A Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais (VARA) de Dubai multou a Morpheus Software Technology FZE, ou publicamente reconhecida como Fuze, por alegações de violação do seu programa de combate à lavagem de dinheiro (AML)
ConteúdosVARA Identifica Violações de ConformidadeFuze Responde com Plano de RemediaçãoLiderança e Governança ReforçadasEstas são as execuções, uma vez que as principais preocupações de conformidade são descobertas, como transações de ativos virtuais não licenciadas e falhas na governança.
VARA Identifica Violações de Conformidade
O aviso público no site da VARA revelou que a Fuze não cumpriu alguns aspectos significativos do seu quadro de AML. Estes foram sistemas internos, controle e padrões gerais de conformidade. O regulador também constatou que a empresa realizou atividades não licenciadas em ativos virtuais, o que também estava contra as suas disposições sob as regulamentos de licenciamento. A VARA indicou que a Fuze não divulgou as infrações, o que aumentou ainda mais as preocupações regulatórias.
Consequentemente, a VARA sujeitou a empresa a uma penalização financeira e avisou que continuaria a receber supervisão contínua. O regulador procura responsabilizar a Fuze até que esta cumpra todos os passos de remediação necessários para afastar o mercado de ativos virtuais e aconselha-a em relação aos seus compradores e consumidores.
Fuze Responde com Plano de Remediação
A Fuze reagiu a este aviso concordando que estava ciente das violações de forma declaratória. A empresa reconheceu as preocupações levantadas pela VARA e indicou que iniciou um plano de remediação abrangente. A Fuze explicou os problemas que preocupavam um grupo específico de transações passadas e sugeriu que nem todas as operações comerciais estão afetadas.
De acordo com a empresa, quando a VARA a alertou sobre o problema, as ações em questão foram interrompidas imediatamente e as investigações internas começaram. A Fuze enfatizou que ainda opera sob uma licença completa e continua a ser regulada nos EAU.
VARA fornece um especialista independente para supervisionar os assuntos da empresa. Também está obrigado a tomar as medidas corretivas indicadas nas conclusões regulamentares.
Liderança e Governança Reforçadas
Para abordar as lacunas regulatórias, a Fuze fortaleceu a sua liderança executiva. Um Diretor de Conformidade, um Chefe de Assuntos Jurídicos e um Chefe de Risco serão nomeados para cargos recém-criados. Novos membros do conselho com experiência também foram nomeados, e consultores de conformidade externos foram contratados.
A Fuze indicou que tomará tais medidas enquanto se esforça para garantir que altos padrões regulatórios sejam atendidos. A empresa ainda está fornecendo infraestruturas de ativos digitais para clientes bancários e empresas de fintech na região.
A Fuze também tem sustentado seu desenvolvimento estratégico na região MENA. Os marcos atuais do mercado incluem uma histórica rodada de sementes de $14 milhões em 2023 e uma Série A de $12,2 milhões liderada pela Galaxy em 2025.
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