que conseguiu converter o dinheiro que obteve em Bitcoin e veio para Londres, na Inglaterra, em 2017, com uma identidade falsa, ainda é procurado pelas autoridades britânicas e chinesas.

Jian Wen, que está atualmente no tribunal, teria garantido que o dinheiro fosse convertido em Bitcoin, em vez de participar dos golpes de Zhang.

No entanto, os promotores dizem que Wen viveu uma vida muito modesta antes de conhecer Zhang, mas depois que ela ficou com ele, ela começou a viver em uma grande casa de 6 quartos.

O julgamento deve ser concluído em março.

Publicado: 31 de janeiro de 2024 12:31Última atualização: 31 de janeiro de 2024 12:39