7 mil moedas Bitcoin envolvidos no caso de captação de recursos foram condenados, detalhes sobre o ocultamento do Bitcoin foram divulgados.

Autor: Wang Lina, jornalista da “Caixin”.

O principal acusado do caso de captação ilegal de depósitos públicos na China, Qian Zhimin, foi condenado no Reino Unido no maior caso de apreensão de bitcoins do Reino Unido, envolvendo 70.000 bitcoins.

No dia 11 de novembro, horário local do Reino Unido, Qian Zhimin foi condenado a 11 anos e 8 meses de prisão pelo tribunal britânico. Anteriormente, no dia 29 de setembro, Qian Zhimin se declarou culpado em tribunal, reconhecendo as acusações de posse de criptomoedas provenientes de crime e de transferência de criptomoedas provenientes de crime.

Com a sentença do julgamento do caso criminal de Qian Zhiming, mais detalhes sobre a fuga, ocultação e transferência de bitcoins de Qian Zhiming foram revelados. Como a polícia britânica irá lidar com mais de 61.000 bitcoins envolvidos no caso será a chave para os próximos passos deste processo.

A transferência de uma carteira de Bitcoin adormecida por 5 anos revela a localização

Em fevereiro de 2024, uma carteira de bitcoins que esteve adormecida por cinco anos transferiu 8,2 bitcoins para uma conta de negociação chamada Seng Hok Ling (transliteração, doravante “Ling Zenghao”). O julgamento revelou que foi essa transação que fez com que Qian Zhiming e Ling Zenghao emergissem “à tona”, expostos ao olhar da polícia, resultando na prisão de ambos.

Antes de fugir para o Reino Unido, Qian Zhiming era o controlador real da Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd. (doravante denominada “Lantian Gerui”). O sistema judicial da China determinou que a Lantian Gerui foi fundada em 2014, e que Qian Zhiming era o representante legal da empresa registrado em nome de outra pessoa, mas a empresa era controlada de fato por Qian Zhiming. A Lantian Gerui não possui qualificação como instituição financeira bancária e, utilizando a promessa de reembolso e pagamento de juros e altos rendimentos como isca, firmou acordos de investimento em produtos financeiros com o público em geral para captar fundos. De abril de 2014 a agosto de 2017, captou ilegalmente mais de 40,22 bilhões de yuans, todos controlados e administrados por Qian Zhiming. Atualmente, o sistema judicial da China já reconheceu que várias pessoas foram condenadas no caso de captação ilegal da Lantian Gerui.

De acordo com documentos judiciais relevantes, Qian Zhiming conheceu um homem chamado Zhao Linfeng em 2014 e eles desenvolveram um relacionamento amoroso. Qian Zhiming gastou cerca de 10 milhões de yuanes comprando produtos valiosos como madeira de agar, antiguidades e jade na empresa de Zhao Linfeng. Em fevereiro de 2017, Qian Zhiming pediu a Zhao Linfeng que encontrasse uma maneira de ajudá-la a cruzar a fronteira ilegalmente, e depois, com a ajuda de Zhao Linfeng, Qian Zhiming conseguiu escapar.

Em setembro de 2017, Qian Zhimin fugiu para o Reino Unido. Ao tentar trocar bitcoins por fundos no Reino Unido para comprar propriedades de alto valor em locais como o Reino Unido, chamou a atenção e investigação da polícia britânica, levando-o a “desaparecer” novamente no Reino Unido (referência ao relatório de 29 de maio de 2024 da “Caijing”: a captação de recursos, lavagem de dinheiro e fugitivos chineses por trás de 61.000 bitcoins).

No caso da troca de Bitcoin e da compra de imóveis, Wen Jian (transliteração), que atuou como assistente de Qian Zhiming no “front office”, foi processado pela polícia britânica. Por sua participação em crimes de lavagem de dinheiro, Wen Jian foi condenado a 80 meses de prisão pelo tribunal britânico. O juiz escreveu na sentença de Wen Jian: “Quando os outros fogem, você ainda fica, e o número de pessoas que fazem isso é muito pequeno.”

