Autoridades do Reino Unido Visam a Fortuna Cripto de Craig Costello

Os procuradores do Reino Unido procederam à apreensão da criptomoeda e dos ativos do arguido, Craig Costello, que foram utilizados num esquema de tráfico de droga avaliado em até £1,6 milhões, incluindo o contrabando de cocaína para o país.

Os procuradores do Reino Unido iniciaram ações para congelar as participações e a riqueza residual em criptomoedas detidas por Craig Costello. Costello foi o último entre quatro associados de Teesside que foram condenados com base numa rede global de tráfico de drogas.

De acordo com o Gazette Live, os investigadores financeiros conseguiram rastrear o valor de Ethereum Classic de £4.012,21 até às contas de Costello. Os procuradores alegam que essas propriedades online foram adquiridas através de vendas de drogas. Os registros bancários indicam depósitos regulares na sua conta bancária que se enquadram nos padrões de tráfico de drogas.

Fortuna Construída sobre um Império Internacional de Drogas

Entre 2015 e 2016, Costello colaborou com John Watson, Steven Beazley e Dave Wright. A organização era liderada pelo barão das drogas de Stockton, Jon Moorby, e pelo gangster de Merseyside, Lance Kennedy, que auxiliou na importação de cocaína espanhola e belga para o Reino Unido.

Kennedy operava um negócio de cocaína avaliado em cerca de £17 milhões. Ele encomendava helicópteros para entregar drogas de Classe A em várias rotas. As remessas depois viajavam para o Nordeste e Merseyside através de couriers, que transportavam as mercadorias para fora de Kent.

Em 2021, foram apresentadas acusações de conspiração como resultado de vigilância policial em Cleveland. Antes do veredicto do júri, Costello fugiu para o Médio Oriente. Ele foi detido ao conduzir em Amsterdã por oficiais holandeses. Em 2022, ele estava de volta ao Reino Unido com uma sentença de nove anos.

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A Batalha Legal Sobre os Ativos Apreendidos Continua

Os procuradores alegam que Costello obteve lucros ilegais no valor de 1,6 milhões. O governo já leiloou a sua casa de cinco quartos, quad bikes e carros caros. Costello e sua ex-parceira, Victoria, ainda estão em disputa sobre os lucros da venda da casa.

Victoria Costello, no Tribunal de Reinado de Durham, afirmou que forneceu o depósito inicial em dinheiro. O procurador Steve McNally indicou que o divórcio estava pendente até que fosse alcançado um acordo financeiro. A documentação indica um patrimônio de £107.722 quando as hipotecas forem quitadas.

As autoridades encontraram mais de £137.577 em dinheiro e outros ativos que podem ser confiscados. A ordem de confisco deve ser concluída por um juiz ainda este ano. Três dos co-conspiradores de Costello já pagaram suas reivindicações de lucros do crime, pagando menos de 300.000 de um total de mais de 4 milhões de lucros.