Cripto moeda dünyasının önde gelen zincir analizcilerinden ZachXBT, WhiteRock (WHITE) altcoinine dair ciddi uyarılarda bulundu.
ZachXBT alegou que o projeto é gerido por uma equipa falsa, exagera o número de utilizadores e pode estar ligado a fundos roubados obtidos do caso de fraude chamado Zkasino.
De acordo com as declarações da ZachXBT, o projeto Zkasino partiu com grandes promessas, arrecadando mais de US$ 30 milhões em financiamento da comunidade em 2024, mas o roteiro não foi cumprido e os fundos foram desviados. Na sequência destes acontecimentos, Elham Nourzai foi detido pelo FIOD nos Países Baixos em abril de 2024 e alguns dos seus bens foram confiscados. Nourzai foi mais tarde libertado, e os fundos roubados começaram a ser lavados através de chainhopping, através de redes como ZkSync, Starknet, EVM e Solana.
O projeto WhiteRock surgiu pela primeira vez no final de 2024. ZachXBT afirmou que o projeto apresenta os seguintes elementos preocupantes:
- Equipa anónima sem identidade conhecida e sem passado
- Alegações de parceria falsa
- Uma grande quantidade de carteiras financiadas por bolsas em tempo real
- Aumento fictício do número de utilizadores
- A falta de transparência na estrutura de garantia do USDX
ZachXBT também identificou um influenciador que recebeu pagamentos da carteira de marketing da WhiteRock e observou que, na análise em cadeia realizada, essa carteira estava conectada aos fundos roubados da Zkasino. Em particular, entre o final de fevereiro de 2025 e o início de março, foi observado que os fundos da Zkasino foram enviados para uma exchange momentânea e quantias semelhantes chegaram às carteiras da WhiteRock a partir de uma exchange diferente.
Além disso, foi alcançado o e-mail pessoal de uma conta que interagiu com o endereço distribuidor do projeto. Acredita-se que este endereço de e-mail esteja associado a uma conta com o nome de utilizador “IldarTheGrandMaster” na plataforma de xadrez ChessCom, e que esta pessoa possa ser Ildar Ilham. Ilham é um dos outros nomes mencionados no escândalo Zkasino.
ZachXBT apelou às exchanges de cripto, MEXC e Gate, para que o token WHITE fosse deslistado e para que uma investigação mais profunda sobre o histórico da equipa fosse realizada. Além disso, defendeu que Elham Nourzai, Ildar Ilham e Lior Ben Zakan, envolvidos no projeto Zkasino, deveriam ser levados à justiça o mais rapidamente possível.
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