Em agosto de 2020, quando a polícia britânica fez a segunda busca na casa alugada por Qian Zhiming, ele já havia desaparecido, sem deixar rastos. Antes, quando a polícia havia revistado a residência, Qian Zhiming estava deitado em um quarto, alegando ter se machucado na perna e não conseguir descer, e disse à polícia que seu nome era Zhang Yadi (transliteração), que era o nome no passaporte da Federação de São Cristóvão e Neves que ele possuía.

A fuga acabará por ser exposta. Em 22 de abril de 2024, Qian Zhimin foi preso na cidade de York, no nordeste da Inglaterra. Na altura, Qian Zhimin carregava quatro carteiras de criptomoedas, que, de acordo com o preço da época, valiam mais de 62 milhões de libras. Além disso, Qian Zhimin também possuía dois passaportes falsos e uma grande quantidade de dinheiro em espécie.

A fuga de Qian Zhimin não foi solitária. Quando Qian Zhimin foi preso em York, ele morava com quatro pessoas de nacionalidade estrangeira. Essas quatro pessoas foram levadas para o Reino Unido para trabalhar ilegalmente para Qian Zhimin, responsáveis pelas suas necessidades diárias e ajudando a ocultar sua identidade e paradeiro. Ling Zenghao é outro cúmplice de Qian Zhimin após Wen Jian, ajudando Qian Zhimin com transações de bitcoin, conversões e compras de propriedades no exterior.

Quando foi preso no Reino Unido, Qian Zhimin já estava fugitivo há sete anos.

Fugir com 70 mil Bitcoins

Qian Zhimin chegou ao Reino Unido por uma rota sinuosa.

De acordo com o julgamento no Reino Unido, em 26 de julho de 2017, Qian Zhimin deixou a China com um laptop. Em 16 de setembro de 2017, ao entrar no Reino Unido, Qian Zhimin se transformou em Zhang Yadi, possuindo o passaporte de Zhang Yadi. No entanto, ao entrar no Reino Unido, Zhang Yadi não trouxe consigo o laptop que havia levado da China. Mais de um mês depois, o laptop foi levado para o Reino Unido, sendo recuperado pelo seu assistente “frontal” Wen Jian, que o trouxe da Tailândia; mais de um mês depois, Wen Jian retornou à Tailândia para recuperar outro laptop.

O caso Blue Sky Ge Rui ocorreu na China em 2017. A 21 de abril de 2017, o Departamento de Polícia Pública de Hedong, na cidade de Tianjin, abriu uma investigação sobre a suspeita de que a Blue Sky Ge Rui estava a captar depósitos do público de forma ilegal.

A audiência revelou que, quando a polícia chinesa começou a investigar, já haviam sido transferidos mais de 70.000 bitcoins para uma carteira de criptomoedas armazenada em um laptop. Este laptop foi levado para o Reino Unido e guardado em um cofre que foi co-fundado por Qian Zhimin e Wen Jian. Em 1 de novembro de 2018, a polícia confiscou este laptop e os itens relacionados ao vasculhar o cofre. Os mais de 70.000 bitcoins iniciais foram rapidamente transferidos para várias outras carteiras de criptomoedas. Até 31 de outubro de 2018, a quantidade de bitcoins que Qian Zhimin possuía aumentou para 71.417, armazenados em sete carteiras de criptomoedas. Após a chegada de Qian Zhimin ao Reino Unido, a circulação de bitcoins, incluindo transferências entre carteiras e posteriores transferências ou conversões, ultrapassou 18.000 bitcoins.

Informações do julgamento indicam que, no momento em que a polícia realizou a apreensão, o valor total das criptomoedas possuídas por Qian Zhimin ultrapassava 384 milhões de libras. Quando a polícia conseguiu recuperar essas criptomoedas por meio de técnicas (entre junho de 2021 e setembro de 2025), seu valor já superava 1,5 bilhão de libras.

