- Co-fundador da CoinDCX detido por acusações de fraude.
- O denunciante apresentou um BO contra a plataforma de troca de criptomoedas em 16 de março de 2026.
- A CoinDCX classificou essas alegações como falsas e uma conspiração.
Os co-fundadores da CoinDCX, uma plataforma de troca de criptomoedas, foram detidos por alegações de fraude. A polícia de Mumbra agiu com base num BO apresentado em meados de março. O denunciante alegou que também lhe foi oferecida uma oportunidade de franquia. A CoinDCX afirmou que essas alegações são falsas e uma conspiração.
Co-fundadores da CoinDCX Detidos
Sumit Gupta e Neeraj Khaderwal foram presos pela polícia de Thane. As acusações contra eles, e outros presos juntamente com eles, incluem fraude, engano e violação criminal de confiança. Eles são acusados de uma fraude no valor de ₹71,6 lakh.
Um comunicado de um oficial de polícia mencionou ambos os co-fundadores da CoinDCX e confirmou que foram tomadas medidas contra a suposta ligação deles com a fraude. Os oficiais acrescentaram que as acusações contra eles não se limitam à fraude, mas também incluem engano e violação criminal de confiança.
BO pelo Denunciante
O denunciante no caso é, supostamente, um consultor de seguros de 42 anos. Ele apresentou um BO em 16 de março de 2026, alegando que foi enganado entre agosto de 2025 e março de 2026, por um valor de ₹71,6 lakh.
Além disso, ele afirmou que foi atraído por promessas de altos retornos ao investir na empresa que supostamente estaria relacionada com ela. Não apenas pelos retornos, o denunciante afirmou no BO que lhe foi até oferecida uma oportunidade de franquia. Ele também acusou os co-fundadores da CoinDCX de desvio de fundos.
Todos os fundos não foram transferidos de uma só vez. Foram transferidos em dinheiro e online, em diferentes transações. O caso está sendo investigado para verificar se há mais investidores ou utilizadores da plataforma ligados ao esquema.
Declaração da CoinDCX
A plataforma de criptomoedas CoinDCX divulgou um comunicado, no qual classificou todas as alegações como falsas e como uma tentativa, ou uma conspiração, para prejudicar a imagem da empresa. Tomámos conhecimento, afirmou a CoinDCX, acrescentando que os fundos foram transferidos para contas de terceiros que não estão relacionadas com a plataforma.
A CoinDCX expressou seu apoio às autoridades que estão investigando o caso. Também confirmou que quase 1.212 sites falsos, que se passavam pelo site oficial, foram reportados por eles entre 01 de abril de 2024 e 05 de janeiro de 2026.
O incidente ocorreu dias após usuários expressarem confusão com a política de retirada de criptomoedas da plataforma. Os usuários disseram que seus pedidos de retirada não estavam sendo processados. A CoinDCX respondeu dizendo que as restrições estavam relacionadas à segurança dos usuários e ao cumprimento das normas.
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