A Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido (NCA) recentemente revelou uma enorme rede de lavagem de dinheiro que opera no Reino Unido e em todo o mundo. Esta rede não apenas converteu bilhões de dólares em ativos de criptografia, mas também foi descoberta adquirindo bancos estrangeiros para evitar sanções, fornecendo assim apoio financeiro direto a atividades militares e de inteligência da Rússia.
A investigação codificada como “Operação Destabilizar” revela uma surpreendente ligação direta entre o tráfico de drogas nas ruas do Reino Unido e as aquisições militares em nível nacional na Rússia.
Modelo de operação: da lavagem de dinheiro de rua à evasão de sanções em nível nacional
A NCA apontou que a rede criminosa tem pontos de apoio em pelo menos 28 cidades no Reino Unido. A sua operação de base depende de “transportadores de dinheiro”, que são responsáveis por coletar o “dinheiro sujo” proveniente do tráfico de drogas, contrabando de armas e crimes de imigração ilegal, e cobram uma taxa para convertê-lo em “moeda” de criptografia “limpa”.
No entanto, isso é apenas a ponta do iceberg. A investigação da NCA descobriu que esses fundos estavam a fluir para grupos criminosos organizados de nível superior, servindo até mesmo aos interesses do Estado russo.
Para contornar as sanções financeiras internacionais, a rede demonstrou uma complexidade extrema. A investigação identificou uma empresa chamada Altair Holding SA (associada ao chefe da rede George Rossi), que adquiriu 75% das ações do Banco Keremet do Quirguistão no Natal de 2024. Este banco foi posteriormente utilizado para ajudar o banco estatal russo Promsvyazbank a realizar pagamentos transfronteiriços, apoiando assim a base industrial militar da Rússia.
Pessoas-chave e associações com a inteligência russa
A NCA desmantelou principalmente duas redes centrais nesta operação: Smart e TGR.
Smart Group: liderada por Ekaterina Zhdanova (atualmente detida na França). A investigação revelou que os serviços de inteligência russos tentaram usar o grupo para financiar espiões em toda a Europa, incluindo um grupo de espiões búlgaros liderado por Orlin Roussev, que já foi condenado.
Grupo TGR: liderado por George Rossi e sua assistente Elena Chirkinyan.
Estes dois grupos não apenas realizam a lavagem de dinheiro para redes de crimes cibernéticos multinacionais, tráfico de drogas e contrabando de armas, mas também ajudam clientes russos a contornar ilegalmente as restrições financeiras e a investir fundos no Reino Unido. Além disso, os envolvidos incluem o oligarca russo/moldavo Ilan Shor, que esteve envolvido no roubo de 1 bilhão de dólares de um banco na Moldávia e na interferência nas eleições desse país.
Ação de prisão de 128 pessoas, apreensão de dezenas de milhões em ativos.
“Ação de abalar” já alcançou grandes conquistas até agora:
Número total de detenções: Desde o início da operação, um total de 128 pessoas foram presas.
Apreensão de ativos: foram apreendidos mais de 25 milhões de libras esterlinas (cerca de 31,5 milhões de dólares) em dinheiro e Ativos de criptografia apenas no Reino Unido.
Cooperação internacional: A NCA ajudou os parceiros de aplicação da lei internacionais a apreender mais 24 milhões de dólares e 2,6 milhões de euros.
Ações recentes: Na segunda fase da operação, menos de 12 meses, 45 suspeitos foram detidos, e mais de 5,1 milhões de libras em dinheiro foram apreendidos.
Funcionários alertam: ganhar dinheiro facilmente pode levar a desgraça na prisão
O vice-diretor da NCA para crimes econômicos, Sal Melki, afirmou: “Hoje revelamos a escala de operação dessas redes e demarcamos as linhas entre crimes comunitários, crimes organizados complexos e atividades financiadas pelo Estado. O dinheiro do tráfico de drogas coletado nas ruas acaba, afinal, se transformando na aquisição de bancos e ajudando a violar sanções globais.”
Para combater as operações de base, a NCA lançou uma campanha de sensibilização direcionada aos condutores de lavagem de dinheiro. Em locais conhecidos de atividade intensa (como postos de serviço nas autoestradas), as autoridades afixaram cartazes bilíngues em inglês e russo, advertindo os condutores: “Ganhar dinheiro fácil leva a penas difíceis.”
Melki alertou que: “Esses motoristas arriscam enormes riscos por uma recompensa ínfima, enfrentando anos de prisão, enquanto seus patrões desfrutam de lucros exorbitantes. Para aqueles que veem essas mensagens de lavagem de dinheiro, a escolha é simples: ou param, ou se preparam para enfrentar os nossos policiais.”
O Secretário de Estado para Assuntos de Segurança do Reino Unido, Dan Jarvis, destacou: “Esta ação complexa revelou os meios corruptos que a Rússia utiliza para financiar sua guerra ilegal na Ucrânia. Trabalharemos incansavelmente e não toleraremos que estados hostis realizem tais atividades nas nossas ruas.”
Este artigo revela que a Agência de Segurança Nacional do Reino Unido desmantelou uma rede de lavagem de dinheiro de bilhões de dólares: fundos de drogas transformados em Ativos de criptografia, que acabaram por se tornar o cofre militar da Rússia. Apareceu pela primeira vez na Chain News ABMedia.
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