O julgamento no Reino Unido confirmou que os bitcoins e outras criptomoedas em questão provinham dos lucros de um grande esquema de investimento fraudulento, que ocorreu na China, através da empresa Blue Sky Ge Rui, fundada por Qian Zhiming e outros em abril de 2014. Mais de 128.000 investidores estão envolvidos, com um montante superior a 40 bilhões de yuan. Em junho de 2014, Qian Zhiming abriu uma conta na exchange de criptomoedas Huobi em nome de um parceiro da Blue Sky Ge Rui, transferindo os fundos dos investidores para essa conta e convertendo-os em bitcoins. Além disso, alguns fundos dos investidores foram utilizados para comprar bitcoins através de transações de balcão.

Em conformidade, a determinação judicial na China reconheceu que a Blue Sky Ge Rui angariou ilegalmente mais de 40,228 bilhões de yuan, dos quais mais de 34,118 bilhões de yuan foram utilizados para reembolsar mais de 128 mil participantes na captação de recursos, mais de 336,7 milhões de yuan foram destinados a despesas operacionais da empresa e projetos, e o restante foi utilizado para a compra de imóveis, joias, automóveis e outros fins. Após o incidente, a polícia fez esforços para recuperar os ativos, congelando e apreendendo uma série de fundos, imóveis, veículos e outros ativos relacionados ao caso, congelando fundos no valor de 1,8 bilhões de yuan, apreendendo mais de 500 milhões de yuan em dinheiro, além de joias, barras de ouro e outros bens, e ordenando a apreensão de imóveis relacionados.

Segundo a auditoria do caso de não absorção da Blue Sky Gerei, a Blue Sky Gerei utilizou um total de 1,14 bilhões de yuans para comprar bitcoins. De abril de 2014 a julho de 2017, o preço de um bitcoin variou entre 310 dólares e 3000 dólares.

Em fuga, várias tentativas de comprar casa no exterior

Os lucros obtidos com fraude e Bitcoin sustentam o estilo de vida luxuoso de Qian Zhimin no Reino Unido, suas viagens e a compra de imóveis de alto valor no exterior, tudo isso realizado por seus cúmplices no Reino Unido, Wen Jian e Ling Zenghao, na “recepção”.

No Reino Unido, como Qian Zhimin encontrou esses cúmplices para se arriscar, atualmente as informações específicas não são claras. Wen Jian, de 43 anos, natural da China, após se divorciar do marido na Inglaterra, passou a viver em um aluguel e trabalhou em um restaurante de comida chinesa. Alguns dias depois da chegada de Qian Zhimin ao Reino Unido, Wen Jian mudou-se para a mansão alugada por Qian Zhimin, ajudando-o a abrir contas bancárias, obter carteira de motorista, acompanhando Qian Zhimin em viagens e na compra de imóveis de alto valor, alegando ser a assistente pessoal de Qian Zhimin.

O senhor Ling Zenghao, de 47 anos, nasceu no mesmo ano que o senhor Qian Zhiming e é de origem chinesa da Malásia. Ling Zenghao teve uma “antecedente criminal” em Hong Kong. Em 2015, no aeroporto de Hong Kong, Ling Zenghao tentou usar 10 cartões de crédito falsificados, na tentativa de comprar dois relógios de alto valor num único dia; devido à acusação de fraude, Ling Zenghao foi condenado a dois anos e meio de prisão. Depois, segundo Ling Zenghao, em 2019 ele conheceu Qian Zhiming e Wen Jian na Alemanha.

Após entrar em contacto com Qian Zhiming, em 2020 e 2022, Ling Zenghao tentou três vezes encontrar passaportes falsificados para Qian Zhiming. Após a detenção de Wen Jian, Ling Zenghao ajudou Qian Zhiming a contratar trabalhadores domésticos no exterior, a criar documentos falsificados, e em 2024 ajudou Qian Zhiming a mudar frequentemente de residência, alugando casas com nomes falsos.

