Os 60 mil milhões de dólares em Bitcoin desaparecidos: Quem é Alex Saab, que controla o criptomoney negro da Venezuela, após a prisão de Maduro?

Os EUA realizaram recentemente uma operação de captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, mas o ouro nacional e a receita de petróleo, bem como uma soma de até 600 bilhões de dólares em Bitcoin, continuam desaparecidos. A Zerohedge reporta que a pessoa que realmente possui as chaves privadas é suspeita de ser a misteriosa figura “Alex Saab”, que ao mesmo tempo lavava dinheiro para Maduro e fornecia informações à DEA dos EUA.

Na noite da operação: Maduro foi preso, mas onde estão os lucros ilícitos?

As forças Delta dos EUA invadiram a residência, arrastaram Nicolás Maduro e sua esposa para fora do quarto, e os embarcaram no USS Iwo Jima, prontos para enfrentar acusações de tráfico de drogas e armas em Manhattan. No entanto, enquanto Washington celebra essa vitória militar dramática, o mundo começa a questionar: onde está o dinheiro de Maduro?

Ao longo dos anos, o regime venezuelano esvaziou o tesouro nacional, vendendo ativos de ouro e petróleo para enriquecer-se, e transferiu a maior parte dos fundos para criptomoedas de difícil rastreamento. Agora que Maduro foi capturado, quem controla as carteiras parece não estar na embarcação militar. Essa pessoa é chamada “Alex Saab”.

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Alex Saab, o operador financeiro de Maduro e informante secreto dos EUA

Seja na narrativa oficial da Venezuela ou na visão de Washington, Alex Saab é visto como um patriota ou fugitivo resistindo às sanções americanas. No entanto, a verdade é mais complexa: Saab é um informante da DEA, e ambos assinaram um acordo de cooperação.

Em outras palavras, Saab constrói uma rede de fluxo de dinheiro que atravessa Turquia, Emirados Árabes Unidos e Irã, evitando sanções americanas, enquanto se reúne várias vezes com representantes dos EUA, fornecendo informações cruciais. Seu papel pode ser de empresário, homem de branco, espião, ou de um “banco por trás das cenas” que controla o fluxo financeiro do poder.

Utilizando intermediários na Turquia e nos Emirados Árabes Unidos, ele converte os lucros do ouro em criptomoedas, e depois usa mixers e carteiras frias para transferir ativos, afastando-se do alcance das autoridades ocidentais.

Após a captura de Maduro, a importância de Saab aumentou, pois ele pode ser a única pessoa que conhece o destino do Bitcoin ou as chaves privadas das carteiras. Ele pode se apresentar e colaborar com os EUA? Ou desaparecer com essa riqueza? Ainda não se sabe.

Como o canal de troca de ouro por Bitcoin funciona, e como a Venezuela evita sanções ocidentais?

A soma de 600 bilhões de dólares em Bitcoin não é uma cifra inventada. Voltando a 2018, quando a economia venezuelana entrou em colapso e o dinheiro em espécie escasseou, o regime de Maduro começou a vender em grande escala suas reservas de ouro. Dados revelam que naquele ano, a exportação atingiu 73,2 toneladas, avaliada em cerca de 2,7 bilhões de dólares.

Grande parte do ouro foi exportada por empresas estatais como Minerven, mas secretamente transferido para Turquia, Dubai e Irã através de negociações OTC. Intermediários, incluindo Saab, foram responsáveis por converter os lucros do ouro em criptomoedas, usando mixers e carteiras frias para transferir ativos, escapando das sanções ocidentais.

Na época, o preço do Bitcoin variava entre 3.000 e 10.000 dólares. Se Maduro tivesse mantido suas posições até o pico de 2021, o retorno poderia ter sido dezenas de vezes maior.

Escândalo da PDVSA: mais de 20 bilhões de dólares em receita de petróleo transferidos para a blockchain

Além do ouro, após 2020, a PDVSA, estatal venezuelana de petróleo, implementou o “pagamento em USDT”, exigindo que compradores de petróleo pagassem usando USDT. Assim, uma grande quantidade de receitas de petróleo saiu por carteiras OTC, sem passar pelo orçamento estatal. Após o escândalo da PDVSA, foi descoberto que mais de 20 bilhões de dólares em receitas de petróleo foram transferidos clandestinamente para a blockchain.

Até o final de 2025, 80% da receita de petróleo da Venezuela será recebida em USDT. Mesmo que a Tether tenha bloqueado alguns endereços, o valor rastreável ainda é apenas a ponta do iceberg.

(A Venezuela encerrou sua criptomoeda de petróleo após o escândalo)Pedro(: uma criptomoeda de país fracassado(

Quem é o detentor das chaves privadas? Após a queda do regime, os 600 bilhões de dólares em Bitcoin desapareceram?

Com a captura de Maduro, os EUA tentam exibir seu poder militar e influência, mas o maior problema é recuperar os 600 bilhões de dólares em Bitcoin que ainda estão à deriva. A verdade é que, sem as chaves privadas, não há ativos. Apesar de várias fontes apontarem Saab e outros intermediários, a verdadeira história ainda é incerta.

No futuro, esse dinheiro pode ser considerado uma receita de crime, confiscada pelos EUA, ou pode ser levado pelos remanescentes do regime de Maduro, ou ainda permanecer eternamente trancado em carteiras inacessíveis.

Este artigo, “600 bilhões de dólares em Bitcoin desaparecidos: quem é Alex Saab, que controla o black money da Venezuela após a prisão de Maduro?”, foi originalmente publicado na Chain News ABMedia.