Suspeito de roubo de 243 milhões de dólares dos credores da Genesis foi detido, 18,58 milhões de dólares em criptoativos foram apreendidos

O detetive on-chain ZachXBT publicou: “O agente malicioso britânico Danny / Meech, também conhecido como Danish Zulfiqar (Khan), parece ter sido detido pelas autoridades, tendo também os seus ativos em cripto sido apreendidos.

Atualmente, encontram-se 18,58 milhões de dólares armazenados no seguinte endereço: 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768

Tenho estado a monitorizá-lo e confirmei que ele esteve envolvido, juntamente com Malone, Veer, Chen e Jeandiel, no roubo de 243 milhões de dólares a credores da Genesis ocorrido em agosto de 2024.

Danny também esteve envolvido no incidente de troca de SIM da Kroll, em agosto de 2023, que resultou na divulgação de informações pessoais de credores da BlockFi, Genesis e FTX. Posteriormente, através de fraudes de engenharia social direcionadas, causou prejuízos superiores a 300 milhões de dólares.

Há algumas horas, rastreei vários endereços ligados a ele, cujos fundos convergiram para o endereço 0xb37d com um padrão semelhante ao de outros fundos apreendidos pelas autoridades.

Segundo informações, Danny foi visto pela última vez no Dubai. Supostamente, a polícia fez uma rusga a uma das suas vivendas, tendo detido outras pessoas presentes na mesma.

De acordo com várias fontes, nos últimos dias não têm respondido a qualquer contacto.”