A Securities and Exchange Commission dos EUA apresentou acusações civis contra sete entidades acusadas de gerir uma fraude de investimento em criptomoedas em grande escala que alegadamente defraudou investidores de retalho de mais de $14 milhões através de plataformas de negociação falsas e clubes de investimento online enganosos.
De acordo com uma queixa apresentada na segunda-feira no Tribunal Distrital dos EUA do Colorado, a SEC afirma que os réus orquestraram uma “fraude de confiança em investimentos” que durou um ano, operando entre Janeiro de 2024 e Janeiro de 2025, apoiada fortemente por publicidade em redes sociais, aplicações de mensagens e sinais de negociação gerados por IA fabricados para atrair vítimas.
Como Funcionava a Suposta Fraude
A SEC diz que o esquema começou com anúncios direcionados em plataformas populares de redes sociais, convidando os utilizadores a juntarem-se a “clubes de investimento” exclusivos. As vítimas eram então encaminhadas para grupos de chat no WhatsApp, onde os fraudadores se passavam por traders profissionais, educadores de investimento ou especialistas em mercado impulsionados por IA.
Dentro desses grupos de chat, os participantes eram mostrados o que a SEC descreveu como dicas de investimento geradas por IA e capturas de tela de desempenho, projetadas para simular lucros consistentes e construir credibilidade. Estas táticas alegadamente ajudaram a criar confiança e incentivaram as vítimas a investir quantias cada vez maiores.
Uma vez estabelecida a confiança, os investidores eram orientados a abrir e financiar contas em três plataformas de negociação de criptomoedas supostas:
- Morocoin Tech Corp.
- Berge Blockchain Technology Co., Ltd.
- Cirkor Inc.
De acordo com a SEC, nenhuma destas plataformas realizava atividade de negociação real. Em vez disso, eram websites totalmente fictícios criados unicamente para receber e apropriar-se indevidamente dos fundos dos investidores.
Licenças Falsas, Tokens Falsos, Perdas Reais
A queixa alega que as plataformas afirmaram falsamente ser serviços de negociação de criptomoedas licenciados e regulados pelo governo. Para aprofundar o engano, os réus alegadamente promoveram ofertas de tokens de segurança falsos, ligados a empresas e projetos inexistentes.
À medida que os investidores tentavam retirar fundos ou lucros, o esquema escalou. Os réus supostamente exigiram taxas adicionais antecipadas, impostos ou “taxas de liquidez”, um sinal de alerta comum em fraudes de criptomoedas. As vítimas que pagaram essas taxas ainda assim não conseguiam aceder ao seu dinheiro, agravando as perdas.
A SEC afirma que pelo menos $14 milhões foram desviados de investidores dos EUA, com fundos encaminhados para o estrangeiro através de uma rede de contas bancárias e carteiras de criptomoedas, dificultando a recuperação.
Entidades Nomeadas na Queixa da SEC
Os sete réus nomeados na queixa incluem:
- Morocoin Tech Corp.
- Berge Blockchain Technology Co., Ltd.
- Cirkor Inc.
- AI Wealth Inc.
- Lane Wealth Inc.
- AI Investment Education Foundation Ltd.
- Zenith Asset Tech Foundation
A SEC alega que estas entidades operaram em coordenação, apresentando-se como educadores de investimento legítimos, fundações e plataformas de negociação para dar ao esquema uma aparência de credibilidade.
Aviso da SEC: Redes Sociais e Grupos de Chat São Alvos Principais
Laura D’Allaird, Chefe da Unidade de Cibersegurança e Tecnologias Emergentes da SEC, afirmou que o caso destaca uma tendência crescente e perigosa na fraude de investimento moderna.
Ela alertou que os golpistas exploram cada vez mais algoritmos de redes sociais, aplicações de mensagens privadas e marketing com tema de IA para alcançar investidores de retalho em grande escala, muitas vezes com consequências financeiras devastadoras.
Juntamente com as acusações, a SEC emitiu um alerta de investidor atualizado, aconselhando o público a ter cautela com:
- Conselhos de investimento oferecidos em grupos de chat
- Alegações de retornos garantidos ou consistentes
- Plataformas que exigem taxas extras para desbloquear retiradas
- Estratégias de negociação “impulsionadas por IA” que não podem ser verificadas de forma independente
A agência aconselhou os investidores a verificar o histórico e o estado de registo de qualquer pessoa que ofereça investimentos usando recursos oficiais como o Investor.gov, e a serem céticos em relação a oportunidades não solicitadas promovidas através do WhatsApp, Telegram ou redes sociais.
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