Em relação ao passado de Qian Zhiming, Ling Zenghao não estava completamente alheio. As informações do julgamento mostram que, no início de 2024, Ling Zenghao pesquisou informações sobre o julgamento do caso Wen Jian e, em seguida, pesquisou informações sobre a empresa Lantian Ge Rui. Mesmo assim, Ling Zenghao ainda recebeu os bitcoins que Qian Zhiming transferiu para a sua carteira de criptomoedas.

Em fevereiro e abril de 2024, Ling Zenghao recebeu 67,7 bitcoins de Qian Zhiming, que rapidamente foram convertidos em diferentes tipos de criptomoedas, e depois trocados por moeda fiduciária dos Emirados Árabes Unidos, libras esterlinas, dólares de Singapura e outras moedas. Uma das trocas envolveu 10,13 bitcoins, transferidos para uma pessoa relacionada em Dubai, que, após a conversão para moeda fiduciária, foram depositados em várias contas bancárias, parte dos quais foi utilizada para comprar imóveis em Dubai. Ling Zenghao também utilizou criptomoedas para pagar o aluguel da casa de Qian Zhiming, contratar funcionários, entre outros.

Sabe-se que, em Dubai, Wen Jian ajudou Qian Zhiming a comprar duas propriedades, que foram imediatamente alugadas e revendidas dentro de um ano. Wen Jian também esteve em São Cristóvão e Nevis em busca de oportunidades de investimento.

No Reino Unido, Qian Zhimin e Wen Jian tentaram trocar bitcoins para comprar duas propriedades de alto valor no Reino Unido, uma avaliada em 23,5 milhões de libras e a outra em 12,5 milhões de libras, o que chamou a atenção da polícia, fazendo com que Qian Zhimin, principal suspeito no caso de captação ilegal de depósitos públicos da Blue Sky Ge Rui, fosse exposto à vigilância policial.

Dificuldades na recuperação transfronteiriça de bitcoins envolvidos no caso

Após ser levado à justiça no Reino Unido, durante o interrogatório, Qian Zhimin insistiu na sua inocência, mantendo-se em silêncio na maior parte do tempo.

No dia 29 de setembro de 2025, Qian Zhimin foi julgado no Tribunal Criminal de Southwark, em Londres, Reino Unido. No primeiro dia do julgamento, Qian Zhimin declarou-se culpado, surpreendendo as pessoas presentes na audiência, levando-as a especular que ele se declarou culpado para conseguir uma pena mais leve.

O julgamento da pena revelou que Qian Zhiming se envolveu ativamente em vários projetos na prisão durante o seu tempo lá, mostrando uma atitude positiva e trabalhando arduamente, além de ter melhorado o seu nível de inglês. O comportamento de Qian Zhiming na prisão foi descrito pelo seu advogado de defesa como “prisioneiro modelo”.

No dia 11 de novembro, o tribunal britânico proferiu uma decisão de sentença contra Qian Zhimin e Ling Zenghao. O tribunal britânico condenou Qian Zhimin a 11 anos e 8 meses de prisão; se Qian Zhimin não tivesse se declarado culpado na audiência anterior, teria sido condenado a 13 anos de prisão; Ling Zenghao foi condenado a 4 anos e 11 meses de prisão.

O juiz britânico afirmou na sua decisão que o dano causado por Qian Zhimin aos investidores “ultrapassa em muito as perdas financeiras”. Algumas vítimas de investimento perderam propriedades, a sua saúde física e mental foi afetada, os casamentos e relações familiares desmoronaram, e a vergonha permeou o resto de suas vidas. Qian Zhimin é o autor intelectual deste crime, com uma escala de lavagem de dinheiro sem precedentes, “a motivação é pura ganância”.

