A Tether deu mais um passo audacioso na sua luta contra crimes relacionados com criptomoedas. Numa única operação, a empresa congelou $182 milhões em stablecoins detidas em cinco carteiras baseadas em TRON. De acordo com investigações, os endereços estiveram envolvidos em atividades suspeitas e provavelmente ilegais — incluindo esquemas de confiança e ataques a carteiras pessoais.
Cinco carteiras na lista negra numa única transação
Todos os fundos foram congelados numa transação rápida, com os endereços imediatamente adicionados à lista negra da Tether. A medida envia uma mensagem clara: o USDT está a ser monitorizado de perto, e qualquer uso indevido será punido.
Mais de $3,3 mil milhões congelados até à data
Desde 2023, a Tether congelou mais de $3,3 mil milhões em stablecoins. A maior parte foi na rede Ethereum (mais de $1,5 mil milhões), mas o TRON está a ser cada vez mais alvo de scammers. Atualmente, mais de 7.200 endereços estão na lista negra.
Fraude, falta de KYC e ligações ao Irão
Algumas das carteiras congeladas estão alegadamente ligadas a utilizadores sem identidades verificadas (KYC) ou a entidades que operam a partir do Irão, levantando preocupações regulatórias. Congelar esses endereços continua a ser uma das poucas ferramentas eficazes contra fraudes e branqueamento de capitais.
Unidade de Crime Financeiro T2 em parceria com TRON
Em 2024, a Tether criou a Unidade de Crime Financeiro T2, uma força-tarefa criada em cooperação com o TRON para rastrear e bloquear fluxos ilícitos de fundos. A unidade já identificou mais de $300 milhão em transações suspeitas.
Rede TRON cresce apesar dos riscos
A rede TRON agora hospeda mais de 82 mil milhões de tokens USDT. As transações geralmente coincidem com as horas de negociação asiáticas, e a maioria das transferências origina de carteiras com menos de 100 USDT. A transação média varia entre $100 e $1.000.
Pagamentos P2P e riscos de fraude
O USDT baseado em TRON continua a ser uma ferramenta popular para pagamentos peer-to-peer, mas também é amplamente utilizado em marketplaces fraudulentos. Apenas uma pequena fração dos fundos roubados pode ser recuperada, pois são rapidamente dispersos por centenas de carteiras menores.
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