Zheng Jian (pseudônimo), que vive na cidade sudoeste da China, é um dos investidores do caso Lantian Gerui e tem acompanhado de perto o andamento do caso de Qian Zhimin. Zheng Jian e sua ex-esposa compraram vários produtos de investimento da Lantian Gerui, subscrevendo mais de 10 bitcoins. Após o caso Lantian Gerui ser exposto, Zheng Jian percebeu que esse investimento, que parecia legítimo, era na verdade um esquema fraudulento, e sofreu perdas de mais de um milhão de yuan, o que levou à ruptura de seu casamento com a ex-esposa. Nos últimos anos, Zheng Jian atingiu a idade de aposentadoria, mas não pôde relaxar, tendo que procurar oportunidades para ganhar dinheiro e pagar suas dívidas.

Pouco antes da sentença de Qian Zhimin, a polícia de Tianjin divulgou um comunicado em 30 de outubro sobre o caso “Lantian Gerui”. O comunicado informou que o principal suspeito do crime, Qian Zhimin, fugiu para a Grã-Bretanha. As autoridades policiais de Tianjin estão realizando uma colaboração internacional na busca e recuperação de ativos, por meio de canais de cooperação internacional de aplicação da lei e justiça, em estreita colaboração com as autoridades de aplicação da lei britânicas. Atualmente, as autoridades policiais continuam a realizar a cooperação transfronteiriça na busca e recuperação de ativos com as autoridades de aplicação da lei britânicas, esforçando-se ao máximo para recuperar as perdas dos participantes do investimento.

O Diretor do Comitê de Resolução de Controvérsias Transfronteiriças do escritório de advocacia Duan e Duan e Vice-Diretor do escritório de Pequim, Ding Jie, atualmente aceita a confiança de mais de cem participantes do financiamento coletivo e está encarregado do trabalho de recuperação de Bitcoin no caso Blue Sky Ge Rui. Em relação à sentença imposta pelo tribunal britânico a Qian Zhimin, Ding Jie analisou para o repórter da Caijing que o juiz britânico apresenta o contexto do caso já estabelecido e avalia a culpabilidade e o dano de acordo com as diretrizes de sentenciamento do Reino Unido. Qian Zhimin fugiu por 7 anos, o que torna a perseguição criminosa mais difícil devido a este crime transfronteiriço; esses são fatores agravantes considerados pelo juiz ao sentenciar Qian Zhimin; Qian Zhimin é um infrator primário, comportou-se bem na prisão e cooperou no processo civil, o que são fatores atenuantes levados em conta em sua sentença.

A condenação de Qian Zhiming não é o fim do caso; a forma como as bitcoins envolvidas serão tratadas é uma questão que preocupa ainda mais os investidores prejudicados na China. Zheng Jian disse ao repórter da Caijing que a pena de Qian Zhiming é apenas um resultado criminal do caso, “as coisas ainda não acabaram. Nos últimos anos, o valor do bitcoin disparou sete a oito vezes; como será tratado o bitcoin? Será que deve ser devolvido aos investidores?”

Sobre o tratamento do Bitcoin em questão, Ding Jie analisa que a atribuição do Bitcoin ainda pode envolver três procedimentos: primeiro, o procedimento de confisco criminal no Reino Unido; segundo, o procedimento de reparação civil no Reino Unido; terceiro, a possibilidade de compartilhamento dos ativos de Bitcoin em questão entre a China e o Reino Unido no futuro. Seja no âmbito criminal ou civil, a legislação britânica precisa, em primeiro lugar, proteger os interesses das vítimas, desde que essas vítimas (participantes da arrecadação) possam provar, de acordo com os padrões legais britânicos, os fatos de sua vitimização. Em teoria, após o término do processo judicial no Reino Unido, o compartilhamento de ativos entre os dois governos será oficialmente iniciado. O próximo passo é que os participantes da arrecadação dentro do país devem, além de cooperar ativamente com os esforços de recuperação transfronteiriça das autoridades chinesas, também participar do processo judicial britânico se a cadeia de evidências for muito clara e atender aos padrões de prova da legislação POCA do Reino Unido.

Ding Jie afirmou: “A partir de agora, a atribuição do Bitcoin é realmente o início de um verdadeiro jogo jurídico transnacional.”